Binance CEO, 6100만 달러 규모 이란 군수 석유 암시장 연루 부인

Binance 최고경영자 리처드 텡은 미국 법무부가 이란의 암시장 석유 판매를 동결하기 위해 약 6100만 달러 상당의 암호화폐를 몰수하는 최근 조치에서 바이낸스를 특정적으로 겨냥한 것은 아니라고 해명했습니다.

Binance CEO의 반발은 뉴욕 남부 지방 검찰이 이란의 제재 회피 공작에 다시 연루된 거래소를 공격 대상에서 제외시키기 위해 환수 절차를 시작한 지 하루 만에 나왔습니다.

뉴욕 남부지방법원은 Binance 제재 대상인 이란산 석유를 판매한 혐의로 기소했습니까? 

텐은 화요일binance 의 어떠한 불법 행위도 주장하지 않는다 Binance"고 적고 덧붙이며, 바이낸스는 "제재 위반이나 불법 활동에 대해 무관용 정책을 시행하고 있으며 제재 대상자와의 거래를 허용하지 않는다"고 밝혔다. 미국 법무부의 조치 대상 이 Binance 아니라고 직접 해명했다 . 그는 X에 "블룸버그 기사에서 언급했듯이, 이 소송은 바이 대상으로 제기된 것이 아니며

텡은 자신의 X 청중에게 법원 문서에서 그 차이점을 확인해 보라고 지시했습니다. Binance 자산 및 해당 자산을 통제한다고 주장되는 주체와 관련된 몰수 소송의 피고 자격 요건에 전혀 부합하지 않습니다. 

이 경우, 문제의 두 주체는 블레스트 트러스트(Blessed Trust), 헥사 웨일(Hexa Whale), 그리고 이들과 관련된 사람들입니다. Binance 도 문서에 언급되었지만, 단순히 거래소로만 언급되었습니다. 뉴욕 검찰은 거래소 자체를 구체적으로 부정행위로 기소하지는 않았습니다. 

션 S. 버클리 미 연방 검사보와 제임스 C. 바나클 주니어 FBI 뉴욕 지방법원 부국장이 발표한 뉴욕 남부 지방법원 주도의 민사 몰수 소송에 따르면, 연방 검찰은 이란 정권이 암시장 원유 판매로 벌어들인 약 6,100만 달러 상당의 암호화폐를 몰수 대상으로 삼고 있다. 

자산 관리 또는 수탁 회사인 블레스트 트러스트와 상품 중개업체로 위장한 헥사 웨일은 모두 이란과 연관된 고객을 위해 cash 암호화폐로 전환하는 위장 회사라는 혐의를 받고 있습니다. 

보도에 따르면 표적이 된 두 회사 모두 고객 목록에 중국 석유 회사를 포함하고 있는 것으로 나타났습니다.

압류의 배경에 있는 15억 달러

6,100만 달러는 훨씬 더 큰 규모의 자금 흐름의 일부에 불과합니다. 수사관들은 "A 기관"으로 명명한 여러 개의 자체 관리 지갑이 이란 석유 유출로 얻은 불법 자금 15억 달러 이상을 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 자금 서비스 업체, IRGC 암호화폐 주소, 그리고 이란 거래소로 송금했다고 밝혔습니다. 

워싱턴은 이미 이란 혁명수비대(IRGC)를 테러 조직으로 지정했다.

미 법무부 성명에서 버클리는 "이란 정부는 중국을 비롯한 여러 국가의 암호화폐 관련 네트워크를 이용해 15억 달러가 넘는 불법 석유 자금을 세탁했다"고 밝혔습니다.

이 수치는 미국 정보기관들이 1년 넘게 추적해 온 패턴과 일치합니다. 알자지라는 지난 4월, 체이나리시스가 이란의 암호화폐 생태계 가치를 전년도 기준으로 77억 8천만 달러 이상으로 평가했으며, 이란 혁명수비대(IRGC)가 4분기 온체인 활동의 약 절반을 차지했다고 보도했습니다. 이는 테헤란이 석유를 판매하고 은행 제재를 우회하기 위해 디지털 자산을 활용했기 때문입니다.

Binance 이란 자금 유입과 연관된 것은 이번이 처음이 아닙니다

이는 Binance 이란 자금과 연관된 기소되지 않고도 Cryptopolitan 로이터 통신 조사 결과 trac제재 대상 거래소인 셸빗을 통해 2년 동안 최소 40억 달러가 이동했으며, 그중 일부가 Binance.  가장 최근 사례입니다 . 지난 8월, 경유했다는 사실

보도에 따르면 최소 6억 7,600만 달러가 셸빗(Shelbit)과 연결된 지갑에서 Binance로 유입되었으며, 이 중 약 5억 4,000만 달러는 두바이 규제 당국이 셸빗에 제재를 가한 이후에 유입된 것으로 알려졌습니다. Binance 셸빗이 관리하는 계좌를 보유하고 있지 않다고 부인했으며, 5억 4,000만 달러라는 수치는 부정확하다고 주장하면서 연결된 계좌는 이미 동결 및 보고되었다고 밝혔습니다.

이번 몰수 조치는 이란에 대한 미 재무부의 광범위한 "경제적 분노" 캠페인의 , 미 재무부는 노비텍스, 셸빗, 아반 테더 및 이란 중앙은행과 연결된 지갑들을 제재 대상으로 삼고 있습니다.

Binance 2023년 미국 자금세탁 및 제재 관련 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러의 벌금을 부과받은 데 따른 3년간의 규정 준수 감독 하에 여전히 운영되고 있습니다. 

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