El Reino Unido detecta un canal de lavado de criptomonedas utilizado por gánsteres y la inteligencia rusa

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido ha destapado un plan de lavado multimillonario que parece sacado de un thriller de espías.

Una enredada red de agentes de inteligencia rusos, traficantes de cocaína y ciberdelincuentes canalizó dinero sucio a través de Londres, Moscú y Dubai, utilizando criptomonedas para eludir sanciones y enmascarar sus operaciones.

La red fue impulsada por la moneda estable USDT de Tether, que básicamente sirvió como un apretón de manos secreto entre el crimen organizado y el espionaje geopolítico.

La “Operación Desestabilizar” descubrió este inframundo en expansión que abarca más de 30 países, exponiendo el turbio matrimonio entre gánsteres y gobiernos. Para los espías rusos y las élites sancionadas, las criptomonedas se convirtieron en un salvavidas. Para los cárteles de la droga y las bandas de ransomware, era la herramienta perfecta para limpiar montones de cash ilícito.

De los cárteles de la cocaína a los agentes del Kremlin

En el centro del plan estaban dos empresas: Smart y TGR. Según se informa, estos tipos actuaban como centros financieros para delincuentes que no podían confiar en los bancos tradicionales. Los traficantes de cocaína como el cartel de Kinahan, famoso por sus trac , trasladaban su cash a este oleoducto.

Mientras tanto, las agencias de inteligencia rusas se apoyaron en la misma red para eludir las sanciones y financiar el espionaje. Era una sucia máquina de lavado de dinero que funcionaba con una eficiencia despiadada, sin dejar rastro a seguir para los investigadores, al menos hasta ahora.

Así es como funcionó. Los delincuentes en países como el Reino Unido entregaron cash físico a mensajeros. Luego, ese cash se procesaba a través de negocios vinculados a la red. El valor equivalente se proporcionaba en criptomonedas, a menudo en diferentes países, lo que hacía que el dinero fuera prácticamente imposible de trac .

El USDT se convirtió en la moneda favorita, reemplazando Bitcoin . A diferencia de Bitcoin , el USDT es estable, vinculado al dólar estadounidense, lo que significa que los delincuentes no tenían que preocuparse por las fluctuaciones de valor mientras se desarrollaban sus negocios turbios.

Rob Jones, director general de la NCA, describió la operación como el caso de lavado de dinero más importante que jamás hayan manejado. "Es McMafia y Narcos", dijo.

Una red global de negocios ilícitos

La investigación de la NCA reveló cuán profundamente arraigada estaba esta red. Durante un período de cuatro meses, la operación recaudó cash en 55 ubicaciones en todo el Reino Unido, incluidas Inglaterra, Escocia, Gales y las Islas del Canal.

TGR y Smart facilitaron estos cobros, permitiendo a 22 grupos criminales limpiar su dinero. El grupo de medios estatal ruso RT, ya sancionado, utilizó la misma red para financiar en secreto una organización de medios de comunicación en ruso con sede en el Reino Unido.

Si eso no fuera suficiente, el criptoducto también supuestamente ayudó a Rusia a adquirir tecnología occidental para su invasión de Ucrania. Garantex, un intercambio de cifrado autorizado tanto por el Reino Unido como por los EE. UU., ocupó un lugar destacado en esta sórdida historia. Las transacciones vinculadas a Garantex estaban vinculadas a componentes de armas para el ejército ruso.

La magnitud del blanqueo de dinero sólo en el Reino Unido es asombrosa. Los funcionarios de la NCA estiman que cada año se blanquean más de £100 mil millones de libras a través o dentro del Reino Unido, de los cuales £5 mil millones involucran criptomonedas. La pandemia de COVID-19 no hizo más que exacerbar el problema.

La NCA confiscó £20 millones en cash y criptomonedas y arrestó a 84 personas. Entre ellos se encontraba Ekaterina Zhdanova, una empresaria radicada en Moscú que dirigía TGR. Conocida por aparecer en las portadas de revistas de negocios rusas, Zhdanova supuestamente canalizó más de 100 millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos para un oligarca ruso sancionado.

También eludió los controles de “conozca a su cliente” para comprar propiedades británicas. Actualmente detenida en Francia, Zhdanova se ha convertido en la cara visible de este escándalo.

Pero ella no estaba sola. El liderazgo de TGR incluía a George Rossi, Elena Chirkinyan y Andrejs Bradens, todos sancionados por el Tesoro de Estados Unidos.

Un sistema paso a paso para iniciar su carrera en Web3 y conseguir trabajos criptográficos bien remunerados en 90 días.