Donación de $ 31M Ross Ulbricht BTC traceditora al sucesor web oscuro de Silk Road, Alphabay

Se cree que una donación Bitcoin de $ 31 millones hecha al fundador de la Ruta de la Seda, Ross Ulbricht, se originó en Alphabay. Este famoso mercado web oscuro tuvo éxito en la Ruta de la Seda y una vez que la en eclipsó en escala. La firma de análisis de análisis de Blockchain reveló el 5 de junio que la donación de 300 Bitcoin probablemente está vinculada a los fondos que circulan dentro de Alphabay entre 2016 y 2017.

El director de investigaciones de la cadena, Phil Larratt, dijo a Wired que la cantidad y el origen de la donación pueden provenir de un proveedor de Alphabay.

" Tenemos motivos razonables para sospechar que estos fondos se originaron en Alphabay ", dijo Larratt, un ex funcionario de la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido. " Mirando la cantidad, eso sugeriría que vinieron de alguien que posiblemente era un vendedor en Alphabay en los primeros días ".

Alphabay era un mercado oscuro que operaba en la red Tor cifrada de 2014 a 2017, permitiendo a los proveedores vender drogas ilegales, datos robados, herramientas de piratería y otros contrabando. 

Según el FBI, en su apogeo, la plataforma era 10 veces más grande que Silk Road, el sitio Ulbricht se lanzó en 2011. Cuando los traficantes de drogas hicieron transacciones en línea anónimas usando cripto.

Según Europol, el mercado fundado de 2014 organizó más de 250,000 listados de productos y apoyó a 40,000 proveedores, atendiendo a aproximadamente 200,000 miembros antes de su cierre a mediados de 2017.

Donación de Ulbricht traced a Alphabay

El análisis forense de la cadena coincidió con la actividad en la cadena con los patrones de alfabay conocidos, que mostraban que el donante usaba varios Bitcoin , incluido el joter, para oscurecer el flujo de fondos.

En una publicación del 2 de junio sobre X, el detective de seguridad criptográfico Zachxbt publicó su propio análisis, concluyendo que los fondos no eran una "donación" de la Ruta de la Seda. traclas transacciones a una billetera previamente marcada por la herramienta de reactor de la cadena de la cadena como conectada a la actividad ilícita.

ACTUALIZACIÓN: Pocas entidades usan regularmente el amortiguador de tamaño, por lo que encontré un posible Demix para la donación. 1MP5HH se origina en la actividad de intercambio de finales de 2014. 1CNDW tiene actividad de intercambio de 2019 y anteriormente fue marcado en herramientas de cumplimiento.

1MP5HH y 1CNDW depositaban en tamaño a ...

- ZACHXBT (@ZACHXBT) 2 de junio de 2025

" El dinero fue una donación legítima pero no fondos legítimos ", dijo Zachxbt a Wired Via Text. Afirmó que el tren de transacción era común entre los delincuentes, tratando de evitar la detección retirando fondos a través de intercambios centralizados (CEX) en pequeñas cantidades distribuidas.

" El uso de múltiples mezcladores, extendiendo depósitos de CEX, etc. Eso se hace típicamente si está tratando de evitar que los fondos ilícitos se congelen ", agregó.

Misterio detrás de la donación

La justificación detrás de la donación Bitcoin de $ 31 millones a Ulbricht no está clara. Ulbricht fue liberado a través de un perdóndenten enero después de cumplir 12 años de su doble cadena de cadena perpetua. Había sido condenado en 2015 por cargos que incluyen conspiración para cometer lavado de dinero, piratería informática y narcóticos.

En las redes sociales, algunos creen que podría ser un reembolso o acto de solidaridad de otro actor web oscuro. Otros, incluido Taylor Monahan, un investigador de seguridad criptográfico en Metamask, creen que puede ser un gesto que aprecia a Ulbricht por su campaña en el comercio anónimo en línea.

" La gente dona cuando están profundamente inspiradas por alguien y/o agradecidos y/o tienen algún tipo de remordimiento por la situación ", dijo Monahan. " La culpa del sobreviviente es salvaje ".

Durante el juicio de Ross Ulbricht, los fiscales federales alegaron que Silk Road facilitó más de $ 200 millones en ventas de drogas a través de sus servicios ocultos en la web oscura. También lo acusaron de solicitar seis asesinatos por alquiler, incluido uno dirigido a un ex empleado del sitio. Sin embargo, los fiscales luego admitieron que nunca se confirmó que no se hubieran ocurrido asesinatos.

" La escoria que trabajó para condenarlo fueron algunos de los mismos locos que estaban involucrados en la armada moderna del gobierno en mi contra ", dent Trump sobre la verdadera Social después de firmar el perdón de Ulbricht. " Se le dieron dos cadenas perpetuas, más 40 años. ¡Ridículo! "

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