La demanda del Departamento de Justicia de EE. UU. apunta a 16 millones de dólares en criptomonedas Binance vinculadas a las reclamaciones de soborno y lavado de SBF

Parece que los destinatarios intentaron lavar el producto del soborno a través de varios intercambios y direcciones entre 2021 y 2023, pero los investigadores dent las transacciones sospechosas. Algunos fondos terminaron en la cuenta Binance y ahora son fundamentales para este procedimiento de decomiso.

La cuenta, supuestamente creada en noviembre de 2023, contenía varias altcoins, incluidas Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP , Avalanche AVAX e Internet Computer Protocol (ICP), y SOL representaba la mayoría de los fondos.

Las autoridades ahora buscan la confiscación de los fondos, señalando que son bienes involucrados en una transacción de lavado de dinero o intento de lavado de dinero. Señalaron además que el Gran Jurado acusó a SBF de conspiración para violar las disposiciones antisoborno. Curiosamente, mientras estuvo acusado, el Departamento de Justicia nunca lo acusó de estas acusaciones después de separarlas del juicio principal.

Dos años después del colapso de FTX, las demandas siguen llegando

El procedimiento del Departamento de Justicia es el último de una serie de demandas relacionadas con el colapso del intercambio FTX en las últimas semanas. Si bien SBF está cumpliendo una sentencia de prisión de 25 años y la mayoría de los ex ejecutivos han sido declarados culpables y sentenciados, los acreedores continúan esperando sus fondos mientras continúan los esfuerzos para recuperarlos.

Los nuevos administradores de la bolsa FTX en quiebra han estado particularmente ocupados con procedimientos legales destinados a recuperar fondos supuestamente pertenecientes a acreedores que los ex ejecutivos administraron mal. Durante las últimas dos semanas, el patrimonio de FTX ha presentado más de 30 demandas dirigidas a personas, organizaciones sin fines de lucro y otras entidades que recibieron financiación, ya sea como inversiones o donaciones, de SBF y otros ejecutivos de FTX. Estos incluyen varios comités de acción política (PAC) y algunas nuevas empresas.

En una de las demandas, FTX demandó al exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, y a su fondo de cobertura SkyBridge Capital por 67 millones de dólares que SBF invirtió en SkyBridge. La división FTX Venture anunció en septiembre de 2022, menos de dos meses antes del colapso de la bolsa, que adquiriría una participación del 30% en SkyBridge.

Mientras tanto, FTX también demandó Binance y a su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, por 1.800 millones de dólares, que, según afirmó, eran fondos transferidos al intercambio por SBF para la recompra fraudulenta de acciones. Afirman que SBF recompró las acciones cuando Alameda y FTX ya eran insolventes, y Zhao publicó deliberadamente de forma maliciosa para derribar a un competidor. El tweet de Zhao sobre la venta de FTT por 529 millones de dólares fue el catalizador de los retiros que llevaron al colapso de FTX.

Bankman-Fried para conseguir una película

Con los procedimientos legales en curso y las víctimas esperando sus reembolsos, se informa que el popular estudio dent A24 está trabajando con Apple para producir una película basada en SBF. La película estará basada en el libro de Michael Lewis Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon.

Lewis, autor también de The Big Short sobre la implosión financiera de 2008, había estado trabajando en el libro antes del colapso de FTX. El libro detalla todos los altibajos de SBF, incluida su condena. Sin embargo, aún no hay información oficial sobre cuándo comenzará la producción ni quién protagonizará la película.