OKX se declara culpable de transacciones estadounidenses sin licencia, bate con una multa de $ 504 millones

Cryptocurrency Exchange Okx's Aux Cayes Fintech Co. Ltd Affiliate ha admitido haber procesado más de $ 1 billón en transacciones para clientes estadounidenses sin una licencia. Pagará más de $ 504 millones en multas.

El lunes, el intercambio se declaró culpable en el Tribunal Federal de Manhattan de un cargo de delito grave de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. OKX, que apoya el comercio Spot para más de 300 criptomonedas, incluidas Bitcoin y Ethereum , reconoció sus violaciones.

La jueza de distrito estadounidense Katherine Polk Failla impuso las sanciones, incluidas las multas y las decisiones, como parte de un acuerdo entre el intercambio y los fiscales federales.

OKX dijo en una declaración del 24 de febrero que la firma reconoció que ciertos clientes estadounidenses habían negociado previamente en la plataforma global de la compañía debido a las brechas de cumplimiento heredadas. Según el intercambio, el número de clientes estadounidenses involucrados ascendió a un pequeño porcentaje de la base total de clientes de Crypto Exchange, y ninguno de estos clientes permanece en su plataforma.

El intercambio de criptografía con sede en Seychelles enfatizó que no se alegaba ningún daño con el cliente, y no se presentaron cargos contra ningún empleado de OKX.

Sin embargo, el fiscal interino de los Estados Unidos, Matthew Podolsky, criticó al afiliado de OKX por violar "a sabiendas" las leyes contra el lavado de dinero, alegando que facilitó más de $ 5 mil millones en transacciones sospechosas y ingresos penales.

"La declaración de culpabilidad y las sanciones de hoy enfatizan que habrá consecuencias para las instituciones financieras que se aprovechen de los mercados estadounidenses pero violen la ley al permitir que continúe la actividad criminal".

El subdirector del FBI a cargo, James E. Dennehy, señaló que el afiliado de OKX aconsejó a las personas que proporcionaran información falsa para eludir los procedimientos requeridos.

"El desprecio descarado por el estado de derecho no será tolerado", agregó Dennehy.

El DOJ declaró que las violaciones tuvieron lugar entre 2018 y principios de 2024, a pesar de que OKX tiene una política oficial desde 2017 que prohíbe a los usuarios estadounidenses comerciar en su plataforma.

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