Garantía de Huione y operación de turnos de garantía de Xinbi a la garantía de tudou

Telegram había eliminado varios mercados de estafas vinculados a la garantía de Huione y la garantía de Xinbi de su plataforma después de una represión de mayo de EE. UU. Aún así, los grupos detrás de ellos parecen haber encontrado anfitriones alternativos para sus operaciones. 

Las plataformas prohibidas habían facilitado más de $ 35 mil millones en transacciones denominadas en USDT, según un informe de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs. Después del derribo, el ecosistema ilícito se reestructuró y reanudó a través del servicio afiliado basado en telegramas Tudou Garantic.

Ofensiva en los centros de fraude en el idioma chino no es suficiente

La ola de aplicación inicial comenzó el 13 de mayo, cuando la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) del Departamento de Tesoro (FINCEN) emitió una regla propuesta bajo la Sección 311 de la Ley Patriota de los Estados Unidos. La regla designó formalmente al Grupo Huione, un conglomerado que opera desde Camboya, como una institución financiera para el lavado de dinero.

Fincen citó el lavado de más de $ 4 mil millones en ingresos penales derivados del fraude cibernético, las estafas de baches de cerdo y los robos de activos digitales entre agosto de 2021 y enero de 2025. 

Huione Guarante, el mercado insignia del grupo, es una plataforma de depósito de dinero y depuración de dinero en el idioma chino que supuestamente admite sindicatos de estafas en línea y redes ciberdelectivas.

Telegram respondió mediante canales de prohibición vinculados a la garantía de Huione, la garantía de Xinbi y otras plataformas asociadas después de los resultados de una investigación realizada por la firma de análisis de blockchain Elliptic. 

El informe elíptico mencionó cómo se usaron los foros para vender herramientas de estafa, robados datos dedenty manejar transacciones fraudulentas al tiempo que proporcionan protecciones de depósito en garantía.

TRM Labs: la actividad ilícita emigró a la garantía de Tudou

En su conocimiento del miércoles, TRM Labs informó que los vendedores conectados a Huione emigraron a Tudou Garante, otro mercado basado en telegramas en el que Huione Group ya tenía una participación de propiedad.

Las prohibiciones de Telegram causaron que Huione Pay, una plataforma de pago digital vinculada al mismo grupo, experimentara un salto del 50% en el volumen de transacciones. TRM Labs concluyó que el aumento estaba directamente vinculado a los proveedores que pasan a la garantía de Tudou. Estos proveedores usan Huione Pay para almacenar y mover fondos a pesar de las acciones públicas de aplicación.

Los volúmenes diarios de transacciones entrantes de Huione Garante, que habían alcanzado su punto máximo en $ 60 millones antes en 2024, cayó a $ 30 millones después de la represión. Pero incluso después de las prohibiciones, los volúmenes se recuperaron brevemente a $ 40 millones antes de regresar al nivel de $ 30 millones. 

La visión también reveló que el 25 de mayo de 2025, Huione Group adquirió una nueva identificación de telegrama y un canal que usa un nuevo nombre chino, pero ha conservado las iniciales originales "HW" de su marca Haowang, y su bot automatizado conservó el nombre Haowang.

dent , elíptico hice un aumento en la actividad en más de 30 plataformas de garantía nuevas o menos conocidas, muchas de las cuales continúan operando abiertamente para llenar el vacío dejado por la represión de Telegram contra los jugadores más grandes .

Continuar las sanciones de los Estados Unidos a los mercados ilícitos

El gobierno de los Estados Unidos fue completamente a la ofensiva más tarde en mayo, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió sanciones específicas contra la tecnología funnullada, una compañía vinculada al Grupo Huione y dos billeteras digitales vinculadas a las operaciones de fraude de mochilamiento de cerdos.

Funnull Technology Inc. admitió redes cibercriminales al adquirir grandes volúmenes de direcciones IP de proveedores de servicios en la nube, que luego se revendieron a operadores que ejecutan plataformas de inversión fraudulentas. 

La infraestructura permitió a los estafadores organizar sitios web falsos que imitaban los servicios de inversión legítimos, engañando a las víctimas para que cometieran fondos con los esquemas que no existían. Estas estafas han causado colectivamente más de $ 200 millones en pérdidas de víctimas, según el Tesoro.

Aún así, las acciones de aplicación y las prohibiciones de telegrama no han cerrado completamente el ecosistema más amplio de Huione. Huione Pay, con sede en Camboya, está operativo y es el procesador de pago preferido para estafas vinculadas a criptografía. 

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