Trader britânico processa BitMEX pela devolução de US$ 27 milhões em bitcoin por derivativos sem licença

Um engenheiro de software britânico, Lewis Barber, está processando a operadora da BitMEX, HDR Global Trading, em Londres pela devolução de 324.8 bitcoins, valendo aproximadamente US$ 27,2 milhões. 

O engenheiro de software alega que a exchange encerrada vendeu derivativos no Reino Unido sem aprovação da Autoridade de Conduta Financeira (FCA).

Por que a BitMEX está sendo processada?

Segundo o Guardian, citando os detalhes da petição inicial, o engenheiro de software britânico Lewis Barber realizou cerca de 2.294 negociações na BitMEX em cinco contas entre 2018 e 2022. 

Barber processou a BitMEX por causa das 1.053 negociações que resultaram em perdas. Cada uma delas foi um swap perpétuo, um derivativo que funciona como um contrato futuro, mas nunca expira.

Em dezembro de 2025, os advogados de Barber enviaram uma carta à BitMEX solicitando a rescisão de suas negociações com base na Lei de Serviços Financeiros e Mercados de 2000. De acordo com essa lei, cada swap negociado por ele constituía uma atividade regulamentada, e a BitMEX não possuía autorização no Reino Unido para oferecê-los. 

Ele afirma que isso torna os contratos inexigíveis contra ele e lhe dá direito ao reembolso dos prejuízos sofridos. Ele também alega que a BitMEX sabia que não estava autorizada, mas mesmo assim deu a entender que negociar com ela era legal.

O bitcoin que Barber deseja recuperar foi avaliado em £20,4 milhões em 1º de outubro, mas o valor reportedly sobe para cerca de US$ 27,2 milhões quando calculado usando as taxas de câmbio indicadas no processo. 

A ação foi apresentada no High Court, mas ainda não foi notificada. O documento destaca o alcance promocional da BitMEX, afirmando que a exchange realizou campanhas publicitárias em todo o mundo, permitiu que usuários registrassem o Reino Unido como seu país de residência e veiculou um anúncio no The Times em 3 de janeiro de 2019.

A petição menciona um aviso público emitido pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) em 3 de março de 2020, que alertou os consumidores britânicos de que a BitMEX não era autorizada pela FCA. 

Devido a isso, qualquer pessoa que opere na plataforma não teria acesso ao Serviço de Mediação Financeira nem ao Esquema de Compensação de Serviços Financeiros. 

A BitMEX enfrenta outras problemas legais?

reportou o Cryptopolitan que a BitMEX encerrou as operações em 23 de setembro de 2026, após mais de 11 anos em atividade. A HDR Global, empresa das Seychelles que a gerencia, afirmou que decidiu encerrar após não conseguir encontrar um comprador em 2025. Os usuários verificados que ainda possuem fundos na plataforma agora serão cobrados uma taxa de US$ 50 por mês ou 1% ao ano, o que for maior.

Além da ação movida em Londres, a BitMEX é acusada de operar um "Escritório de Negociação com Informação Privilegiada" oculto em Nova York, que negociava contra os clientes e congelava seus servidores durante períodos de volatilidade para forçar liquidações. 

BKX Services e David Namdar apresentaram a ação coletiva proposta em julho. Os autores alegam ter perdido cerca de 623 bitcoins em conjunto e exigem a devolução das moedas. A BitMEX negou as acusações.

O co-fundador da BitMEX, Ben Delo, chamou atenção separadamente no Reino Unido por doar £36 milhões ao Reform UK. 

Notavelmente, Delo, Arthur Hayes e Samuel Reed confessaram culpa em 2022 por violar a lei americana contra a lavagem de dinheiro (a Lei do Sigilo Bancário). Eles evitaram a prisão, e o presidente Trump os perdoou em março de 2025. A BitMEX confessou culpa no mesmo delito em 2024 e pagou ao Departamento de Justiça dos EUA US$ 100 milhões em janeiro de 2025.

A ação no Reino Unido é semelhante a um caso de junho de 2026, no qual quase 1.700 investidores processaram a Binance e Changpeng Zhao pela venda não autorizada de derivativos, um processo que visa mais de £150 milhões.

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