Las estafas de criptomonedas drenan 10.000 millones$ de los usuarios en esquemas de engorde de cerdos, IA y actividades ilícitas

• Los ingresos por estafas en criptomonedas superaron los 12 mil millones $ en 2024, según Chainalysis. 
• El auge de la IA y los mercados ilícitos está apoyando la profesionalización de las estafas en EE.UU. y en todo el mundo.
• Las estafas de inversión de alto rendimiento representaron más del 50% de los ingresos totales por estafas en 2024. 

El rastreador de inteligencia en criptomonedas Chainalysis rastreó casi 10 mil millones $ en fondos perdidos por estafas en el ecosistema cripto. La firma de datos proyectó que los ingresos por estafas superarían los 12 mil millones $ a medida que crecía la lista de direcciones ilícitas. 

La firma publicó un avance de su Informe de Crimen Cripto 2025 el jueves, enumerando las principales fuentes de estafas en criptomonedas y el volumen de fondos robados a las víctimas en 2024. 

Cajeros automáticos de criptomonedas, estafas de inversión de alto rendimiento y pig butchering drenan a las víctimas

Los esquemas de inversión de alto rendimiento (HYIS) son típicamente inversiones no registradas dirigidas por individuos no licenciados, defraudando a los inversores y contribuyendo a los ingresos por estafas rastreados por Chainalysis. Los HYIS representaron más del 50% de los ingresos totales por estafas a pesar de la disminución interanual, según el informe. 

Las estafas de pig butchering, en las que se engaña a individuos para que inviertan en esquemas ponzi a través de grandes complejos de estafas en el sudeste asiático, lideraron la economía de las estafas con un aumento del 40% interanual en los ingresos por estafas. El informe rastreó un aumento del 210% en los depósitos realizados por las víctimas a direcciones ilícitas vinculadas a tales esquemas en 2024. 

Los cajeros automáticos de criptomonedas eliminaron más de 65 millones $ en la primera mitad de 2024, principalmente dirigidos a personas mayores. A pesar de que agencias como el FBI y la Comisión Federal de Comercio (FTC) emitieron advertencias, las estafas continuaron creciendo en Estados Unidos (EE.UU.) y en el extranjero. 

Las operaciones de cripto crimen se volvieron más sofisticadas que en años anteriores, optimizando las operaciones como una tienda de estafas y servicios de lavado de dinero. 

Ingresos por estafas en criptomonedas por subclase | Fuente: Chainalysis 

Andrew Fierman, Jefe de Inteligencia de Seguridad Nacional en Chainalysis, comentó sobre la profesionalización del ecosistema de estafas y cómo ha reducido significativamente la barrera de entrada para los actores ilícitos. 

"Con la capacidad de comprar Información de Identificación Personal, tecnología de IA y documentación falsificada en solo unos clics, los estafadores pueden lanzar operaciones rápidamente a un costo mínimo. Si bien esta facilidad de acceso alimenta el fraude, también crea una gran oportunidad para que los sectores público y privado apalanquen análisis avanzados de blockchain para interrumpir estas redes y recuperar fondos," dijo Fierman en el informe.