Un hombre de California demanda a los bancos asiáticos y busca 3 millones de dólares después de una estafa criptográfica de 1 millón de dólares

Un hombre de California está demandando a tres bancos con sede en Asia, alegando que podrían haber evitado que los estafadores robaran casi $1 millón en criptomonedas. Ken Liem afirma que Fubon Bank, Chong Hing Bank y DBS Bank ignoraron las señales de alerta que permitieron a los estafadores defraudarlo mediante una estafa de matanza de cerdos.

Liem dice que los estafadores lo atrajeron a través de LinkedIn en junio de 2023 con una oportunidad falsa de inversión en criptomonedas. Con el paso de los meses, transfirió fondos creyendo que los estafadores estaban invirtiendo en su nombre, pero resultó ser un fraude importante.

Bancos acusados ​​de ignorar las señales de alerta

Según el informe, los estafadores canalizaron fondos a través de cuentas en los bancos y luego los enviaron a terceros. La demanda acusa a los bancos de no cumplir con Conozca a su Cliente (KYC), Antilavado de Dinero y Ley de Secreto Bancario de EE. UU. Alega que pasaron por alto "una alta probabilidad" de actividad fraudulenta vinculada a los titulares de cuentas.

Destacó que “una simple revisión habría revelado una total falta de pruebas creíbles de que sus actividades comerciales fueran legales”. Añadió que hicieron “la vista gorda” ante actividades sospechosas.

En medio de un aumento en tales casos, un informe reciente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) reveló un robo Bitcoin de 308 millones de dólares al DMM Bitcoin de Japón por parte de un grupo llamado "TraderTraitor". Los piratas informáticos utilizaron una táctica engañosa haciéndose pasar por reclutadores en LinkedIn. Luego entregaron un script Python malicioso a un empleado de una empresa de billeteras criptográficas a través de comunicaciones.

Liem busca un juicio con jurado y al menos 3 millones de dólares por daños y perjuicios. Alega que los bancos y entidades vinculadas desempeñaron un papel en facilitar la estafa.

Las pérdidas por criptomonedas caen a 29 millones de dólares en diciembre

En medio de un aumento en tales casos, un informe reciente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) reveló un robo Bitcoin Bitcoin de Japón por parte de un grupo llamado "TraderTraitor". Los piratas informáticos utilizaron una táctica engañosa haciéndose pasar por reclutadores en LinkedIn. Luego entregaron un script Python malicioso a un empleado de una empresa de billeteras criptográficas a través de comunicaciones.

En diciembre de 2024 se produjo una caída en las pérdidas por criptomonedas hasta situarse en 29 millones de dólares. Según se informa, se trata de la cifra mensual más baja del año. Las empresas de seguridad blockchain CertiK y PeckShield sugieren que fue una gran caída en comparación con las pérdidas de 115,8 millones de dólares de octubre. 

#CertiKStatsAlert 🚨

Combinando todos los dent de diciembre, hemos confirmado una pérdida de aproximadamente 28,6 millones de dólares debido a exploits, hackeos y estafas.

Las pérdidas de diciembre son las pérdidas mensuales más bajas que registramos en 2024.

Estafas de salida: ~$0,2 millones
Préstamos flash: ~$1,7 millones
Explotaciones: ~$26,7 millones

Más detalles a continuación 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz

– Alerta CertiK (@CertiKAlert) 31 de diciembre de 2024

CertiK informó pérdidas de 28,6 millones de dólares, mientras que PeckShield registró 24,7 millones de dólares. Ambas empresas mostraron una fuerte reducción con respecto a los meses anteriores. A pesar de la caída general, diciembre tuvo su cuota de dent importantes, incluido el exploit GemPad y la vulneración de LastPass.

GemPad se enfrentó a una grave vulnerabilidad en la que los piratas informáticos drenaron 2,1 millones de dólares aprovechando una vulnerabilidad en los contratos inteligentes de la trac . Mientras tanto, FEG sufrió una pérdida de $1 millón debido a un error en su proceso de verificación de mensajes entre cadenas.

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