ZachXBT alerta que a FreedomXMR está sendo usada para lavar fundos de exploits notáveis

O pesquisador on-chain ZachXBT alertou que o serviço FreedomXMR, baseado na Hyperliquid Core, está agora sendo usado para lavar fundos de exploits notáveis. Ele descobriu que US$ 20 milhões de carteiras de diversos exploits estavam usando o FreedomXMR para converter os fundos obtidos ilegalmente em moedas de privacidade. 

Pesquisas recentes de ZachXBT mostraram que o FreedomXMR serviu como um novo local para lavagem de fundos provenientes de exploits. 

A plataforma FreedomXMR funciona como um serviço centralizado de lavagem de dinheiro, lançado na Hyperliquid Core em agosto. ZachXBT observou que mais de 87% dos fluxos de entrada na plataforma estão diretamente ligados a atividades ilícitas. 

Transferências on-chain vinculam o FreedomXMR a vários hacks, com base em entradas superiores a US$ 10 mil. Os fundos provêm de ransomware, explorações, malware e incidentes de engenharia social. ZachXBT observou que as explorações incluíram a carteira DCent, uma recente Fetch.ai exploração, bem como fundos do Axelar, pagamentos adicionais de ransomware e a exploração da Gamdom de outubro. 

A maioria dos fundos lavados provém de explorações dos últimos dois meses. Como o Cryptopolitan reportou anteriormente, o XMR tem sido usado para lavar fundos através de mercados centralizados também, levando a picos de preços irregulares. O FreedomXMR permite um passo de separação entre as exchanges, tornando a lavagem menos perceptível. 

O FreedomXMR carteira quente é transparente, mostrando principalmente trocas menores para tokens FXMR. Até outubro, a carteira quente detinha pouco mais de US$ 500 mil, pois os fundos das explorações foram transferidos rapidamente.

ZachXBT também revelou admin carteiras com adicional atividade e movendo fundos USDC para outras cadeias, como Arbitrum. Os endereços completos rastreados foram compartilhados com a equipe da Hyperliquid para investigação adicional. 

As fontes do FreedomXMR obtêm XMR da KuCoin

A abordagem habitual dos hackers é usar misturadores, a maioria dos quais está no ecossistema Ethereum. O Misturador Tornado Cash ainda é utilizado, mas exige o roteamento dos fundos pela rede do Ethereum e por pontes. 

A FreedomXMR oferece trocas diretas para Monero (XMR), uma moeda de privacidade difícil de rastrear. A plataforma obtém seu XMR da KuCoin, e seus endereços foram vinculados às carteiras da exchange. A FreedomXMR utiliza uma abordagem semelhante à da Wagyu para oferecer transações sem KYC e não rastreáveis. 

ZachXBT apontou um total de 3.000 transferências entre a FreedomXMR e a KuCoin. Segundo relatos, ele notificou a equipe da Hyperliquid sobre a presença de serviços de lavagem de dinheiro. As alegações não se aplicam a todos os usuários da Hyperliquid, mas apenas a fundos específicos na FreedomXMR, originários de atividades ilegais.

O Hyperliquid Core permanece sem permissões, e a FreedomXMR adquiriu o ticker FXMR em um leilão aberto em julho, pagando 518,28 HYPE, ou cerca de US$ 28.000. O Hyperliquid Core não controla nenhuma das atividades desses serviços e permite múltiplos hubs semelhantes, como o b1exch. Os serviços funcionam como uma exchange sem permissões, que, no entanto, obtém negociações de mercados centralizados. 

XMR sobe para pico de três meses

O interesse em XMR expandiu-se nos últimos três meses, impulsionando a moeda da privacidade a um pico de três meses. A tecnologia em si permanece não rastreável e tem buscado uma adoção mais ampla apesar de sua reputação como ferramenta para lavagem de dinheiro. 

XMR negociava pouco abaixo de US$ 600, após um breve pico para US$ 616. A moeda registrou um ganho líquido de 69,5% nos últimos três meses, com picos periódicos na atividade de negociação. 

Os ganhos do XMR não podem ser rastreados diretamente até a atividade FreedomXMR. Por enquanto, o XMR supera o BTC e segue a alta do ZCash (ZEC), outra moeda de privacidade de alto perfil. 

O XMR continua limitado para negociação na maioria dos mercados centralizados, com base nas regulamentações dos EUA ou europeias. Apesar disso, ainda existem ferramentas para negociar XMR e ZEC sem KYC ou revelação dos endereços originais.

Pesquisas recentes de ZachXBT não comprometem a privacidade do Monero; elas dependem exclusivamente dos endereços e atividades totalmente transparentes do Hyperliquid Core.

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