El estafador 'Coinbase Pro' recibe una sentencia de cinco años de prisión por un robo de 20 millones de dólares

Una vez que los usuarios iniciaban sesión en el sitio web falso de Coinbase, los estafadores robaban sus dent de inicio de sesión y su información de autenticación, obteniendo acceso a las carteras criptográficas de las víctimas.

Los estafadores se hicieron pasar por empleados de Coinbase

En algunos casos, se engañó a los usuarios para que proporcionaran su información de inicio de sesión y autenticación utilizada en el sitio web real de Coinbase o se permitió a estafadores que se hacían pasar por empleados de Coinbase ejecutar software que les permitiera acceso sin restricciones a las computadoras de las víctimas. Los usuarios también fueron remitidos a representantes de servicio al cliente falsos que los convencieron de permitir a los estafadores acceso remoto a sus computadoras.

Después de obtener acceso, los estafadores transfirieron todas las criptomonedas de la víctima a billeteras bajo su control.

En un caso, una víctima del Distrito Oeste de Carolina del Norte inició sesión en el sitio web falso en 2022 y le dijeron que su cuenta estaba bloqueada. Luego se le pidió que llamara a cierto número vinculado a un representante de servicio al cliente falso para desbloquear su cuenta. Después de proporcionar su autenticación de dos factores (2FA) al representante fraudulento, perdió el saldo de su billetera Coinbase, que valía más de $240,000.

Según las autoridades, después de que Tomar recibió la criptomoneda robada, la convirtió en otra criptomoneda y luego en cash , que se distribuyó entre estafadores que la usaron para financiar estilos de vida lujosos.

Tomar compró relojes y automóviles de lujo, como Lamborghinis y Porsche, y viajó a lugares del extranjero, como Dubai y Tailandia.

Tomar fue arrestado en el aeropuerto de Atlanta el 20 de diciembre de 2023, mientras intentaba ingresar a Estados Unidos. El 20 de mayo se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico.

Dos hombres arrestados por robo de criptomonedas por valor de 230 millones de dólares

En un caso similar en septiembre, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia anunció que dos hombres fueron arrestados y acusados ​​de supuestamente robar 230 millones de dólares en Bitcoin de un residente de Washington, DC que dent pensaba era acreedor del criptoexchange en quiebra Genesis.

Las autoridades dicen que los dos sospechosos, Malone Lam y Jeandiel Serrano, utilizaron alias en línea y métodos sofisticados para acceder a las cuentas de las víctimas.

La pareja supuestamente se hizo pasar por el soporte de Google a través de un número de teléfono falso para comprometer las cuentas personales de la víctima . Luego, llamaron, haciéndose pasar por soporte de intercambio de Gemini, alegando que la cuenta había sido pirateada y convenciendo a la víctima de restablecer su autenticación de dos factores (2FA).

También se convenció a la víctima para que ejecutara un software para compartir pantalla, exponiendo sus claves privadas Bitcoin .

Malone y Jeandiel supuestamente han estado transfiriendo y lavando el botín robado desde agosto, utilizando los fondos para financiar estilos de vida lujosos, incluidos viajes internacionales, vehículos de lujo, joyas , bolsos de diseñador y casas de alquiler en Los Ángeles y Miami.