Ex gerente de nómina de Bybit sentenciado a casi 10 años por robar $ 4.2 millones

Un ex gerente de nómina de Bybit Fintech ha sido sentenciado a casi 10 años de prisión por robar millones en criptomonedas de las cuentas de la compañía. Ho Kai Xin, de 32 años, apropió mal alrededor de $ 4.2 millones mientras supervisaba las operaciones de nómina e intentó encubrir sus acciones falsificando registros y mentir a las autoridades.

Según lo informado por el medio de noticias Local The Straits Times, entre octubre de 2021 y octubre de 2022, Ho explotó su posición como gerente de nómina subcontratado en Wechain FinTech, una compañía que maneja los pagos salariales para los empleados de Bybit.

Ho Kai Xin causó engañosamente a Bybit que le enviara USDT

Los documentos judiciales revelaron que Bybit sin saberlo envió un total de 4.2 millones de USDT a las billeteras de HO durante ocho transacciones de mayo a agosto de 2022. 

Para ejecutar su plan, Ho agregó filas a hojas de cálculo de nómina e insertó sus direcciones personales de billetera de criptografía junto a los nombres de los empleados reales de Bybit, engañando al departamento de finanzas de la compañía para que creyera que los pagos se estaban enviando legítimamente a los empleados. 

Luego presentó las hojas de cálculo alteradas a su supervisor para su aprobación, pero este último aparentemente tenía mucha confianza en Ho, que generalmente daba el visto bueno sin verificar ningún dato. Una vez autorizado, HO reenvió los archivos al departamento de finanzas de Wechain, que luego vio a través de los pagos.

Para las transacciones de criptomonedas, Ho dio un paso más al redactar los detalles de las hojas dedentantes de enviarlas a Bybit. Esto impidió que la compañía notara discrepancias, lo que permitió que los pagos criptográficos no autorizados se enviaran a sus billeteras personales.

En lugar de ocultar los fondos robados, el ex gerente de nómina de Bybit usó el dinero para financiar un lujoso estilo de vida, comprando un Penthouse de $ 3.7 millones, un Mercedes-Benz AMG A45 y artículos de lujo de Louis Vuitton. Ella movió los fondos a través de seis cuentas bancarias y cuatro billeteras de criptomonedas para ocultar su origen.

Consecuencias legales: el tribunal comienza los esfuerzos de recuperación y la investigación

Las actividades fraudulentas de HO finalmente se descubrieron el 7 de septiembre de 2022, cuando un director de finanzas de Wechain notó transacciones de criptomonedas inusualmente grandes. Cuando comenzó una investigación interna, intentó cubrir sus tracKs alterando ligeramente las direcciones de la billetera involucradas en los pagos fraudulentos.

El 3 de octubre de 2022, fue interrogada sobre las discrepancias, en las que culpó a las transacciones a un primo ficticio, a quien llamó "Jason Teo", y afirmó falsamente que él era dueño de las billeteras que recibían los fondos robados. Al día siguiente, ella redujo toda comunicación con Bybit y Wechain.

Poco después, canceló su aplicación para un piso HDB de construcción a pedido y, en su lugar, colocó un depósito en el ático de lujo.

Después de que Bybit comenzó a investigar los registros financieros de HO en octubre de 2022, el Tribunal Superior de Singapur ordenó que todos sus activos estuvieran congelados para que no pudiera usar el dinero. Ella continuó gastando de todos modos, a pesar de que el tribunal le dijo que no lo hiciera, y durante los siguientes dos meses ganó casi $ 840,000 en ofertas.

Bybit presentó un  informe policial y las autoridades lanzaron una investigación formal. Durante el interrogatorio, Ho se apegó a sus falsas afirmaciones sobre "Jason Teo", lo que llevó a un mayor escrutinio. La policía pasó 140 horas intentando verificar la existencia del primo antes de juzgar finalmente que Teo simplemente no existía.

En julio de 2023, el Tribunal Superior falló a favor de Bybit. Las autoridades recuperaron 1,17 millones de USDT de las billeteras criptográficas de HO y $ 141,787 de sus cuentas bancarias. Aún así, una cantidad significativa de los fondos robados sigue sin tener en cuenta. Ho no ha hecho ninguna oferta para pagar la suma restante.

Sentencia y desacato a los cargos de la corte

Los fiscales acusaron a Ho de 44 delitos en febrero de 2024. Incluyen trampa, lavado de dinero y brindar información falsa a la policía.

El tribunal encontró su culpabilidad de desprecio el 27 de enero de 2025. Su sentencia a ese fin se encuentra a las seis semanas en la cárcel. Por último, admitió a 14 de los cargos en su contra.

El abogado Gerard Quek de Pdlegal solicitó nueve meses en la cárcel durante la audiencia de desacato para Bybit. Dijo que ella debería obtener un castigo diferente y duro por no seguir las órdenes de la corte. Ho pidió una sentencia de no más de tres meses para recibir su castigo criminal. Ella se estaba representando a sí misma.

El juez Philip Jeyaretnam dictaminó que el cargo de desacato era distinto del caso penal original. Sin embargo, hubo una superposición significativa en sus acciones.

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