CBDT sondea la evasión de impuestos criptográficos en la India

La Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) de la India ha iniciado una investigación sobre los ingresos criptográficos no contabilizados entre los comerciantes en el país. Según la agencia, están investigando la posible evasión fiscal y el lavado de dinero mediante el uso de activos digitales.

El CBDT declaró que existe la probabilidad de que losdenten el país hayan lavado los ingresos no contados a través de activos digitales, nombrando vías como inversiones en activos digitales de alto riesgo y otros aspectos. Actualmente, la agencia fiscal está investigando y verificando a las personas y entidades que cree que están conectadas con el uso de activos digitales virtuales de alto riesgo (VDA) y parece no haber cumplido con las disposiciones clave en la Ley del Impuesto sobre la Renta, 1961.

CBDT de la India para investigar casos de criptográficos no contabilizados

Según los funcionarios familiarizados con el asunto, estas investigaciones están principalmente vinculadas a individuos y empresas que no han revelado sus ingresos de activos digitales o han presentado incorrectamente sus presentaciones de impuestos. Según la Sección 115BB de la Ley del Impuesto sobre la Renta, introducida en la Ley de Finanzas de 2022, los ingresos de las transferencias de VDA se gravan a una tasa fija del 30%, más el recargo y el cese aplicables. La ley prohíbe las deducciones de cualquier gasto, excepto el costo de la adquisición, la eliminación de la compensación o el traspaso de pérdidas de las transacciones VDA.

El análisis de datos del gobierno también ha mostrado un incumplimiento generalizado de la regla, lo que hace que el CBDT inicie una investigación completa sobre los residentes dent están involucrados. Los datos mostraron que un número significativo de contribuyentes se está negando a informar de activos digitales en el programa VDA designado de sus declaraciones de impuestos sobre la renta (ITR), o pagar impuestos a una tasa baja, al tiempo que reclama incorrectamente beneficios como la indexación de costos.

El CBDT también ha igualado las presentaciones de ITR con datos de TDS presentados por proveedores de servicios de activos virtuales (VASPS), que comúnmente se conocen como intercambios criptográficos. Según los funcionarios, fueron las discrepancias en la información proporcionada por ambas agencias lo que ha llevado a un escrutinio de todo el país de los ingresos criptográficos no contabilizados. Los contribuyentes descubrieron que el incumplimiento podría estar sujeto a una verificación o un escrutinio adicionales bajo la ley.

Intercalores de ingresos criptográficos no contabilizados para enfrentar consecuencias

En las últimas semanas, la junta mencionó que alertó a miles de personas y empresas que cree que están involucradas, llamándolas "morosos de alto riesgo". La agencia también les ha instado a revisar y, si es necesario, actualizar su información de ITR para reflejar con precisión los ingresos de sus transacciones VDA.

El desarrollo está saliendo de la parte posterior del impulso en curso por parte del CBDT para promover el cumplimiento voluntario en estas actividades. La agencia está utilizando su uso de datos no intrusivo para guiar y habilitar el programa de contribuyentes (Nudge), bajo su filosofía de "contribuyentes de fideicomiso". Esta es la tercera campaña de Nudge que el departamento ha iniciado en los últimos seis meses, con esfuerzos anteriores centrados en las revelaciones de activos extranjeros y la retirada de deducciones no elegibles reclamadas bajo la Sección 80GGC.

Este último desarrollo sale de la parte posterior de una actualización del Banco de la Reserva de la India, donde mantuvo su postura sobre los activos digitales. El banco se apresuró a realizar la actualización a través de su gobernador Sanjay Malhotra, que se produjo después de que la Corte Suprema instó al país a analizar las regulaciones de criptografía. "RBI ha mantenido una postura consistente sobre este tema. Un comité del gobierno está examinando el asunto. Seguimos preocupados por los riesgos potenciales que la criptografía se presenta a la inestabilidad financiera y la política monetaria", dijo Malhotra en una conferencia de prensa.

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