Der Gründer einer chilenischen Kryptobörse wird wegen Geldwäsche von Tren-de-Aragua-Geldern gesucht

Die chilenische Staatsanwaltschaft hat soeben einen Haftbefehl gegen José Manuel Ríos Guaidó, den Gründer der Krypto-Plattform Plusspay, erlassen, nachdem eine Untersuchung ergeben hatte, dass sein Fintech-Unternehmen mit einem Geldwäschenetzwerk verbunden war, das von einer kriminellen Organisation namens Tren de Aragua betrieben wurde.

Die Razzia wurde von der Staatsanwaltschaft der südlichen Metropolregion im Rahmen eines umfassenderen Vorgehens gegen die Finanzinfrastruktur von Tren de Aragua in Chile, auch bekannt als „Operación Tokio“, durchgeführt.

Allerdings haben die Staatsanwälte noch keine formelle Anklage gegen Ríos Guaidó erhoben.

Chilenischer Gründer in Geldwäsche durch Bande verwickelt

Laut CriptoNoticias durchsuchten Beamte der chilenischen Abteilung für Organisierte Kriminalität am 13. Juni die Büros von Plusspay im Santiagoer Stadtteil Providencia . Der 38-jährige Ríos Guaidó aus dem venezolanischen Bundesstaat Zulia wurde weder in den Räumlichkeiten noch an einer seiner gemeldeten Adressen angetroffen.

Die Behörden gehen davon aus, dass er Chile verlassen hat und sich in Venezuela oder Kolumbien aufhalten könnte.

Laut Anklageakte wurden verdächtige Finanzaktivitäten im Wert von über 84 Millionen Dollar mit dem Plusspay-Netzwerk in Verbindung gebracht.

Wie El Mostrador berichtete , akzeptierte Plusspay offenbar Überweisungen in chilenischen Pesos und wandelte diese in Stablecoins um, hauptsächlich Tether (USDT) und USD Coin (USDC), bevor die Gelder an Wallets und Bankkonten im Ausland weitergeleitet wurden .

Die Plattform operierte von einem Büro in Providencia aus und warb damit, von der chilenischen Finanzmarktkommission (CMF) reguliert zu sein.

Warum suchen Staatsanwälte nach dem Gründer von Plusspay?

Die Staatsanwaltschaft behauptet, Ríos Guaidó habe mehrere Briefkastenfirmen gegründet, darunter eine Gruppe von Unternehmen mit dem Präfix „Bex“ (BexGroup SpA, BexDigital Services SpA und Bexpay Business Enterprises SpA), um illegale Gelder zu verbergen und durch das chilenische Bankensystem zu transferieren.

Die Ermittler entdeckten außerdem eine damit verbundene, in Florida ansässige Organisation, die dieselbe Adresse wie die chilenische Organisation hat.

Ríos Guaidó gründete 2021 zusammen mit seinem Landsmann Jesús Alberto Morillo Medina Inversiones Plusservice SpA.

Im Jahr 2023 gründete er die Domain Plusspay und erweiterte das Geschäftsfeld des Unternehmens offiziell um Krypto-Verwahrungs- und Brokerage-Dienstleistungen. Anfang 2024 wurde das Unternehmen offiziell als Fintech-Anbieter bei der chilenischen Finanzmarktkommission (CMF) registriert.

CMF stellt klar, dass Registrierung nicht gleichbedeutend mit Autorisierung ist

Nach der Veröffentlichung der Recherchen von El Mostrador bemühte sich die CMF umgehend um Klarstellung ihrer Rolle. Laut einer Erklärung der CMF müssen Finanzdienstleister gemäß dem chilenischen Fintech-Gesetz zwei Schritte durchlaufen, bevor sie tätig werden dürfen: die Registrierung im Register der CMF und die Einholung einer separaten Genehmigung.

„Die Registrierung allein berechtigt nicht zur Geschäftstätigkeit, da für die Erbringung von Dienstleistungen ein Genehmigungsverfahren erforderlich ist“, so die CMF. Sie merkte außerdem an, dass Inversiones Plusservice eines von mehreren Unternehmen sei, die ihre Aufzeichnungen nicht wie in der Allgemeinen Regel Nr. 502 vorgeschrieben aktualisiert hätten, und dass sie eine Aufsichtsprüfung aller registrierten Unternehmen durchführe.

Nach der Razzia stellte Plusspay den Betrieb ein und veröffentlichte auf seiner Website ein Banner, in dem die Abschaltung mit „rechtlichen Gründen, die außerhalb der Kontrolle der Plattform liegen“, begründet wurde

Das Unternehmen veröffentlichte außerdem eine Erklärung, in der es „jegliche Verbindung zu illegalen Aktivitäten oder Strukturen der organisierten Kriminalität“ zurückwies. Es erwähnte auch, dass es spezialisierte Anwälte beauftragt habe, sich zu verteidigen und die Rechtmäßigkeit seiner Geschäftstätigkeit zu beweisen.

Chile geht hart gegen illegale Operationen vor

Der Fall Plusspay scheint die jüngste Maßnahme der Strafverfolgungsbehörden zu sein, die auf die Finanzen von Tren de Aragua in Chile abzielen. 

Die chilenische Polizei nahm am 5. Juni fast 20 Personen fest, die mit einem weiteren Geldwäschering , der bis zu 88 Millionen US-Dollar über Bankkonten und Kryptowährungsüberweisungen transferierte. Staatsanwalt Héctor Barros bezeichnete die Operation als „einen der größten Geldwäschefälle, die wir je in unserem Land erlebt haben“ und teilte mit, dass die Behörden über 140 Bankkonten eingefroren hätten.

Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat Tren de Aragua im Jahr 2024 als globale kriminelle Organisation . Jüngste Berichte von InSight Crime behaupten außerdem, dass die Bande ihre Geldwäschemethoden zunehmend verfeinert hat und von einfachen Überweisungen zu komplexen Systemen übergegangen ist, die Briefkastenfirmen, mehrere Bankkonten und Krypto-Konvertierungen miteinander verbinden.

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