Los fundadores de HashFlare evitan penas adicionales de prisión

Los fundadores de HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, evitaron una pena adicional de prisión tras ser reconocidos por el tiempo cumplido en el caso de la estafa Ponzi de 577 millones de dólares. El juez del Tribunal Federal de Seattle, Robert Lasnik, los condenó a 16 meses de prisión, pero ya habían pasado ese tiempo en prisión preventiva tras su acusación en 2022.

Sin embargo, el juez Lasnik ordenó a los acusados pagar una multa de 25.000 dólares cada uno y completar 360 horas de servicio comunitario bajo libertad supervisada. La sentencia también incluyó la confiscación de más de 450 millones de dólares en bienes inmuebles, automóviles, criptomonedas y equipos de minería de criptomonedas, incautados por el gobierno estadounidense y sus socios extranjeros en la lucha contra el crimen. Los detalles sobre el proceso de condonación de la indemnización a las víctimas se compartirán más adelante, pero ambos cumplirán su libertad supervisada en Estonia.

Potapenko y Turõgin habían solicitado previamente la pena de prisión cumplida, la cual les fue concedida, pero la fiscalía considera que una sentencia de 10 años sería más justa. El Departamento de Justicia declaró el 12 de agosto que también estaba considerando presentar una apelación. La fiscalía de Seattle, liderada por los fiscales federales adjuntos Andrew Friedman y Sok Jiang, afirmó que este era el mayor fraude de criptomonedas que habían intentado. Utilizaron este argumento ante el tribunal para solicitar la pena de 10 años de prisión que solicitaban.   

Miller dice que las víctimas sufrieron daños económicos y emocionales.

La fiscal federal interina Teal Miller afirmó que la gran mayoría de las víctimas de este caso sufrieron pérdidas que las afectaron tanto financiera como emocionalmente. El esquema Ponzi perjudicó a clientes desprevenidos que compraron un espejismo de minería de criptomonedas con un activo ostentoso inexistente. Miller consideró incorrecto que ambos usaran esos millones de dólares para comprar sus propias criptomonedas, alquilar jets privados, adquirir joyas caras, autos de lujo y bienes raíces mientras sus víctimas sufrían.

Sin embargo, el juez Lasnik pareció coincidir con el argumento de Potapenko y Turõgin de que los 440.000 clientes no sufrieron pérdidas significativas. Ambos también señalaron que cerca de 390.000 de los clientes que habían compradotracde minería de HashFlare por valor de casi 487 millones de dólares habían retirado aproximadamente 2.300 millones de dólares. El abogado de Turõgin, Andery Spektor, afirmó que ningún cliente había sufrido perjuicio alguno, pero reconoció que HashFlare podría haber mentido sobre la cantidad de criptomonedas que minó.     

Estos acusados operaban un esquema Ponzi classic … Y, como en un esquema Ponzi classic , desviaron millones de dólares para su propio beneficio… Mientras tanto, la gran mayoría de sus víctimas sufrieron pérdidas; en muchos casos, pérdidas que afectaron gravemente su bienestar financiero y emocional.

– Teal Miller , Fiscal Federal Interino

La acusación inicial afirmó que ambos habían estafado a los clientes de HashFlare utilizando información falsa sobre su capacidad de minería. La compañía supuestamente extrajo menos del 1% de lo que afirmaba, pero robó más de 550 millones de dólares a sus clientes entre 2015 y 2019. HashFlare también recaudó alrededor de 25 millones de dólares de inversores en 2017 con el pretexto de abrir el banco digital Polybus.

Bini afirma que no hay "ningún daño financiero" para nadie

El abogado defensor y socio de Reed Smith, Mark Bini, afirmó que Potapenko y Turõgin se comprometieron a garantizar cero daños financieros a nadie. Según Bini, HashFlare devolvió más de 350 millones de dólares en pagos de criptomonedas a las víctimas entre 2022 y 2025.

Sin embargo, la fiscalía argumentó que el daño sufrido por las víctimas de HashFlare no podía ser más real. También argumentó que los acusados habían admitido que la información que proporcionaron para desacreditar las afirmaciones de sus víctimas era falsa. Añadió que el dictamen pericial presentado como prueba de la defensa se basó sustancialmente en las ganancias de los inversores de HashFlare, no en las pérdidas de las víctimas. 

Los acusados afirmaron repetidamente en documentos judiciales anteriores que de HashFlare no sufrieron pérdidas significativas, ya que se les habían reembolsado 400 millones de dólares en criptomonedas. Sin embargo, la fiscalía argumentó que esta suposición era errónea. Los activos confiscados estarán disponibles para compensar a las víctimas posteriormente, lo cual aún no se ha confirmado.

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