El sheriff de Florida dijo por el tribunal que devuelva más de $ 700k incautado cripto

Las autoridades policiales en el condado de Volusia, Florida, han sido dicidas por el tribunal que devuelva más de $ 700,000 en criptomonedas y pagó honorarios legales. Los funcionarios federales manejaron de manera incorrecta la incautación de activos de una firma de corretaje con licencia de la Unión Europea, según una declaración pública emitida el martes por el bufete de abogados Sammis. 

El bufete de abogados mencionó que el dent involucró una investigación de fraude de $ 20,000 que comenzó en el condado de Waupaca, Wisconsin. Las autoridades de aplicación de la ley trac el fraude se realizan a una cuenta de intercambio criptográfico Kraken que pertenece a un negocio de corretaje legítimo.

A pesar de la plena cooperación y transparencia de la compañía durante la investigación, la cuenta Kraken se congeló el 28 de marzo de 2025.

En el momento de la congelación, la cuenta tenía más de $ 450,000 en criptografía, una cantidad que aumentó en valor a más de $ 700,000 en las siguientes semanas. El 9 de abril, la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia aseguró una orden de incautación sellada que le indica a Kraken que liquidara 1.19121 BTC a dólares estadounidenses y transfiriera los ingresos a una billetera controlada por la ley.

El cliente trata de aclarar ladent

En los días siguientes, la corredora intentó obtener más detalles de Kraken sobre las condiciones de la congelación de la cuenta. El 3 de abril de 2025, Kraken finalmente confirmó que estaba congelado debido a una identificación de transacción marcada por el detective del condado de Volusia Kincaid. 

El cliente usó esta información para dent el cliente vinculara a la transacción y envió documentación a las autoridades para ayudar en que se dent con el verdadero perpetrador del fraude .

El 10 de abril, la corredora proporcionó registros corporativos adicionales y detalles estructurales para respaldar su caso. El detective Kincaid enumeró la identificación específica de la transacción BTC que era objeto de preocupación y emitió una copia de un slip de compra Bitcoin para 0.16196522 BTC, valorada en $ 20,000, supuestamente vinculada al fraude. 

Sin embargo, la transacción inicialmente marcada y traca la billetera del cliente involucró aproximadamente 0.93 BTC, significativamente más que la sospecha de transacción fraudulenta.

Para el 15 de abril, la compañía también había sido contactada por un detective en el condado de Volusia que realizó una investigación de fraude separada vinculada a la misma dirección de billetera. La empresa respondió proporcionando un paquete de datos y solicitando una videollamada para aclarar el caso. 

Kraken insiste en que había cumplido con ambas órdenes, pero admitió que no divulgó esta información al cliente hasta después de que los fondos fueron transferidos a la policía.

El proceso de confiscación carecía de base legal, dice el abogado

El bufete de abogados que representa el corretaje sostiene que la incautación no siguió a ninguno de los procedimientos necesarios descritos en la Ley de Describe de Contrabando de Florida. Según la firma, no se presentó nada ante la oficina del empleado, y el juez que firmó la orden de incautación carecía de jurisdicción de la materia para hacerlo. 

Además, el oficial de la ley que ejecuta la orden no tenía autoridad legal para cumplir una orden de incautación fuera de su jurisdicción.

El abogado Leslie Sammis también mencionó que no se creó ni se proporcionó ningún aviso formal de incautación a la corredora, a pesar de que la compañía había cooperado completamente con los investigadores y compartió todos los datos de contacto necesarios. 

Solicitud de registros públicos presentada 

Tras el reembolso del criptografía, el bufete de abogados presentó una solicitud formal de registros públicos bajo el Capítulo 119 de los Estatutos de Florida. La solicitud solicitó a la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia que produzca documentos relacionados con la incautación, incluidas cualquier otra órdenes de incautación que involucren los activos que fueron dirigidos a la agencia.

La solicitud también solicitó documentos que mostrarían cualquier trac incluida con la declaración jurada que respalda la orden de incautación, y cualquier registro que ilustra el proceso de trac en sí.

Además, la empresa solicitó devoluciones de servicio, inventarios de activos incautados, cualquier correspondencia o respuestas relacionadas con la orden de incautación y todos los registros conectados a la disposición o venta de la propiedad. Específicamente, la empresa solicitó una cuenta completa de lo que sucedió con los fondos tomados de la cuenta Kraken de la corredora.

Los funcionarios del condado de Volusia no han emitido ninguna declaración pública sobre el caso o han abordado si las políticas internas serán revisadas después de las consecuencias legales.

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