Thailand beschlagnahmt 6.390 Krypto-Mining-Rigs und erlässt Haftbefehle im Rahmen von Ermittlungen wegen Geldwäsche in Höhe von 300 Millionen US-Dollar

Gegen acht Verdächtige, die mit einer Geldwäscheoperation in Verbindung stehen, die für die Wäsche von jährlich über 10 Milliarden Baht (300 Millionen US-Dollar) in Thailand verantwortlich ist, wurden Haftbefehle erlassen.

Die acht Personen waren an drei mittlerweile zerschlagenen illegalen Kryptowährungs-Mining-Netzwerken beteiligt. Diese Ermittlung zählt zu den größten Razzien gegen illegale Krypto-Infrastruktur in Thailand. 

Wie deckten die thailändischen Behörden den Geldwäscheskandal in Höhe von 300 Millionen Dollar pro Jahr auf? 

Im Zuge einer Untersuchung wegen Stromdiebstahls im Jahr 2025 entdeckten die Ermittler ein größeres Finanznetzwerk mit Beteiligung von acht Personen, gegen die nun Haftbefehle erlassen wurden.

Die DSI beantragt sieben weitere Haftbefehle und hat fünf weitere Personen vorgeladen, um sich einer formellen Anklage zu stellen.

Thailands Abteilung für Sonderermittlungen (DSI) und das Büro für Cyberkriminalität trackonnten die illegalen Bergbauaktivitäten, an denen diese Personen beteiligt waren, bis zu chinesischen Finanziers zurückverfolgen, die angeblich ein ausgeklügeltes cashganzen Land betrieben.

Vier der ausgestellten Haftbefehle richten sich gegen die chinesischen Finanziers, die anderen gegen vier Staatsangehörige Myanmars, die angeblich cash vor Ort leiteten.

Die Behörden beschlagnahmten über 6.390 Bergbaumaschinen und schätzten, dass die Netzwerke 953 Millionen Baht (rund 29 Millionen US-Dollar) an Strom von der Provinzstrombehörde (PEA) gestohlen hatten.

Das Netzwerk erbeutete täglich 30 bis 50 Millionen Baht in cash durch Telefonbetrug und grenzüberschreitende Online-Glücksspielringe, wodurch der jährliche Finanzumsatz der Operation die Marke von 10 Milliarden Baht überschritt.

Die DSI berichtete, dass die mit dem Netzwerk verbundenen Firmenbankkonten Transaktionsvolumina aufwiesen, die über das hinausgingen, was ihre angegebenen Geschäftsaktivitäten erklären könnten.

Die Nationale Antikorruptionskommission hat vom DSI zwei Fallakten erhalten, in denen es um sieben Mitarbeiter der Provinziellen Elektrizitätsbehörde, einen Strafverfolgungsbeamten und 13 Investoren oder mutmaßliche Komplizen geht, die beschuldigt werden, die Bergbauaktivitäten ermöglicht zu haben.

Die Ermittler beschlagnahmten Kryptohardware, cash, Laptops und Bankauszüge in den Wohnungen von vier PEA-Beamten.

Welche Rolle spielt Wang Yicheng in dem Fall? 

Wang Yicheng wurdedentvom DSI als zentrale Figur im Geldwäschenetzwerk identifiziert und ist außerdem Verdächtiger in einem -amerikanischen Fall von Betrug mit digitalen Vermögenswerten.

Der US-Geheimdienst hat im Zusammenhang mit Wang digitale Vermögenswerte im Wert von über 17,8 Millionen US-Dollar (rund 620 Millionen Baht) beschlagnahmt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 2 Milliarden Baht.

ein Kryptowährungskonto gingen in den letzten Jahren mehr als 90 Millionen Dollar ein, wobei mindestens 9,1 Millionen Dollar trackonnten, die mit „Schweineschlachtungs“-Betrügereien in Verbindung stehen.

Wang war 2023dent der Thai-Asia Economic Exchange Trade Association, einer in Bangkok ansässigen chinesischen Handelsorganisation. Diese teilte nun mit, dass Wang aufgrund ausstehender Mitgliedsbeiträge und „persönlicher Gründe“ aus dem Vorstand ausgeschieden sei. Die Organisation erklärte, ihre Hintergrundprüfung von Wang habe keine Vorstrafen ergeben.

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