Sem prisões: promotor de Brooklyn recupera cerca de US$ 300 mil de esquema de criptomoedas

Promotores do Brooklyn e o FBI derrubaram uma fraude multinacional de investimento em criptomoedas que saqueou dezenas de milhões de dólares de americanos de língua russa.

O Procurador Distrital Eric Gonzalez disse na quarta-feira que foram apreendidos 241 sites fraudulentos e 112 servidores, com cerca de US$ 300.000 recuperados até o momento. Ninguém foi preso.

Unidade de Moeda Virtual e FBI derrubam 112 servidores

A Unidade de Moeda Virtual (VCU) do escritório do procurador distrital e o FBI realizaram a derrubada. Foi uma das maiores interrupções cibernéticas orquestradas por um escritório local de procurador distrital, segundo os promotores.

Os investigadores passaram horas na semana passada a executar mandados de busca em três fusos horários diferentes. Os servidores apreendidos estavam alojados por empresas de hospedagem nos Estados Unidos e no Leste da Europa.

Os criminosos utilizaram infraestruturas cibernéticas e endereços IP na Ucrânia e noutras nações do Leste da Europa, segundo o VCU.

O VCU derrubou 400 domínios fraudulentos durante a sua investigação de três anos, mas novos sites surgiam quase tão rapidamente quanto os antigos eram eliminados.

Atacar os servidores cortou o acesso aos dados, aos registos das vítimas e ao software que alimentava esses sites. Também impede os burladores de criar novos websites e de contactar as vítimas anteriores.

Anúncios do Facebook em russo direcionavam as vítimas para plataformas falsas

O gabinete do Procurador-Distrital indicou que as vítimas foram inicialmente visadas através de anúncios do Facebook em russo que promoviam oportunidades de investimento. Um interlocutor falante de russo, fazendo-se passar por um "consultor de investimentos", instruiu cada alvo a abrir uma conta numa plataforma de investimento em criptomoedas.

As vítimas compraram criptomoedas e enviaram-nas para endereços de carteira associados às plataformas falsas. Os saldos pareciam estar a crescer durante semanas ou meses.

As tentativas de levantar fundos resultaram em contas bloqueadas ou em exigências de taxas e impostos adicionais.

A grande população de língua russa do Brooklyn fez com que o borough fosse atingido mais duramente do que o resto do país, disseram os promotores. Algumas vítimas perderam todas as suas economias.

O escritório estima que as perdas totais estejam na casa das dezenas de milhões de dólares.

Os dados do servidor apreendido revelaram uma segunda camada. Poucas semanas após o roubo inicial, a mesma quadrilha contactou novamente as vítimas, prometendo recuperar as criptomoedas perdidas mediante uma taxa.

'Estes criminosos roubaram muitos milhões de dólares das vítimas de língua russa através de um elaborado esquema de investimento e depois tentaram explorá-las novamente com falsas promessas de recuperar o seu dinheiro', disse Gonzalez.

James C. Barnacle, chefe do gabinete local do FBI em Nova Iorque, elogiou o trabalho rápido do Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Kings. Gonzalez agradeceu ao FBI, Shadow Server, Coeus e UltaHost pela sua assistência.

O Cryptopolitan relatou que Ronald Spektor, um residente de 23 anos do Brooklyn, foi condenado a até 12 anos de prisão por se passar por funcionário do suporte da Coinbase e roubar cerca de US$ 16 milhões de aproximadamente 100 vítimas.

Os americanos perderam 11,4 mil milhões de dólares em fraudes relacionadas com criptomoedas em 2025, um aumento de 22% face ao ano anterior, segundo o FBI. O gabinete do procurador distrital continua a tentar recuperar mais do que os ~300.000 dólares já apreendidos.

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