Soldados gregos acusados de envolvimento em golpe cripto de $8 milhões

Membros das forças armadas gregas estão a ser interrogados na segunda-feira, no âmbito de um inquérito a uma grande fraude de investimento em criptomoedas no país.

As autoridades policiais na Grécia ainda estão a tentar desvendar a estrutura da organização criminosa da qual os soldados alegadamente faziam parte.

Esquema de investimento em criptomoedas defrauda 10,000 investidores na Grécia

Os principais suspeitos no caso de fraude com criptomoedas, nove indivíduos, deverão comparecer perante um juiz de instrução no início da semana, segundo a imprensa grega.

Entre eles, há dois militares que supostamente desempenharam papéis de liderança no esquema em forma de pirâmide, segundo a edição online da revista semanal To Vima.

Em um artigo publicado na manhã desta segunda-feira, o jornal lembrou que a polícia grega já prendeu 17 pessoas acusadas de envolvimento no grupo por trás do esquema.

Os promotores afirmam que convenceram os investidores a aplicar dinheiro em criptomoedas por meio de uma plataforma dedicada sob seu controle, com promessas de retornos altos e rápidos.

Fontes familiarizadas com a investigação em curso afirmam que cerca de 10.000 vítimas foram enganadas dessa maneira, com valores individuais mínimos a partir de €800 (quase $900).

Aqueles que investiram pelo menos €5.000 (aproximadamente $5.600) receberam status de investidor VIP. Eles deveriam ver seu dinheiro dobrar em questão de semanas, o que nunca aconteceu.

Os criadores do esquema de investimento falso lucraram cerca de $8 milhões, escreveu o To Vima. Outros veículos de notícias gregos estimam seus ganhos em €8 milhões, o que equivale a quase $9 milhões.

A investigação foi iniciada em julho pela Diretoria de Investigação Criminal de Katerini após receber duas denúncias anônimas através do portal de serviços governamentais digitais gov.gr.

De acordo com autoridades policiais, a pirâmide cripto tinha pelo menos 1.842 membros apenas na cidade do norte da Grécia, com €2 milhões investidos lá antes de ser descoberta.

Soldados gregos enfrentam interrogatório sobre supostos papéis no esquema

Investidores já conversaram com sete das pessoas presas, incluindo militares de diferentes patentes. Seis foram libertados sob fiança, entre €15.000 e €20.000, revelou a ERT.

Um homem de 44 anos, residente de Katerini, considerado uma das figuras-chave do grupo criminoso, foi detido provisoriamente, conforme relatado pelo site Newsbomb.gr relatou, citando a emissora pública.

Ele trabalhava como líder de equipe na capital da unidade administrativa regional de Pieria, que abrigava a maior filial do projeto chamada "Associação de Amigos da Inteligência Artificial". Esta última prometia lucros significativos com o comércio de criptomoedas impulsionado por IA.

Os investidores inicialmente tinham acesso aos seus saldos durante os primeiros 50 dias de depósito. Em seguida, em 1º de setembro, as retiradas foram suspensas subitamente, com a explicação de que a plataforma estava mudando sua estratégia de investimento, explicou a imprensa grega antes do fim de semana.

Os nove membros de alto escalão do grupo criminoso que responderam a perguntas na segunda-feira incluem um militar de Pieria e outro de Larissa, a maior cidade da região da Tessália, que é o suposto mandante.

Investigadores descobriram que os dois viajaram juntos ao exterior para adquirir o conhecimento necessário para estabelecer o esquema de criptomoedas com uma terceira pessoa, ainda não identificada.

As autoridades judiciais na Grécia agora investigam como as somas foram recolhidas, qual foi o trajeto do dinheiro, bem como os papéis dos participantes individuais no esquema de fraude cripto agora desmantelado.

Já se sabe que parte dos lucros foi transferida por meio de bancos digitais no exterior ou convertida em criptomoeda e depositada em carteiras digitais controladas pelos fraudadores.

A maioria dos autores do crime foi presa durante uma operação especial em 30 de setembro. Buscas foram realizadas em escritórios e residências em várias cidades gregas.

A polícia apreendeu mais de €295.000, cartões bancários, dezenas de telefones celulares, computadores e unidades de armazenamento, bem como muitos documentos, anotações e outras provas materiais.

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