Uno de los primeros inversores Bitcoin encarcelado por informar falsamente ganancias criptográficas en una venta de BTC de 4 millones de dólares

Un inversor Bitcoin de Texas se convirtió en la primera persona en ser encarcelada por no revelar sus ganancias criptográficas. El individuo en cuestión fue sentenciado hoy a dos años de cárcel por presentar una declaración de impuestos que declaraba falsamente sus ganancias de capital por la venta de 3,7 millones de dólares en Bitcoin .

Según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), Frank Richard Ahlgren III, un inversor Bitcoin con sede en Texas, "declaró falsamente menos de las ganancias de capital (realizadas)" obtenidas al vender Bitcoin por valor de 3,7 millones de dólares entre 2017 y 2019.

En un informe publicado el 12 de diciembre, el Departamento de Justicia declaró: "Todos los contribuyentes deben declarar cualquier producto de la venta y ganancias o pérdidas derivadas de la venta de criptomonedas, como Bitcoin , en una declaración de impuestos".

El inversor Bitcoin se enorgullece de jugar con el gobierno

Según los detalles proporcionados en un tribunal de EE. UU., Frank Richard Ahlgren comenzó a invertir en Bitcoin en 2011. Luego, Ahlgren usó sus cuentas de Coinbase para adquirir aproximadamente 1,366 bitcoin en 2015.

El precio más alto que se vendió Bitcoin ese año fue de aproximadamente 495,56 dólares. Ahlgren vendió aproximadamente 640 Bitcoin en octubre de 2017, a un precio de aproximadamente 5.807,53 dólares por Bitcoin , para un total de 3,7 millones de dólares.

Ahlgren presentó un resumen falso de sus ganancias y pérdidas por la venta de su criptomoneda a su contador cuando llegó el momento de preparar su declaración de impuestos federales sobre la renta de 2017. Para ocultar el alcance total de su ganancia, Ahlgren afirmó que compró Bitcoin a precios significativamente más altos que los que realmente pagó.

"Frank Ahlgren III ganó millones comprando y vendiendo Bitcoin ", dijo el Fiscal General Adjunto Interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. “Pero en lugar de pagar los impuestos que sabía que debía, mintió a su contable sobre el alcance de una gran parte de sus ganancias y trató de ocultar otra parte de sus ganancias mediante técnicas sofisticadas diseñadas para ocultar sus transacciones en la cadena de bloques Bitcoin . Esa conducta hoy le valió una condena de dos años”.

En 2018 y 2019, Ahlgren vendió Bitcoin por más de 650.000 dólares, pero no reveló estas ventas en sus declaraciones de impuestos de 2018 y 2019. Esta vez, ocultó la información al tener varias billeteras.

También utilizó intermediarios para ocultar al individuo que ejecutó la transacción y se reunió con un individuo en persona para intercambiar bitcoin por cash . Eso no fue todo. Debido a su "éxito" en eludir la ley, en mayo de 2014, Ahlgren escribió en su blog sobre su conocimiento de los mezcladores como formas de agregar anonimato a las transacciones Bitcoin .

La decisión del tribunal

Según la agente especial interina a cargo Lucy Tan de la oficina local de Houston de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), Ahlgren recibirá una sentencia de prisión. Además de su sentencia, el juez del Tribunal Federal de Distrito Robert Pitman para el Distrito Oeste de Texas ordenó que Ahlgren estuviera sujeto a un año de libertad supervisada y pagara 1.095.031 dólares en restitución a los Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos, bajo Biden, ha tratado de tomar medidas enérgicas contra cualquier criptoentidad o individuo que se considere lo suficientemente inteligente como para vencer al sistema . Las advertencias han sido abundantes bajo la SEC de Gary Gensler .

El agente especial interino a cargo hizo una declaración de advertencia y dijo: “Este caso marca el primer proceso penal por evasión fiscal centrado únicamente en las criptomonedas. Como los precios de las criptomonedas son altos, también lo es la tentación de no pagar impuestos por su venta. Evite la tentación y evite la prisión federal”.

El tribunal afirmó que el caso sirve como testimonio del hecho de que nadie está exento de la ley.

Lucy Tan añade: “Este caso demuestra que nadie está por encima de la ley. Mi equipo de Investigación Criminal del IRS tiene la experiencia y las herramientas para trac la actividad financiera, ya sea que se trate de dólares, pesos o criptomonedas”.

El IRS-CI y la Oficina del Procurador General de Texas están investigando el caso.

El jefe adjunto Michael C. Boteler, la abogada litigante Mary Frances Richardson de la División de Impuestos y el fiscal federal adjunto William R. Harris para el Distrito Oeste de Texas están procesando el caso.

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