China transfiere 7.000 ETH relacionados con la estafa PlusToken

Un investigador de criptomonedas ha revelado que el gobierno chino transfirió 15.700 ETH vinculados al multimillonario esquema Ponzi PlusToken desde sus billeteras y 7.000 ETH a intercambios de criptomonedas, lo que genera preocupaciones sobre liquidaciones inminentes.

Las billeteras de ballenas chinas cobraron vida por primera vez en 2021. Un investigador de X señaló que las billeteras han realizado transacciones de 15,700 ETH en las últimas 24 horas. Aproximadamente 7.000 ETH (por valor de 16 millones de dólares) de los 542.000 ETH restantes (1.300 millones de dólares) se trasladaron a carteras asociadas con intercambios, lo que generó sospechas de una intención de venta. Algunos de los intercambios etiquetados por el investigador incluyen Binance , Bitget y OKX.

A principios de agosto, los restos de ETH incautados del esquema multimillonario PlusToken despertaron en la cadena por primera vez desde 2021.

Durante las últimas 24 horas, alrededor de 7.000 ETH de los 542.000 ETH restantes (1,300 millones de dólares) se enviaron a los intercambios, lo que indica la intención de comenzar a vender los tokens restantes. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L

– ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) 9 de octubre de 2024

El mercado de criptomonedas mostró signos de desaceleración el miércoles tras la noticia. Bitcoin abrió el día a 62.000 dólares antes de caer a 60.000 dólares durante el horario comercial de EE.UU. Por otro lado, ETH se desplomó un 3,2% el mismo día. Bitcoin está cambiando de manos por 60.775 dólares, un 2,56% menos en las últimas 24 horas. ETH ha bajado un 2% en las últimas 24 horas y se cotiza a $2,393 en el momento de esta publicación, según Coinmarketcap .

PlusToken defrauda a inversores por 4.000 millones de dólares

PlusToken quebró a mediados de 2019, lo que llevó a las autoridades chinas a tomar medidas enérgicas y arrestar a los orquestadores. Los cabecillas fueron procesados ​​ante un tribunal y declarados culpables de defraudar a los inversores. En diciembre de 2020, un tribunal chino condenó a los autores a once años de prisión.

El gobierno confiscó 4 mil millones de dólares en criptomonedas en noviembre de 2020, lo que estaba relacionado con la estafa multimillonaria del esquema Ponzi PlusToken. Los criptoactivos fueron Bitcoin , Ethereum , Dogecoin y XRP . PlusToken era una plataforma de inversión establecida por un cabecilla conocido como Chen Bo a principios de 2018. Los documentos judiciales revelaron que los fondos fueron entregados a Beijing Zhifan Technology Co. para su conversión a fiat, y las ganancias se utilizaron como restitución.

La plataforma aprovechó la tecnología blockchain para recibir tarifas de registro en criptomonedas de millones de inversores. La plataforma ofrecía ofrecer a los inversores altos rendimientos en función de la cantidad de referencias que hacían y la cantidad que invertían. Los líderes de la red compensaron a los primeros inversores con las ganancias de los nuevos miembros mientras no había operaciones comerciales o de inversión reales.

Beijing Zhifan liquida el Bitcoin confiscado

En su apogeo, el grupo PlusToken BTC recibió más de 10.000 Bitcoin en entradas por valor de más de 80 millones de dólares. Se cree que el esquema Ponzi se cerró con más de 200.000 BTC. La mayor parte del Bitcoin se vendió entre agosto de 2019 y marzo de 2020, liquidando 1.300 millones de dólares, en un momento en que la capitalización de mercado era de 160.000 millones de dólares. Hoy en día, la presión vendedora equivaldría a liquidar 10.000 millones de dólares, según el investigador.

El investigador señaló que ETH permaneció intacto en billeteras confinadas desde la incautación hasta el verano de 2021. Afirmó que un tercio de los 840.000 ETH se transfirieron a una billetera asociada con un intercambio impopular llamado Bidesk y se supuso que se vendería. El ETH restante permanece intacto en miles de direcciones mixtas hasta agosto de 2024, cuando los activos se reconsolidaron en 294 direcciones. Las direcciones contenían 542.000 ETH por valor de 1.300 millones de dólares hasta las transacciones de ayer.

Según datos de Bitcoin Treasuries, China posee actualmente 190.000 Bitcoin . La jurisdicción va detrás de Estados Unidos, que posee 203.239 Bitcoin , el mayor poseedor Bitcoin entre los gobiernos. El Reino Unido ocupa el tercer lugar con una oferta Bitcoin de 61.000.