El ex ayudante de PM de Georgia huye del país después de las acusaciones de malversación Bitcoin

El ex ayudante de PM de Georgia, George Bachiashvili, ha huido del país tras las acusaciones de malversación de fondos relacionadas con las inversiones Bitcoin . Según varios informes, el fundador y capitalista de riesgo de Mission Gate ha sido juzgado por supuestamente malversación de ganancias de inversión.

El último desarrollo se produce después de que un tribunal en Georgia ordenó el encarcelamiento de Bachiashvili por sus presuntos crímenes bajo su antiguo jefe, la ex primer ministro georgiana Bidzina Ivanishvili. Según los informes, a Bachiashvili se le había dado una fianza de aproximadamente 2.5 millones de gel ($ 900,000), pero violó sus condiciones de fianza después de que cruzó la frontera hacia Armenia el 2 de marzo.

Después de un informe oficial del Ministerio de Asuntos Internos de Georgia, el juez Giorgi Gelashvili confirmó la moción de la fiscalía para detener y mantener a Bachiashvili bajo custodia, señalando que violó sus condiciones de fianza, que requerían medidas de detención estrictas.

El ex ayudante de PM de Georgia entra en otro país

Según la estación de noticias local, TV Pirveli, Bachiashvili ha dejado a Armenia, aparentemente después de que su movimiento fue descubierto e informado al juez. La estación de televisión local mencionó que se ha cruzado a un tercer país, y el capitalista de riesgo se niega a revelar su ubicación actual a Reuters.

Bachiashvili actualmente enfrenta acusaciones de malversación de alrededor de 8,253 BTC, llevando a cabo su Ley entre 2015 y 2017. Se dijo que el inversor había invertido un préstamo de $ 5 millones, que se obtuvo utilizando los fondos de Ivanishvili, en las operaciones de minería Bitcoin en Bitfury.

Según Ivanishvili, había discutido liquidando el Bitcoin minado en la segunda mitad de 2016, luego de las preocupaciones sobre la volatilidad del mercado de criptomonedas. Los informes señalaron que Bachiashvili reembolsó el préstamo al emisor, el Banco Cartu propiedad de Ivanishvili, en agosto y septiembre de 2016. Un año después, transfirió alrededor de $ 536,900 en ganancias al director de la OTAN Khaindrava.

Aún así, Ivanishvili sostiene que Bachiashvili lo engañó sobre los verdaderos rendimientos de las operaciones mineras, señalando que el Bitcoin minado valía millones de dólares. De conformidad con eso, Bachiashvili fue acusado bajo los artículos 182 y 194 del Código Penal Georgiano, que evita la apropiación indebida de fondos pertenecientes a otra parte y lavado de dinero.

Transparencia internacional patea contra el caso

Antes de que la relación se volviera agria entre ambas partes, Bachiashvili sirvió como asistente del ex primer ministro georgiano Ivanishvili, quien se estima que posee una fortuna de aproximadamente $ 7.6 mil millones, o una cuarta parte del PIB del país. El primer ministro había sido aclamado por muchas organizaciones internacionales como un líder reflexivo, con Transparencia Internacional que lo describió como un "gobernante real". Ivanishvili fundó el Georgian Dream Party en 2012, que actualmente se desempeña como presidente honorario del partido.

Sin embargo, Transparency International ha pateado contra el caso en curso, señalando que "refleja clara y explícita los intereses financieros privados de Ivanishvili". La asociación también dijo que "la debilidad de la posición de la fiscalía y la falta de evidencia en este caso son tandent que, en cualquier sistema legal basado en el estado de derecho, dichos cargos no solo serían inconcebibles, sino que nunca llegarían a un procedimiento de la corte".

Según el informe de la ONG, la posición de Bachiashvili era clara: aconsejar a su jefe que obtuviera un préstamo de Cartu Bank e invierta los fondos en Bitcoin Mining . La organización mencionó que la única evidencia no testimonial en el caso son documentos que muestran detalles del préstamo y una grabación de una conversación telefónica relacionada con el préstamo, donde Ivanishvili le dijo a Bachiashvili que pague un interés más alto para asegurar el préstamo del banco.

Con esos detalles, la ONG sostiene que los cargos no tienen un terreno legal y objetivo, una opinión también en poder de los representantes legales del inversor, Amsterdam & Partners, con sede en Londres y Washington DC.

"El estado parece estar actuando en violación de la ley a instancias de los deseos caprichosos de Ivanishvili", dijo. "No es creíble para Ivanishvili afirmar que le deben dinero a un préstamo bancario reembolsado de ocho años sin evidencia, y luego que el asunto perseguido con cargos penales en lugar de un caso civil", dijo el socio principal de la firma Robert Amsterdam en la primera audiencia en marzo de 2024.

Mientras tanto, Bachiashvili podría estar mirando el tiempo de la cárcel de hasta 12 años si es declarado culpable de las acusaciones, y los inversores señalaron anteriormente que los cargos son castigos por su postura en el conflicto en curso ruso- Ucrania . Si bien ha mostrado públicamente apoyo a Ucrania, ha disgustado el Ivanishvili pro-ruso.

Academia Cryptopolitan: ¿Quieres hacer crecer tu dinero en 2025? Aprenda cómo hacerlo con DeFi en nuestra próxima clase web. Guarda tu lugar