Whitebit congela más de $ 150 millones: cómo el intercambio está luchando contra cripto

Whitebit, uno de los principales intercambios de criptografía centralizados para el mercado europeo, anunció que interceptó con éxito $ 150 millones en fondos de criptomonedas en riesgo en 2024. El operador del mercado solidificó su reputación como un socio clave en la lucha contra el crimen digital. 

El intercambio europeo aumentó su participación en la prevención de delitos digitales. En 2024, Whitebit interceptó $ 150 millones en fondos en riesgo, adquiridos a través de hacks y exploits. 

Para todo el 2024, Crypto Crime tomó $ 2.2B a nivel mundial, un aumento del 21.07% respecto al año anterior. Cadena Análisis observó un total de 303 incidentes de piratería dent en comparación con 282 para el período anterior. Los intentos de lavar los fondos a través de intercambios se considera uno de los factores de riesgo para la adopción criptográfica más transparente y regulada.

Fuera de los fondos congelados bajo investigación, Whitebit salvaguardó $ 4.8 millones de casos de alto perfil que involucran activos de criptografía robados. Los intercambios centralizados están más dispuestos a congelar fondos cuando sospechan actividades ilegales, incluida la contaminación de direcciones anteriores con mezcladores u otros criterios predeterminados. 

Whitebit también preparó su plataforma para un aumento de las regulaciones gubernamentales para cripto. El intercambio tiene como objetivo asegurar licencias oficiales y seguir siendo un elemento básico para los usuarios europeos y de Asia Central.

Whitebit aseguró múltiples hacks de alto perfil

Whitebit se asoció en la obtención de fondos vinculados a XRP en una investigación que involucra al cofundador de Ripple, Chris Larsen. El operador del mercado también ayudó con el ataque CoinsPaid, asegurando los fondos y comenzando el proceso de recuperación.

Whitebit también siguió los tracks del caso del titular de Tao, lodentpor el investigador en la cadena Zachxbt. El intercambio bloqueó una gran suma de USDC, mientras cooperaba con la aplicación de la ley. 

En un caso, Whitebit logró interceptar y devolver fondos vinculados a una exploit por el grupo de piratería norcoreano Lázaro. El truco del intercambio Rain.com le quitó $ 16 millones, de los cuales $ 760,000 en Sol robado fueron trac a Whitebit. En septiembre, Whitebit logró devolver los fondos bajo la custodia del FBI, dando otro paso en el proceso de recuperación.

Whitebit aumenta las prácticas de AML

Whitebit permanece abierto a la comunicación y el cumplimiento de la aplicación de la ley, cada vez que se descubren una amenaza o fondos robados. El intercambio tiene como objetivo diferenciarse de los mercados que evitan deliberadamente las prácticas de AML y sirven como una rampa fuera de la rampa para los piratas informáticos. 

"Nuestro enfoque va más allá de las prácticas estándar de AML", dijo un representante del departamento de cumplimiento de Whitebit. "Aprovechamos OSINT (inteligencia de código abierto) para descubrir actividades sospechosas meticulosamente, utilizar sistemas de monitoreo personalizados para detectar y detener las transacciones fraudulentas, y realizar investigaciones manuales para garantizar evaluaciones detalladas y precisas de los casos marcados".

Whitebit advirtió a los usuarios de algunos de los tipos más comunes de estafas, mezclando vectores de ataque técnico y social. Más del 40% de los intentos de piratería incluyen medios técnicos, que incluyen phishing, malware, keyloggers y piratería directa de cuentas. Otro 40% de las estafas incluyen intentos disfrazados de obtener acceso a una billetera para fines aparentemente legítimos. Algunas de las estafas incluyen promesas de ganancias basadas en Telegram, donde los usuarios inicialmente realizan pequeñas inversiones, pero eventualmente no se devuelven los depósitos.

Whitebit también ha encontrado intentos de estafar a los usuarios con sitios de imitación y páginas de inicio de sesión de cuenta. Las cuentas comprometidas sin 2FA también aumentan el riesgo de pérdidas. El intercambio protege los fondos del usuario almacenando el 96% de los depósitos en billeteras en frío, aplicando 2FA y asegurando claves privadas con contraseñas adicionales. Whitebit ha sido certificado para pruebas de penetración, seguridad de los usuarios y recompensa de errores, lo que lleva a su puntaje de CER.

Whitebit alto nivel de seguridad para la industria criptográfica. El operador del mercado tiene como objetivo permanecer a la vanguardia de la seguridad criptográfica, con el compromiso pasivo y activo con las amenazas. El reciente ciclo del toro aumentó el número bruto de ataques, al tiempo que desencadena vectores más sofisticados. Whitebit tiene como objetivo seguir siendo un punto de referencia para la seguridad en esas condiciones cambiantes.

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