Polizei verhaftet 3.018 Verdächtige in 10 Gerichtsbarkeiten im Rahmen einer Betrugsrazzia in Höhe von 752 Millionen Dollar

Die Operation FRONTIER III, eine koordinierte zweimonatige Operation unter Beteiligung von Strafverfolgungsbehörden aus 10 Ländern, endete mit der Verhaftung von mehr als 3.000 Menschen. 

Die Polizei von Hongkong und die Polizei von Singapur gaben bekannt, dass sie im Rahmen ihrer Operation, die sich gegen grenzüberschreitende Betrügereien und Geldwäscher richtete, 161 Millionen Dollar sichergestellt haben.

Was ist die Operation Frontier?

3.200 Offiziere aus Hongkong, Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand, Südkorea, Brunei, Kanada, den Malediven und Macau nahmen an einer Operation mit dem Codenamen FRONTIER III, die vom 10. März bis zum 7. Mai 2026 stattfand.

Die 3.018 festgenommenen Verdächtigen werden mit über 138.000 Betrugsfällen in Verbindung gebracht, darunter Betrug im Online-Handel, gefälschte Stellenangebote, Anlagebetrug und Identitätsdiebstahl. Der Schaden für die Opfer belief sich auf insgesamt rund 752 Millionen US-Dollar.

wurden 161 Millionen Dollar sichergestellt , und fast 102.000 Bankkonten mussten eingefroren werden, um den Abfluss der Gelder zu verhindern.

Von den gemeldeten Betrugsverlusten in Höhe von 752 Millionen US-Dollar stammten 319 Millionen US-Dollar aus Hongkong. Die Polizei der Stadt nahm 870 Personen im Alter von 13 bis 83 Jahren in 742 Fällen fest und beschlagnahmte mutmaßliche kriminelle Erträge in Höhe von rund 539 Millionen HK$ (etwa 69 Millionen US-Dollar).

Die FRONTIER Plattform umfasst nun Vertreter von 14 Strafverfolgungsbehörden. Neben den ursprünglichen asiatischen Teilnehmern sind nun auch Vertreter aus den Vereinigten Staaten, Australien, Südafrika und den Vereinigten Arabischen Emiraten dabei.

Singapurs CEO fiel einem Betrug in Höhe von 36,3 Millionen Dollar zum Opfer

Im größten Einzelbetrugsfall , auf den sich die Operation konzentrierte, erhielt der Geschäftsführer eines in Singapur ansässigen Unternehmens einen WhatsApp-Anruf von jemandem, der sich als Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens ausgab. Der Geschäftsführer überwies 36,3 Millionen US-Dollar auf zwei lokale OCBC-Konten für eine fingierte Unternehmensübernahme.

Der Betrug wurde später entdeckt, als der CEO beim eigentlichen Vorsitzenden nachfragte.

Singapurs Anti-Betrugs-Zentrum beschlagnahmte 9,7 Millionen US-Dollar von lokalen Konten, doch rund 26,5 Millionen US-Dollar waren bereits nach Hongkong transferiert worden. In Zusammenarbeit mit dem Anti-Betrugs-Koordinierungszentrum Hongkongs konnten weitere 11,1 Millionen US-Dollar von Bankkonten und verknüpften Krypto-Wallets sichergestellt werden. Zwei Singapurer wurden festgenommen, weil sie mutmaßlich bei der Eröffnung des Firmenkontos geholfen hatten, auf das die illegalen Überweisungen eingegangen waren.

Etwa die Hälfte der gestohlenen Gelder wurde in Stablecoins umgewandelt und auf mehrere Wallets verteilt. Dies ist ein wachsender Trend, den die Hongkonger Polizei bei Betrügerbanden beobachtet hat.

Wie bekämpft Singapur Cyberkriminalität?

In einer separaten grenzüberschreitenden Operation zerschlugen die Polizeibehörden von Singapur und Malaysia ein Syndikat, das von Johor Bahru aus operierte.

Beamte der Abteilung für Wirtschaftskriminalität des malaysischen Bundesstaates Johor durchsuchten im März die Räumlichkeiten der Gruppe und beschlagnahmten 83 Mobiltelefone, 45 Banktokens und einen Computer mit Betriebssoftware. Diese Erkenntnisse führten zwischen dem 23. und 31. März zur Festnahme von 18 Personen in Singapur, die im Verdacht standen, Bankkonten oder Singpass-dentgegen Bezahlung herausgegeben zu haben.

Eine zweite gemeinsame Operation richtete sich gegen ein mutmaßliches Zentrum für Amtsmissbrauch in Kuala Lumpur. Die malaysische Polizei durchsuchte die Räumlichkeiten Anfang April und nahm drei Männer fest. Die sichergestellten Geräte enthielten gefälschte Gerichtsbeschlüsse und Fotos, die die Verdächtigen mit Betrugsfällen in Verbindung brachten, durch die 22 in Singapur ansässige Opfer einen Schaden von über 877.000 Singapur-Dollar erlitten.

Singapurs Anti-Betrugszentrum ermittelte gegen über 1.000 Personen im Zusammenhang mit Betrugsfällen mit einem Schaden von 69,3 Millionen Singapur-Dollar. Mehr als 130 Personen wurden in dem Stadtstaat festgenommen, 2.315 Bankkonten wurden eingefroren und 34,9 Millionen Singapur-Dollar beschlagnahmt.

Die Behörden haben signalisiert, dass die FRONTIER Plattform weiter ausgebaut wird und dass weitere Jurisdiktionen zur Teilnahme an künftigen Operationen eingeladen werden.

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