DOJ pesa el papel de Dragonfly en el cofundador de Tornado Cash Roman Storm TRISM

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está sopesando posibles cargos contra los líderes de capital de la libélula después de las acciones legales actuales contra el cofundador de Tornado Cash , Roman Storm.

Según el periodista Eleanor Terrett en un puesto en X, la defensa de Storm había solicitado al socio general Tom Schmidt que testifique sobre las comunicaciones que tocan el tornado Cash conoce a su cliente (KYC) consideraciones. Se negó a testificar, alegando la Quinta Enmienda.

"La defensa había querido que Schmidt testifique, pero invocó el quinto a través de su abogado. No está claro si se le otorgará inmunidad (algo que la defensa había estado abogando), o si testificaría si eso sucede".

Eleanor Trent

Su testimonio podría arrojar luz sobre las deliberaciones internas de cumplimiento regulatorio, como una correspondencia por correo electrónico de 2020 entre Storm y su equipo pidiendo información sobre la incorporación de las características de KYC. Los fiscales aún no han confirmado si a Schmidt se le ofrecerá inmunidad o si se le permitirá dar pruebas la próxima semana. No testificar puede socavar el impulso de las tormentas para demostrar que Tornado Cash pensó en involucrar al regulador en asuntos relacionados con el cumplimiento regulatorio antes de las sanciones.

Storm está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero, operar un transmisor de dinero no registrado e violar las sanciones de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia ha afirmado que Tornado Cash ha permitido miles de millones en transferencias ilegales, como las que involucran al Grupo de Lázaro de Corea del Norte . Aunque el gobierno de los Estados Unidos ha llegado a un acuerdo para retirar los cargos penales relacionados con las sanciones civiles contra el mezclador criptográfico, el caso penal no ha sido cerrado.

HASEEB de Dragonfly responde a la citación, las críticas

El socio gerente de Dragonfly, Haseeb Qureshi, emitió una respuesta sobre X después de la sugerencia del DOJ de posibles cargos. Afirmó que la compañía había invertido en Cash de acuerdo con una opinión legal que indica que no está en violación de las reglas actuales.

Dragonfly invirtió en Peppersec, Inc., los desarrolladores de Tornado Cash, en agosto de 2020. Hicimos esta inversión porque creemos en la importancia de la tecnología que presenta la privacidad de código abierto. Antes de nuestra inversión, obtuvimos una opinión legal externa que confirmó que ...

- Haseeb ＞ | ＜ (@hosseeb) 25 de julio de 2025

Qureshi explicó que su interés en la tecnología de preservación de la privacidad obligó a la medida. Hizo hincapié en que la libélula nunca operaba o tenía control sobre el protocolo. Él calificó los posibles cargos como "escandalosos" y advirtió que cobrar a los inversores sobre las acciones tomadas por las compañías de cartera establecería un precisodent. Afirmó que tal paso desalentaría cualquier inversión futura en proyectos criptográficos centrados en la privacidad.

El juicio se acerca al cierre

La jueza de distrito estadounidense Katherine Failla dijo que era posible que los argumentos terminaran tan pronto como el martes o miércoles de la próxima semana. Según lo informado por City City Press, "dos o tres médicos" y posiblemente un experto en cadena testificarán en nombre de tormenta como parte de su defensa. Los fiscales tienen la intención de terminar su caso antes del jueves, después de lo cual el equipo de tormenta ofrecerá los argumentos finales.

La defensa de Storm depende de demostrar que él y sus cofundadores no estaban involucrados deliberadamente en transacciones ilícitas y que Tornado Cash era un código confiable y no una plataforma de lavado de dinero. Estos correos electrónicos enviados a Dragonfly serán relevantes para determinar si Storm solicitó o no un control legal legítimo en la creación de la plataforma.

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