Los reguladores surcoreanos imponen una multa de 24 millones de dólares a Dunamu, el operador de Upbit.

Dunamu, la empresa operadora detrás del exchange de criptomonedas Upbit, se encuentra en aprietos después de que los reguladores surcoreanos le impusieran una multa de 35.200 millones de wones (más de 24 millones de dólares) por múltiples infracciones de las leyes contra el blanqueo de capitales y la verificación de clientes.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el jueves su decisión de multar a la empresa tras meses de deliberación sobre violaciones de la Ley de Información Financiera Específica.

Según los informes, Dunamu incumplió las normas dedentde clientes, lo que afecta a millones de casos. Además, según el organismo regulador, descuidó su obligación de informar sobre transacciones sospechosas.

La multa es la culminación de una serie de acciones coercitivas contra el operador de la bolsa , tras una suspensión parcial de la actividad durante tres meses y medidas disciplinarias contra los directivos a principios de este año.

Una larga lista de incumplimientos

La UIF declaró que, tras sus investigaciones, descubrió que Dunamu había cometido más de 8,6 millones de infracciones, de las cuales 5,3 millones se debieron a fallos en dent . La UIF afirmó que Dunamu había aceptado fotocopias e imágenes retocadas de dent , lo que imposibilitaba la verificación completa de dent .

En algunos casos, las direcciones de los clientes quedaron en blanco, mal registradas o directamente incorrectas, mientras que otras eludieron los ciclos de reverificación obligatorios.

Los otros 3,3 millones de infracciones se deben a que Dunamu no restringió las transacciones de los usuarios que no habían completado el proceso de verificación requerido. Esto constituye una grave infracción de la normativa financiera surcoreana, que exige a los operadores de activos virtuales suspender o limitar las transacciones hasta que se completen las comprobacionesdent.

La UIF añadió que se detectaron 15 transacciones sospechosas no reportadas en Upbit. En estos casos existían motivos razonables para sospechar de actividades ilícitas, pero no se presentó ningún informe ante la autoridad financiera.

Dunamu dispone de diez días para presentar sus comentarios sobre el asunto antes de que la sanción se aplique formalmente.

Dunamu todavía tiene un problema regulatorio.

En respuesta, Dunamu afirmó que aceptaba la decisión del regulador y que mejoraría sus sistemas para proteger a los inversores y evitar que se repitierandentsimilares.

Sin embargo, el operador y la UIF ya están inmersos en una disputa legal aparte.

En marzo, Dunamu presentó una demanda administrativa para revocar una suspensión parcial de sus operaciones impuesta en febrero por realizar transacciones con operadores de activos virtuales no declarados.

La suspensión, que impedía a los nuevos usuarios realizar depósitos y retiros de criptomonedas, se detuvo temporalmente después de que un tribunal concediera una suspensión cautelar ese mismo mes.

Los operadores temen enemistarse con el regulador.

El organismo de control afirmó en un comunicado que «la UIF continuará revisando e inspeccionando los sistemas de cumplimiento legal de los operadores de activos virtuales». Añadió que, de descubrir alguna infracción, tomará «medidas estrictas de conformidad con las leyes pertinentes».

Las acciones de la UIF envían un mensaje claro de que nadie es inmune a una aplicación estricta de la ley, y la última multa impuesta a Dunamu puede impulsar a otras plataformas nacionales, como Bithumb y Coinone, a realizar revisiones internas de sus procesos de debida diligencia del cliente y garantizar que cumplen y han cumplido con la normativa.

Si no lo han hecho, pronto podrían ser noticia por las medidas punitivas que el regulador podría imponerles por su incumplimiento.

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