Ardoino, da Tether, contesta reportagem de Blumenthal sobre cronologia das sanções ao Irã

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, rejeitou as conclusões de um senador democrata sobre a conformidade da empresa com as sanções ao Irã. 

O senador Richard Blumenthal havia solicitado aos departamentos do Tesouro e da Justiça que investigassem se a Tether violou a legislação de sanções.

Como a Tether está ligada ao Irã?

Paolo Ardoino, o CEO da Tether, escreveu hoje no X que a empresa congelou endereços sinalizados em média quatro semanas antes que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA e o Bureau Nacional contra o Financiamento do Terrorismo de Israel emitissem designações oficiais.

Ele acrescentou que, em 99% dos casos, a empresa congelou endereços antes que a empresa de análise blockchain Chainalysis aplicasse rótulos, e que o trabalho da Tether resultou em uma queda de 94% nos volumes de stablecoins vinculados ao Irã.

Os tweets de Ardoino são uma resposta a um relatório lançado em 28 de setembro pela equipe democrática do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, intitulado "Tethered to Terrorism". O senador Richard Blumenthal é o principal democrata nesse subcomitê.

Os investigadores analisaram 846 carteiras de criptomoedas que foram sancionadas ou sinalizadas para apreensão devido aos seus laços com o Irão e os seus proxies. A equipa verificou que 84% delas movimentavam dinheiro apenas, ou quase apenas, em USDT, a stablecoin emitida pela Tether.

O relatório apontou também para um caso específico envolvendo 39 endereços que o gabinete antiterrorista de Israel associou, em junho de 2023, a um lavador de dinheiro do Hezbollah. De acordo com o relatório, a Tether congelou cinco desses endereços no início, mas deixou os outros 34 intactos até março de 2024. Mais de 34,6 milhões de dólares em USDT saíram dessas carteiras após a divulgação pública de uma ordem de apreensão.

Blumenthal enviou as descobertas ao Secretário do Tesouro Scott Bessent e ao Procurador-Geral Todd Blanche, pedindo que verificassem se a Tether violou leis de sanções e regras de combate à lavagem de dinheiro.

O relatório também levanta questões sobre os laços da Tether com o governo dos EUA. A Cantor Fitzgerald, que foi liderada pelo Secretário de Comércio Howard Lutnick até recentemente e agora é controlada por seus filhos, detém cerca de 5% da Tether. Blumenthal destacou essa conexão, questionando se a Tether enfrentou supervisão frouxa.

A Tether defendeu-se, afirmando ter ajudado a congelar quase 550 milhões de dólares em USDT ligados ao Irão em 2026, o que inclui mais de 344 milhões de dólares em dois endereços em abril e mais de 130 milhões de dólares em quatro carteiras TRON em julho.

Ardoino afirmou ainda que a Tether tem trabalhado com autoridades de todo o mundo para congelar mais de 4,9 mil milhões de dólares em ativos.

Porque é que o timing dos congelamentos da Tether é tão importante?

A nota de rodapé 56 do relatório do Senado apontou que as ordens israelenses às vezes se tornavam públicas semanas ou meses depois de serem assinadas, o que significa que uma carteira poderia ter sido oficialmente designada muito antes de qualquer pessoa fora do governo saber sobre isso.

Ardoino afirma que a Tether congelou carteiras quatro semanas antes da designação pública, mas se Israel assinou a ordem meses antes de torná-la pública, então o congelamento pela Tether pode ter ocorrido meses após a assinatura da ordem.

Enquanto isso, a Cryptopolitan relatou que a pressão federal sobre criptomoedas ligadas ao Irã ainda está aumentando. O Secretário do Tesouro Bessent disse aos repórteres que os Estados Unidos podem apreender cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas ligadas ao Irã, valor quase o dobro do que a Tether diz ter bloqueado durante todo o ano.

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