El ex investigador jefe ruso recibe una sentencia de 16 años por un caso de soborno de 65 millones de dólares en BTC

Marat Tambiev, ex investigador jefe del Comité de Investigación de Rusia, fue sentenciado a 16 años de prisión por aceptar un soborno de 1.032 BTC (alrededor de 65 millones de dólares). Tambiev fue acusado de aceptar el soborno Bitcoin de un grupo de hackers que estaba investigando llamado "la Organización de Infraudes".

Según se informa, Tambiev negoció un acuerdo en el que recibió casi la mitad del botín Bitcoin obtenido ilegalmente por el grupo a cambio de no confiscarlo. Supuestamente se declaró inocente de todos los cargos y sus abogados revelaron que presentarían una apelación. Según los informes, los sobornadores recibieron sentencias suspendidas.

Investigador es encarcelado por recibir un soborno récord en BTC

Rusia condenó al ex investigador Marat Tambiyev a 16 años por aceptar 65 millones de dólares en sobornos en bitcoin de piratas informáticos.

– Alertas del Satoshi Club (@satoshi_alerts) 9 de octubre de 2024

Reuters informó que el Sr. Tambiyev fue declarado culpable en virtud de la Parte 6 del Artículo 290 (aceptación de sobornos a gran escala) del Código Penal de la Federación Rusa. La editorial rusa Kommersant afirmó que el caso contra Tambiev fue iniciado por la Dirección Principal de Investigación del Comité de Investigación de la Federación Rusa y la Fiscalía General.

Según los medios locales, Tambiev recibió el soborno Bitcoin de miembros del grupo de hackers Infraud Organization Mark Bergman, Konstantin Bergman y Kirill Samokutyaevsky. El presunto soborno fue descubierto durante un registro en el apartamento de Tambiev en Moscú. Se estableció que poseía 1.032 BTC a los que se podía acceder a través de códigos asociados almacenados en Mac en un archivo llamado 'Pensión'. Las autoridades investigadoras afirmaron que el soborno fue al menos cinco veces mayor que el soborno récord reportado en los últimos tiempos.

Según los informes, el Bitcoin incautado fue transferido a una billetera específica, y la billetera de hardware con las claves de acceso se guardó en la sala de almacenamiento de pruebas materiales del Comité de Investigación de la Federación Rusa.

Según los informes, Tambiev afirmó que era inocente y dijo que se trataba de un montaje y que sus acciones habían ayudado al estado a descubrir y recuperar fondos criminales.

Una colega de bajo rango de Tambiev, Kristina Lyakhovenko, también recibió una condena de nueve años por delitos relacionados con el caso.

Rusia está tomando medidas enérgicas contra los funcionarios corruptos de su administración

Según el Grupo IBC, el caso de Tambiev era evidencia de una profunda corrupción incluso en los círculos gubernamentales de Rusia.

El 7 de agosto, Reuters informó que un ex viceministro de Defensa ruso arrestado en abril se enfrentaba a nuevos cargos de malversación de fondos por valor de 33,4 millones de dólares (~3.000 millones de rublos). La agencia estatal de noticias TASS afirmó que los cargos contra Timur Ivanov implicaban la transferencia de más de 3.000 millones de rublos del banco Interkommerts a cuentas de empresas fantasma en Chipre y Hong Kong.

El otro caso contra el ex funcionario se refería a la compra de dos barcos para la línea de ferry del Estrecho de Kerch por un valor de al menos 200 millones de rublos. También se informó que Ivanov negó todos los cargos.

Ivanov, de 49 años, también se enfrentó a un proceso penal aparte por aceptar sobornos, que duró hasta 15 años de prisión.

Otro viceministro de Defensa, Dmitry Bulgakov, fue arrestado y acusado de corrupción en julio. Según se informa, su arresto reveló el mayor escándalo del ejército ruso en años.