El regulador de Suiza destaca los crecientes riesgos de lavado de dinero de las criptomonedas

FINMA dent las criptomonedas como principales factores de riesgo.

Decía:

"Los riesgos en el espacio criptográfico son cada vez más evidentes. Las criptomonedas se utilizan a menudo en ataques cibernéticos o como medio de pago para el comercio ilegal en la web oscura".

El regulador señaló además que las monedas estables se han utilizado predominantemente para evadir sanciones, y agregó que los intermediarios financieros que ofrecen servicios relacionados con las criptomonedas son los que corren mayor riesgo. Por ello, llamó a dichas instituciones financieras a gestionar adecuadamente los riesgos de lavado de dinero, que pueden dañar la reputación del país.

Los criptoactivos están siendo objeto de un creciente escrutinio regulatorio

Si bien el informe se centra ampliamente en diversos riesgos de lavado de dinero, mencionar las criptomonedas y las monedas estables no es dent . El regulador había publicado nuevas directrices sobre los riesgos de las monedas estables a principios de año, exigiendo a los emisores que confirmaran dent de los poseedores y beneficiarios reales de los tokens.

La atención a las empresas de criptomonedas no es exclusiva de Suiza. Los reguladores de otros países también han señalado que las criptomonedas y las monedas estables son vulnerables al lavado de dinero. En Nigeria, las autoridades han alegado que los intercambios de cifrado, particularmente Binance , permiten el lavado de dinero. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido también dent empresas de activos virtuales como vulnerables a violaciones de lavado de dinero.

También hay informes de que el emisor de monedas estables Tether está siendo investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) por violar las regulaciones contra el lavado de dinero a través de las monedas estables USDT. Sin embargo, la compañía lo negó ante el director general Paolo Ardoino, señalando que es un colaborador activo con las fuerzas del orden a nivel mundial y estaría al tanto si está bajo investigación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU.

Hasta ahora, las autoridades de todo el mundo parecen estar haciendo esfuerzos concertados para regular el uso de monedas estables. En Europa, la ley del Mercado de Activos Cripto (MiCA) proporciona regulaciones específicas para las monedas estables, que múltiples intercambios ahora están tratando de cumplir, ya que las reglas entrarán en vigencia a finales de año.

De cero a Web3 Pro: su plan de lanzamiento profesional de 90 días