Camboja congela US$ 1 bi em ativos do Prince Group enquanto países dividem o império de Chen Zhi

O Camboja juntou-se à pressão internacional sobre os ativos vinculados ao Grupo Prince após os tribunais autorizarem o país a congelar ativos no valor de quase US$ 1 bilhão, ampliando uma série de operações transfronteiriças iniciadas após a extradição do fundador do grupo, Chen Zhi, para a China.

É importante notar que os congelamentos equivalem a confiscações. 

O chefe da secretaria da Comissão Cambojana de Combate às Fraudes Tecnológicas, o ministro-chefe Chhay Sinarith, ao falar sobre a natureza provisória das ordens, afirmou que a decisão sobre se o país poderá reter os ativos congelados cabe aos juízes, segundo reportagem do The Phnom Penh Post.

O que o Camboja congelou do Grupo Prince? 

De acordo com Sinarith, os US$ 1 bilhões em ativos que o Camboja congelou do Grupo Prince inclui mais de US$ 300 milhões em dinheiro em várias contas bancárias, além de edifícios, cassinos, parcelas de imóveis e bens móveis. 

O Camboja vinha rastreando Chen Zhi desde dezembro de 2025, quando a cidadania cambojana que ele havia adquirido em 2014 foi revogada por decreto real. Em 6 de janeiro, ele foi preso pela polícia cambojana e extraditado para a China.

Dois dias depois, o Banco Nacional do Camboja determinou a liquidação da Prince Bank, instituição financeira fundada por Chen. 

Os investigadores atribuíram aproximadamente 198 empresas a Prince Group de Chen, com 98 dentro do Camboja e 100 no exterior.

Essa sequência de eventos marcou uma mudança drástica na sorte de Chen, que em um determinado momento aconselhou duas gerações de líderes cambojanos: o primeiro-ministro Hun Manet e seu pai, Hun Sen. 

Outros membros da Prince Group também estão detidos

Chen Zhi não é o único executivo de alto nível da Prince Group que foi preso ou indiciado em tribunal. Outros incluem Li Song, Liu Yin, Eang Soklim, Eng Dara e Huang Ron. Existem mandados de prisão contra 32 pessoas acusadas no total, com outras quatro sob supervisão judicial e cinco suspeitos adicionais ainda sendo identificados.

O empresário cambojano Eng Dara, de 45 anos e ex-diretor do Grupo Jin Bei, sofreu sanções do Reino Unido e dos EUA em 2025 por suposta participação em centros de fraude acusados de trabalho forçado. Eang Soklim foi apontado como a figura principal de um complexo de fraudes na província de Prey Veng.

O Camboja está solicitando Notificações Vermelhas da INTERPOL para mais 29 pessoas suspeitas de terem fugido do país. O governo também está compartilhando informações com o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA e o Ministério da Segurança Pública da China.

O caso do Bitcoin nos EUA ainda não foi concluído

Washington encontra-se em uma situação semelhante de espera. O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu aproximadamente 127,271 Bitcoin em outubro de 2025, avaliados na época em US$ 15 bilhões e cerca de US$ 9 bilhões até março de 2026, no que chamou de maior confisco já realizado. A empresa de blockchain Elliptic rastreou as moedas até a LuBian, uma operação de mineração com ligações à China e ao Irã.

Os Bitcoins permanecem sob custódia governamental, e o processo de confisco ainda não foi finalizado. O ICIJ informou que o Departamento de Justiça rejeitou as reivindicações apresentadas por advogados de centenas de supostas vítimas de golpes.

Outras jurisdições se juntaram ao caso. O Tribunal Superior de Hong Kong congelou cerca de US$ 1,1 bilhão em depósitos, propriedades e ações de Chen, reportou o Cryptopolitan, e a Grã-Bretanha congelou mansões em Londres vinculadas ao suposto associado do Grupo Prince, Hu Xiaowei. 

Chen enfrenta acusações de fraude e jogo ilegal na China e até 40 anos de prisão se for condenado por conspiração de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro nos EUA. O Grupo Prince negou qualquer irregularidade.

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