AUS TRAC tomará medidas enérgicas contra los cajeros automáticos criptográficos debido a riesgos de lavado de dinero en Australia

está haciendo de las criptomonedas el foco principal de su radar. La agencia está buscando crear un nuevo equipo para vigilar a los proveedores de servicios de cajeros automáticos criptográficos que puedan estar infringiendo las normas contra el lavado de dinero.

Dice que como los cajeros automáticos criptográficos y criptográficos son fáciles de encontrar y permiten transacciones rápidas y permanentes, esto los convierte en "vías trac para los delincuentes que buscan lavar dinero".

Como es un paso inicial para que AUS TRAC reduzca el uso ilegal de criptomonedas en Australia, la agencia continuará vigilando los cajeros automáticos criptográficos hasta 2025.

AUS TRAC dice que aquellos que sean sorprendidos infringiendo las reglas podrían enfrentar fuertes sanciones financieras

El director ejecutivo de AUS TRAC Brendan Thomas, anunció que un nuevo equipo en AUS TRAC garantizará que los operadores de cajeros automáticos criptográficos obedezcan las reglas destinadas a reducir el riesgo de que fluya dinero sucio a través de sus máquinas.

Las cuatro empresas de cajeros automáticos criptográficos más grandes de Australia son Coinflip, con 680 máquinas, Localcoin, con 465, Cryptolink con 75 y Nova con 30.

Los operadores de cajeros automáticos criptográficos ya tienen que registrarse en AUS TRAC , realizar controles dent de sus clientes y monitorear las transacciones. Además de eso, deben presentar un informe sobre cualquier actividad sospechosa si el cash retirado o depositado supera los 6.500 dólares (10.000 dólares australianos).

Añadió: "A medida que aumenta el uso de criptomonedas, también lo hará la explotación criminal". El nuevo grupo de trabajo trabajará para eliminar las actividades ilícitas que no operan según la ley.

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