Hacker de Bitfinex condenado a 60 meses por lavar 4.500 millones de dólares en Bitcoin robados

Ilya Lichtenstein, que se declaró culpable de robo y blanqueo el año pasado, fue condenado a 60 meses de prisión. Fue sentenciado por lavar y robar casi 120.000 Bitcoin , valorados actualmente en 10.500 millones de dólares, de Bitfinex, un intercambio de cifrado global.

El hacker de Bitfinex lavó las criptomonedas robadas con la ayuda de su esposa

En 2016, Ilya Lichtenstein eludió la seguridad de la red de Bitfinex, iniciando más de 2000 transacciones y redirigiendo 119,754 Bitcoin de Bitfinex a su billetera personal. En el momento del robo, el Bitcoin robado valía 71 millones de dólares, pero había aumentado a 4.500 millones de dólares cuando fue detenido en 2022. A los precios actuales Bitcoin , los activos robados valen más de 10.500 millones de dólares.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., después de que Lichtenstein desviara criptomonedas de las cuentas de Bitfinex, hizo esfuerzos para evitar que las fuerzas del orden se dieran cuenta de sus acciones. Eliminó algunas dent de acceso y archivos de registro de la red Bitfinex y luego lavó las criptomonedas robadas con la ayuda de su esposa, Heather Morgan.

Él y su esposa, Morgan, establecieron cuentas en línea con dent falsas y utilizaron programas informáticos para automatizar transacciones. Transferieron el Bitcoin robado a otras cuentas en mercados de la web oscura e intercambios de criptomonedas, y luego retiraron algunos de los fondos y convirtieron Bitcoin en otras formas de criptomonedas.

Los agentes del Servicio de Impuestos Internos caracterizaron estos métodos de lavado como intrincados.

En su memorando de sentencia, los fiscales también señalaron:

“Se convirtió en uno de los mayores blanqueadores de dinero que el gobierno haya encontrado en el espacio de las criptomonedas. […] Durante media década, el acusado utilizó lo que los agentes del IRS describieron como las técnicas de lavado de dinero más complicadas que habían visto hasta la fecha”.

~Fiscales

En agosto de 2023, Lichtenstein se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban, lo que le podría haber valido una pena máxima de 20 años de prisión. El jueves, la jueza Colleen Kollar-Kotelly, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, DC, le concedió una pena de cinco años de prisión con tres años de libertad supervisada. Sin embargo, recibirá crédito por los 29 meses que ha estado bajo custodia desde su arresto, lo que podría traducirse en su liberación en sólo dos años.

Heather Morgan podría recibir una pena de prisión de 18 meses

La esposa de Lichtenstein, Heather Morgan, será sentenciada el lunes 18 de noviembre por su participación en lavado de dinero. Los fiscales han descrito a Morgan como una “participante de nivel inferior” en el plan, por lo que solo solicitaron una sentencia de prisión de 18 meses para ella.

TRM Labs, una plataforma de inteligencia blockchain , comentó sobre el caso general y afirmó que las fuerzas del orden deberían mejorar las herramientas y técnicas que utilizan para dent y trac los criptodelitos a medida que continúan evolucionando.