Israel confisca billeteras vinculadas a Irán con hasta 1.500 millones de dólares en divisas

El Ministerio de Defensa de Israel ordenó la incautación de 137 billeteras de criptomonedas, con un saldo estimado de 1.500 millones de dólares estadounidenses, según informes adicionales. Las billeteras se han vinculado a un uso sancionado en Irán. 

El Ministerio de Defensa de Israel incautó un total de 137 billeteras con hasta 1.500 millones de dólares. La mayoría de las billeteras contenían USDT y, según informes, estaban vinculadas a un uso sancionado en Irán. La orden incluía las Ethereum de los activos.

Las billeteras fuerondentcomo propiedad de la Guardia Revolucionaria de Irán, organización terrorista designada, y se consideraron vinculadas a una posible financiación del terrorismo. Las billeteras listadas utilizaban un formato de dirección TRON , ya que USDT, basado en TRON, se ha asociado con financiación ilegal.

Según se informa, las billeteras contenían un saldo total de hasta $1.5 mil millones, pero el saldo restante asciende a $1.5 millones. El descubrimiento de la larga lista de direcciones surge tras vínculos previos con el terrorismo en el uso de billeteras basadas en TRONpara donaciones. 

El uso de criptomonedas en Irán se centra en TRON , una cadena que no se somete a tanto escrutinio como Ethereum . Sin embargo, el reciente hackeo de la plataforma de intercambio Nobitex se produjo mediante TRON y, según se informa, fue un intento deliberado de privar a las organizaciones iraníes de financiación en criptomonedas. Investigadores de Eliptic han vinculado a Nobitex con la financiación del CGRI, principalmente debido a conexiones con direcciones vanidosas.

¿Tendrá algún impacto la confiscación del USDT? 

Las billeteras de criptomonedas permanecen anónimas o, al menos, bajo seudónimo. Además, es imposible confiscarlas sin acceso a las claves privadas. USDT puede congelarse, pero no hay informes de que Tether o TRON participen en el control del uso ilegal de las stablecoins. 

En general, el uso ilegal de USDT ha sido gestionado por la Unidad de Delitos Financieros T3, donde TRON y Tether colaboran y congelan algunas billeteras conocidas vinculadas a estafas. Sin embargo, la unidad ha congelado un número limitado de billeteras. Hasta la fecha, se han bloqueado un total de 2459 direcciones. Según datos de Eliptic, Tether incluyó en la lista negra 39 direcciones de la lista.

Las billeteras recientemente incautadas estaban activas a principios de 2025, cuando se produjeron la mayoría de las transferencias de fondos, dejando un pequeño saldo residual. 

A pesar del riesgo de congelar las monedas estables, su uso aún se encuentra cerca de su nivel máximo. Las transacciones en cadena siguen sin permisos, y el peligro de congelar activos no impide que la mayoría de los usuarios interactúen con USDT. 

Las congelaciones del USDT siguen siendo poco frecuentes

La unidad de delitos financieros de T3 ha congelado y recuperado hasta $100 millones de USDT hasta la fecha, principalmente relacionados con estafas personales, según informó . Las billeteras prohibidas y en la lista negra contienen un total de $1.500 millones en Ethereum .

La unidad T3 congela las billeteras ad hoc, tras una colaboración específica con las plataformas de intercambio. Se desconoce si las billeteras incluidas en la lista negra serán vigiladas o si se intentará congelar y quemar sus activos. 

Las interacciones con las billeteras vinculadas al terrorismo también siguen verificadas. Algunas billeteras podrían pertenecer atraco servicios que solo interactuaron con las direcciones del CGRI.

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