Nigeria demanda Binance por $ 81.5B por presuntas pérdidas económicas y evasión fiscal

El Servicio Federal de Ingresos Internos (FIRS) de Nigeria ha presentado una demanda contra Binance, un principal intercambio de criptomonedas, con respecto a presuntas pérdidas económicas y evasión fiscal.

El gobierno nigeriano reclama $ 79.5 mil millones por pérdida económica y $ 2 mil millones para evasión del impuesto sobre la renta en 2022 y 2023 por un total de $ 81.5 mil millones, un reclamo que es de aproximadamente $ 20 mil millones (31.45%) sobre la valoración de Binance

Firs está acusando Binance de operar en Nigeria sin la aprobación total y no cumplir con las leyes fiscales del país. Además, la agencia argumenta que el daño económico y la evasión fiscal de las actividades comerciales de Binanceen el país provocaron acciones legales.

Binance no dice en silencio la demanda contra ellos

Binance ha expresado más de una vez su disposición para trabajar con las autoridades nigerianas para determinar cualquier responsabilidad fiscal. Sin embargo, no han respondido a una demanda presentada contra ellos.

En una declaración jurada, Jimada Mohammed Yusuf, miembro del equipo de investigaciones especiales de la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional, dijo que Binance y su ejecutivo son responsables de las pérdidas económicas que sufrió el país.

Afirmó que FIRS había realizado su evaluación de los pasivos del impuesto sobre la renta del intercambio para 2022 y 2023 y les ha emitido un aviso de demanda. Sin embargo, la compañía no prestó atención al aviso, lo que llevó a la agencia a presentar un reclamo.

La queja también acusa Binance de trabajar en secreto en el país a pesar de su gran huella económica. Otras violaciones incluyen la Ley del Impuesto sobre la Renta de las empresas de Nigeria, la Ley Federal de Servicio de Ingresos Internos (Establecimiento) de 2007, el Marco Regulatorio de CBN para los Servicios de Money Mobile Money y la Orden de Presencia Económica de Impuesto sobre la Gestión de las Compañías.

Binance ha experimentado varios obstáculos regulatorios en Nigeria recientemente

Las regulaciones citadas en la demanda Binance describen varias condiciones a las que las empresas extranjeras que proporcionan servicios criptográficos están sujetas en el país.

La demanda sigue varias líneas regulatorias contra el intercambio en Nigeria. Recientemente, las autoridades nigerianas arrestaron a dos principales líderes Binance durante la represión de la industria criptográfica.

El intercambio principal también está siendo acusado de cuatro cargos de evasión de impuestos, además del lavado de dinero de sanciones civiles por la agencia anticorrupción de Nigeria, que la compañía niega.

El caso judicial tendrá implicaciones para las actividades de los intercambios criptográficos en Nigeria y podría influir en cómo Nigeria regula los futuros desarrollos de activos digitales.

En otros lugares, hay un alivio de 60 días en un caso de la SEC de los Estados Unidos presentado contra Binance en el estado de Washington. Un juez federal emitió una orden que puso la demanda civil contra el intercambio en espera durante 60 días.

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