Feng y su equipo robaron $ 20 millones de una empresa de tecnología de Beijing fingiendo pagos de bonos

Ocho personas en Beijing acaban de ser sentenciadas por robar más de 140 millones de yuanes, aproximadamente $ 20 millones, de una compañía de plataforma de video corta y lavar los fondos robados a través de Bitcoin.

La operación, descubierta por la Propurez de Popular del Distrito Haidiano, fue uno de los fiscales de corrupción digital más intrincados que manejaron entre 2020 y 2024, según su Libro Blanco recientemente publicado sobre el trabajo de procuratorial sobre corrupción anticomercial.

Todo el fraude comenzó dentro de la compañía, donde un empleado llamado Feng controlaba cómo los proveedores de servicios se unieron a la plataforma, cómo se configuraron las bonificaciones y cómo se les pagó.

Feng firmó quién calificó para ellos y se aseguró de que pasara el dinero. Esa potencia no controlada le facilitó el equipo con dos colaboradores externos, Tang y Yang, y manipular el sistema desde adentro.

Feng construyó lagunas deliberadas en las políticas de bonificación de la compañía, luego filtró datos privados a Tang y Yang para que pudieran presentar documentos falsos que parecían que cumplieron con los requisitos de bonificación.

En lugar de recompensar el trabajo real, las bonificaciones robadas fueron redirigidas a los participantes falsos. Esto continuó por un año. Para cuando se expuso el esquema, 140 millones de yuanes ya habían sido enviados fuera de la empresa.

Yang le dijo a su asociado Wang y a otros que establecieran múltiples compañías falsas, firmas Shell sin operaciones reales. Su único propósito era recolectar las recompensas robadas. Una vez que el dinero estaba adentro, lo movieron entre cuentas hasta que aterrizó bajo el control de Yang. La compañía no tenía idea de que el cash destinado al crecimiento había sido secuestrado por un pequeño grupo de expertos.

La pandilla usó mezcladores de monedas para ocultar el sendero Bitcoin

Después de trasladar el dinero a cuentas de shell, Feng dio nuevas instrucciones, esta vez para mover el dinero a criptografía. Utilizaron ocho plataformas internacionales diferentes para dividir los fondos en lotes de Bitcoin, ocultando el movimiento a través de las fronteras.

Luego utilizaron un método llamado mezcla de monedas, que revuelve el rastro de las transacciones criptográficas para que no seantrac. El objetivo era hacer imposible averiguar de dónde venía el dinero o hacia dónde iba.

Cuando los fondos se convirtieron en yuan, habían pasado por múltiples cuentas y plataformas. Algunos de ese dinero lavado terminó en cuentas de la compañía controladas en secreto por Feng, Tang y Yang. Más tarde, los investigadores lo llamaron una cadena de lavado de dinero de "circuito cerrado", alimentada por tecnología y oculta detrás de negocios falsos y documentos falsos.

El fiscal Li Tao, que trabaja en la División de Crimen Ciencia y Tecnología en Haidian, construyó un sistema de evidencia al comparar datos, registros de transacciones y flujo cash . Eso expuso cada paso del fraude, desde la manipulación de políticas hasta las transferencias criptográficas.

"Nos recuperamos más de 90 Bitcoin durante la investigación", dijo Li. Esa recuperación solo cubrió una parte de los fondos robados, pero confirmó los métodos de la pandilla y el rastro de dinero que intentaron borrar.

El tribunal le dio a Feng la sentencia más larga, 14 años y seis meses, mientras que el resto del grupo obtuvo entre tres y catorce años, con multas. Todos fueron condenados por malversación de fondos ocupacionales.

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