A senadora Warren lidera a investigação democrata sobre Binance no mais recente escrutínio das ligações de Trump com as criptomoedas

Um grupo de senadores escreveu uma carta à Procuradora-Geral Pam Bondi e ao Secretário do Tesouro Scott Bessent solicitando que o cumprimento do acordo firmado Binanceem 2023 seja revisto. 

Os legisladores estão exigindo provas de que uma investigação imparcial será realizada, considerando os laços da Binancecom a família Trump e a postura favorável às criptomoedas do governo Trump. 

Binance será investigada? 

Um grupo de 11 senadores democratas, liderados pela senadora Elizabeth Warren, enviou uma carta formal à procuradora-geral Pam Bondi e ao secretário do Tesouro Scott Bessent, exigindo uma investigação “completa e imparcial” sobre a Binance .

A principal preocupação dos senadores é Binance ou não cumprindo as regras do seu acordo bilionário de 2023.

Naquela época, a corretora pagou mais de US$ 4 bilhões e admitiu ter falhado em impedir a lavagem de dinheiro. Como parte do acordo, Binance concordou em permitir que autoridades americanas monitorassem suas operações. 

No entanto, os senadores afirmam agora que novos relatórios sugerem que a corretora retomou suas práticas antigas. Eles também alegam que até US$ 1,7 bilhão em ativos digitais foram movimentados pela Binance para entidades iranianas , incluindo grupos ligados ao terrorismo, como os houthis e a Guarda Revolucionária Islâmica.

O CEO Richard Teng e os representantes legais da empresa, do escritório Withers Bergman, negaram um artigo recente do Wall Street Journal (WSJ) que alegava que a bolsa demitiu funcionários por sinalizarem US$ 1 bilhão em transações ligadas ao Irã, classificando-o como “difamatório” e “categoricamente falso”.

Os advogados da empresa também argumentaram, em uma carta ao conselho editorial do WSJ, que o jornal ignorou correções detalhadas fornecidas pela empresa antes da publicação da matéria. 

Binance Afirmou que, entre janeiro de 2024 e janeiro de 2026, reduziu sua exposição direta às principais corretoras de criptomoedas iranianas em mais de 97,3%.

A empresa observou que, embora qualquer pessoa possa tentar enviar dinheiro para um endereço em blockchains públicas, seu trabalho é monitorar e bloquear esses fundos. Eles afirmam que fazem isso melhor do que qualquer um de seus concorrentes globais.

Binance também afirmou ter investido centenas de milhões de dólares em seus sistemas de conformidade. Sua equipe de conformidade agora conta com mais de 1.500 pessoas, o que representa aproximadamente 25% de sua força de trabalho global.

O senador Richard Blumenthal também abriu um inquérito sobre Binance por meio da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado. Ele está buscando especificamente registros referentes a duas entidades sediadas em Hong Kong que teriam sido usadas para canalizar dinheiro para o Irã.

Por que os legisladores estão preocupados com os laços de Trump com a Binance?

Parlamentares democratas estão preocupados com a possibilidade de o governo Trump não ser suficientemente rigoroso com Binance por diversos motivos. 

Em primeiro lugar, temos o indulto concedido a Changpeng Zhao, fundador da Binance. Em outubro de 2025, odent Trump concedeu um "indulto total e incondicional" a Zhao, que havia cumprido quatro meses de prisão por não impedir a lavagem de dinheiro. Trump descreveu o processo contra Zhao como uma "guerra contra as criptomoedas" promovida pelo governo anterior. 

Sua decisão foi criticada pela senadora Warren, que argumentou que o indulto transmite a mensagem de que executivos do setor de criptomoedas podem infringir a lei se tiverem as conexões políticas certas.

Em segundo lugar, relatos indicam que Binance tem sido uma das principais apoiadoras da "World Liberty Financial", uma empresa de criptomoedas apoiada pelodent Trump e seus filhos. A exchange também teria incentivado seus 275 milhões de usuários a utilizarem a stablecoin de USD 1. 

Há até relatos de que um fundo dos Emirados Árabes Unidos usou US$ 1 para fazer um investimento de US$ 2 bilhões na própria Binance , um acordo que poderia render milhões em juros à família Trump todos os anos.

Devido a esses laços estreitos, os senadores estão pedindo à Procuradora-Geral Bondi e à Secretária Bessent que comprovem que qualquer investigação será justa. Eles deram ao Departamento de Justiça e ao Tesouro até 13 de março de 2026 para explicar quais medidas estão tomando para analisar a conduta da Binance.

Se você está lendo isto, já está um passo à frente. Continue assim assinando nossa newsletter .