Ex-diretor financeiro de Washington é condenado a dois anos de prisão por fraude de US$ 35 milhões

Um ex-diretor financeiro (CFO) em Washington foi condenado pelo Departamento de Justiça dos EUA a dois anos de prisão por fraude eletrônica, após enganar seu empregador em US$ 35 milhões para financiar seu próprio projeto de criptomoedas. Em novembro passado, os promotores conseguiram a condenação por fraude eletrônica contra Nevin Shetty, de 42 anos.

Ele supostamente desviou o dinheiro para sua plataforma HighTower Treasury em 2022, após descobrir em abril que problemas de desempenho levariam ao fim de seu cargo de diretor financeiro. Shetty canalizou o dinheiro sem o conhecimento do conselho ou dos executivos e o utilizou para operações de empréstimo DeFi de alto rendimento, alegando retornos de 20% ou mais.

O Departamento de Justiça afirmou que Shetty pretendia proporcionar ao seu empregador um retorno limitado e fixo, enquanto ficaria com os lucros restantes através da HighTower.

No primeiro mês, a operação gerou aproximadamente US$ 133.000. Mas a turbulência do mercado que atingiu sua operação após o colapso do ecossistema Terra teve um impacto devastador. O valor de seus investimentos em criptomoedas despencou de US$ 35 milhões para quase zero. 

O Departamento de Justiça havia pedido uma sentença de nove anos para Nevin Shetty

O Departamento de Justiça informou que, assim que os US$ 35 milhões praticamente desapareceram, Shetty confessou a dois de seus colegas executivos o que havia feito. Após isso, ele foi imediatamente demitido.

Ele foi formalmente acusado em maio de 2023. A juíza Tana Lin considerou Shetty culpado de quatro acusações de fraude eletrônica em novembro de 2025, observando que suas ações impactaram profundamente a empresa e afetaram drasticamente a vida de seus 60 funcionários.

Ela acrescentou: "Você quase levou a empresa à falência... Você estava brincando com dinheiro que não era seu."

Os promotores haviam pedido uma pena de nove anos para Shetty, argumentando que seu engano e fraude causaram enormes prejuízos e levaram a 60 demissões, mas o tribunal, em vez disso, impôs uma pena de dois anos.

Shetty também foi multado em US$ 35.000.100 e cumprirá três anos de liberdade condicional supervisionada após a prisão. Além disso, o juiz Lin o proibiu de atuar como executivo ou diretor de qualquer empresa, a menos que seja liberado pelo serviço de liberdade condicional.

Do Kwon foi condenado à prisão no ano passado por cometer fraude com criptomoedas

O empreendedor de criptomoedas Do Kwon foi condenado em dezembro passado a 15 anos de prisão por fraude. Em 31 de dezembro de 2024, ele foi extraditado e, posteriormente, declarou-se culpado em agosto de 2025, após o que o juiz distrital dos EUA, Paul A. Engelmayer, proferiu sua sentença.

Segundo o procurador americano Jay Clayton, o magnata enganou investidores enquanto inflava o valor dos ativos digitais da Terraform para obter lucro próprio. O magnata alegava que a tecnologia blockchain da Terraform permitia a construção de um ecossistema financeiro totalmente descentralizado, com moeda própria, plataforma de pagamentos, bolsa de valores e banco de poupança.

Na realidade, os principais produtos da Terraform não funcionavam como Kwon havia garantido e foram manipulados para dar a falsa impressão de um sistema financeiro descentralizado em funcionamento, a fim detracinvestidores.

Clayton também acusou Kwon de tentar ocultar seus esquemas fraudulentos, lavar o dinheiro obtido e tentar comprar imunidade política em países estrangeiros.

Embora Kwon tenha expressado remorso no tribunal após as vítimas, pessoalmente e por telefone, descreverem o impacto devastador de seu esquema nas economias, causas beneficentes e vidas cotidianas, outra vítima também escreveu ao juiz dizendo que pensou em tirar a própria vida depois que o esquema destruiu a aposentadoria de seu pai.

Apesar disso, o juiz Engelmayer o condenou a 15 anos de prisão, observando: "Seu crime fez com que pessoas reais perdessem US$ 40 bilhões em dinheiro de verdade, não uma perda fictícia". Ele chegou a descrever a operação de Kwon como "uma fraude de proporções épicas e intergeracionais"

O ex -CEO da FTX, Sam “SBF” Bankman-Fried, também foi condenado a 25 anos de prisão em 2024, embora tenha entrado com um recurso. Até sexta-feira, no entanto, o Segundo Circuito não havia emitido uma decisão desde que os argumentos foram apresentados em novembro.

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