Tether ayuda al Departamento de Justicia de EE. UU. a confiscar más de 6 millones de dólares de supuestas estafas criptográficas

Tether ha ayudado al Departamento de Justicia de EE. UU. a confiscar 6 millones de dólares en fondos vinculados a supuestas estafas criptográficas. Tether tiene una lista cada vez mayor de direcciones congeladas, a menudo vinculadas a hacks u otros exploits.

Tether, Inc. anunció el viernes que ayudó al Departamento de Justicia de EE. UU. a confiscar hasta 6 millones de dólares USDT. Los fondos se han vinculado a carteras utilizadas en supuestas estafas de confianza. El USDT es uno de los tokens más utilizados para pagos entre billeteras privadas y se ha relacionado tanto con actividades ilegales menores como con grandes intentos de eludir sanciones.

Las estafas criptográficas también suelen invitar a una nueva generación de enlaces maliciosos, llamados estafadores de recuperación. A menudo atacan a las víctimas en una etapa posterior y nuevamente publican un enlace malicioso que podría agotar o comprometer las billeteras.

El Departamento de Justicia de EE. UU. toma medidas enérgicas contra el esquema USDT en el sudeste asiático

La última asistencia de Tether implicará investigaciones contra estafas en la región del sudeste asiático. La participación del Departamento de Justicia de EE.UU. se produce tras una serie de ataques dirigidos contra personas estadounidenses. El año pasado, Tether ayudó en varias operaciones contra estafadores, interceptando grupos de billeteras que contenían un total de 14 millones de dólares provenientes de estafas de confianza. Se recuperaron 1,4 millones de dólares adicionales de estafas de soporte técnico. En total, Tether.Inc recuperó 128 millones de dólares en USDT y los devolvió a las víctimas.

Los investigadores también descubrieron saldos en USDT de 6 millones de dólares de los fondos restantes de los usuarios. Tether tiene la capacidad de incluir esas direcciones en la lista negra y potencialmente recuperar las pérdidas de las personas. En el pasado, Tether ha congelado hasta 1.800 millones de tokens USDT para evitar que los estafadores laven o mezclen los fondos.

El esquema de confianza a menudo comenzaba con personas contactadas a través de aplicaciones de chat. Luego, los estafadores los redireccionaron a sitios aparentemente legítimos que ofrecían altos rendimientos por depositar criptomonedas.

Las víctimas recibieron instrucciones sobre cómo crear cuentas con corredores de cifrado legítimos y adquirir USDT. Luego, los fondos se enviaron a la plataforma de inversión, que controlaba completamente los tokens a través de su billetera. Inicialmente, el plan pagó los rendimientos prometidos. Posteriormente, una vez que los delincuentes se ganaron la confianza de la víctima, los pagos cesaron. Algunos de los esquemas llegan incluso a enviar mensajes solicitando pagos adicionales para liberar los fondos.

"En estas estafas, los estafadores engañan a los ciudadanos estadounidenses haciéndoles creer que están transfiriendo fondos a oportunidades de inversión en criptomonedas cuando, en realidad, simplemente están entregando su dinero a los estafadores sin saberlo", dijo el fiscal estadounidense Graves.

La criptomoneda se convirtió en la herramienta preferible para los delitos financieros digitales, señaló el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI. Desde 2022, las estafas digitales relacionadas con las criptomonedas se han expandido un 45%, ya que las criptomonedas eran la forma más fácil de retirar fondos sin trac .

USDT permite la prohibición de direcciones

El USDT no está completamente libre de censura. Tether puede prohibir o incluir en la lista negra direcciones, y algunos intercambios también pueden negarse a intercambiar monedas con un origen turbio. En septiembre de 2024, Tether ha prohibido un total de 1.814 direcciones.

La lista negra sólo se puede completar si los fondos no se mezclan ni se envían a carteras más pequeñas. Las estafas de confianza también se conocen a menudo como estafas de matanza de cerdos. El mismo juego de confianza se utiliza para hacer que la víctima confíe fondos como forma de inversión. Una vez más, inicialmente la víctima incluso recibió altos rendimientos de su inversión.

Los estafadores que matan cerdos no suelen dejar dinero en sus carteras. A principios de este año, los investigadores de Eliptic observaron que la mayoría de las ganancias de los juegos de confianza se lavaron a través de Huione Guarantee, un mercado P2P que disfrazaba la actividad criptográfica ilegal. Una vez que los fondos de la víctima estuvieron asegurados, se movieron a través del mercado, volviéndose prácticamente imposibles de trac .

El Instituto de la Paz de los Estados Unidos también elaboró ​​un informe sobre la ola de delitos cibernéticos en el sudeste asiático. Las estafas de confianza a menudo se originan en complejos organizados, a menudo ubicados en Myanmar, Camboya o Laos. Sin embargo, los centros de estafa se extienden tanto a lugares continentales como insulares en el sudeste asiático y en la región más amplia del Indo-Pacífico.

El USDT basado en TRON genera más dudas sobre estafas

El uso de monedas estables ha aumentado en los últimos meses, y parte del tráfico se dirige a intercambios u operaciones criptográficas transparentes. Sin embargo, USDT tiene más de 61,8 mil millones de tokens acuñados en TRON .

La versión real del token no es tan crucial para realizar una estafa. Sin embargo, el USDT en TRON sospecha de su perfil de transacción.

A diferencia de otras monedas estables TRON el USDT basado en TRON tiene una prevalencia de transacciones a gran escala, que a menudo superan los 100.000 dólares. El token es extremadamente eficiente en la transferencia de valor, y las transacciones de menos de $100 representan una parte relativamente pequeña de todas las transferencias.

Informe criptopolitano de Hristina Vasileva