El fundador de Whiterock, Iltar Ilham, arrestado por una supuesta estafa de Zkasino de $ 30 millones

El fundador de Whiterock, Iltar Ilham, ha sido arrestado por la policía de los EAU, según una actualización de las redes sociales compartida por primera vez por la famosa detective criptográfica Zachxbt. Ilham se convirtió en una persona de interés por su supuesta participación en la estafa de salida de Zkasino, que se tragó la friolera de $ 30 millones. 

Según un aviso rojo compartido por Zachxbt en X, Ilham ha sido arrestado por las autoridades de los EAU, quienes luego contactaron a los Países Bajos para informarles sobre el arresto. Según los informes, será extraditado al país donde enfrentará cargos penales.

El proyecto Zkasino en el que participó fue comercializado como una plataforma de juego descentralizada y recaudó más de $ 30 millones en fondos de preventa el año pasado. Sin embargo, no pudo entregar, y el equipo supuestamente recurrió a desviar los fondos de los inversores.

ACTUALIZACIÓN: Ildar Ilham, también conocido como @XBT_Prometheus (fundador de @whiterock_fi ) fue arrestado por la policía de los EAU por su participación en la estafa de salida Zkasino de $ 30 millones.

Será extraditado a los Países Bajos a continuación para el caso penal. pic.twitter.com/h5fzhubidg

- ZACHXBT (@ZACHXBT) 3 de julio de 2025

El arresto de Ildar es el último en relación con la estafa de Zkasino

El arresto de Idar se produce meses después de que Elham Nourzai, otra figura clave vinculada a la trama, fue atrapada por las autoridades holandesas el año pasado en abril. Más tarde, Nourzai fue lanzado, después de lo cual los fondos robados comenzaron de repente a ser lavados en la cadena a través de redes como Zksync, Starknet, Ethereumy Solana.

Muchos de los que fueron víctimas de la estafa expresaron su satisfacción por el arresto de Idar en la sección de comentarios del puesto . Zachxbt hizo la conexión por primera vez cuando reveló un enlace entre al menos un miembro del equipo de la estafa de salida Zkasino de $ 30 millones y el proyecto Whiterock al trac transacciones en la cadena que vinculan ambos proyectos y una dirección de correo electrónico personal.

¿La conexión de Illar con Whiterock lo convierte en una estafa?

Según Zachxbt, Whiterock (White) irrumpió en la escena a fines del año pasado, completo con una serie de grandes banderas rojas que no pasaron desapercibidas.

El investigador en la cadena destacó algunas de esas banderas rojas, incluido un equipo anónimo sin historia, asociaciones falsas y muchas billeteras laterales financiadas a través de intercambios instantáneos.

El detective pudo encontrar la conexión de Illar con Whiterock al llegar a un influencer a quien se le pagó a través de una billetera de marketing de Whiterock. Zachxbt también descubrió que la billetera tenía una clara combinación de fondos con la recompensa de Zkasino robada.

También hubo varias transacciones entre finales de febrero y principios de marzo de 2025 en el que los fondos de Zkasino se transfirieron a un intercambio instantáneo, con billeteras Whiteros que recibieron cantidades similares de otros intercambios instantáneos a través de XMR.

A pesar de sus perspectivas sombreadas, Whiterock aún no ha tirado de una alfombra, pero Zachxbt cree que la conexión de Idar con el proyecto, así como la historia del proyecto con nombres como Zkasino, significa que existe una alta posibilidad de que eventualmente suceda.

En un impulso proactivo para adelantarse al posible tirón de la alfombra, el detective criptográfico ha pedido a Mexc y Gate.io que considere la eliminación de blanco y realice una mayor diligencia debida en el equipo.

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