Vítimas de Qian Zhimin autorizadas a recorrer da decisão do Reino Unido sobre 61.000 BTC apreendidos

A um grupo de cerca de 16.000 vítimas chinesas que perderam dinheiro ao investir no esquema fraudulento de criptomoedas de Qian Zhimin foi concedida a permissão para contestar a decisão de outubro que teria permitido ao Reino Unido ficar com a maior parte dos lucros obtidos com os cerca de 61.000 BTC apreendidos ao acusado.

O Tribunal do Reino Unido decidiu em 12 de outubro 16 para permitir que o grupo continuasse a tentar recuperar as suas perdas nas criptomoedas apreadas, que agora valem cerca de 5 mil milhões de dólares.

O grupo apresentou o recurso após a sentença de 12 de outubro do Justice Mark Turner, que determinou que a lei chinesa deveria ser aplicada para decidir as reivindicações dos investidores sobre o Bitcoin apreado, e não a lei inglesa.

Qual é a diferença entre a lei inglesa e a lei chinesa relativamente às criptomoedas apreadas?

As vítimas do caso de fraude de Qian Zhimin trouxeram à luz a distinção entre como a lei inglesa e a lei chinesa gerir reclamações sobre criptomoedas apreendidas.

De acordo com a lei inglesa, os reclamantes podem reivindicar direitos sobre o próprio Bitcoin, o que incluiria todos os ganhos em dólares que as moedas obtiveram ao longo dos anos. No entanto, a lei chinesa limita o valor em dólar dos fundos que podem recuperar a um montante mais próximo do capital e dos juros que originalmente investiram.

Neste caso, essa diferença representa bilhões de dólares, que poderiam acabar nas mãos das vítimas ou do Tesouro do Reino Unido.

O juiz do caso, Justice Mark Turner, argumentou que "o dano relevante ocorreu na China. Os requerentes entregaram seu dinheiro na China. As supostas representações fraudulentas foram feitas na China", como razão para sua decisão de tratar as reclamações de acordo com as leis chinesas.

Justice Turner também enfatizou que sua sentença não decide quem é o proprietário final do Bitcoin. No entanto, ela eleva o padrão para os reclamantes, que agora devem primeiro estabelecer direitos de propriedade sob a lei chinesa antes que um tribunal britânico decida se suas reivindicações são fortes o suficiente para que os ativos apreendidos sejam devolvidos a eles.

O Serviço de Ação Penal da Coroa, que está a processar a recuperação civil das criptomoedas apreendidas e depositadas nas contas do governo britânico, argumentou que as vítimas podem ser indemnizadas através de um mecanismo de compensação gerido pela China.

Qian operou um esquema Ponzi de gestão de património através da Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology entre 2014 e 2017. Os valores judiciais citados nos relatórios indicam que os fundos captados pelo esquema totalizaram cerca de £4,1 mil milhões.

Qian fugiu para o Reino Unido em 2017, após converter os fundos dos clientes em Bitcoin. Ela recebeu uma 11-ano de sentença depois de admitir fraude e branqueamento de capitais.

O intermediário de Qian, Hok Seng Ling, um nacional malaio de 48 anos residente em Matlock, Derbyshire, entregou ao governo britânico £5.603.305, mais £1.990 de juros, conforme reportado pelo Daily Mail em 20 de outubro, após um pedido de liberdade de informação ao CPS. A quantia confiscada foi retirada principalmente de criptomoedas apreendidas no momento da sua detenção.

Ling, que ajudou a lavar os fundos de Qian e a evitar a polícia ao reservar alojamentos na Airbnb e a organizar assistentes, recebeu uma sentença de quatro anos e onze meses no Tribunal Criminal de Southwark.

Existe um processo de confisco sobre as mesmas criptomoedas em Tianjin, China

Enquanto o caso continua a tramitar nos tribunais do Reino Unido, os promotores apresentaram reivindicações sobre os mesmos ativos na China. O veículo de Xangai The Paper relatou que o Segundo Tribunal Popular Intermediário de Tianjin anunciou em 13 de outubro que aceitou, em 28 de setembro, um pedido da procuradoria da cidade para confiscar os lucros criminosos de Qian.

O pedido lista 61.896,41552945 BTC, juntamente com Bitcoin Cash, XRP, Dogecoin, dinheiro em várias moedas, joias e participações financeiras. Os promotores afirmam que os bens, apreendidos pelas autoridades britânicas, representam os frutos de uma fraude de captação de fundos que custou mais de 102.000 participantes um total combinado de 19,977 bilhões de RMB.

O tribunal estabeleceu um prazo de aviso de seis meses durante o qual os investidores afetados podem ingressar no processo.

A ordem de confisco chinesa não substitui automaticamente o processo de reivindicação sendo tratado pelos tribunais do Reino Unido, colocando as duas jurisdições em um possível caminho de colisão sobre a mesma carteira.

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