영국 경찰, 사망한 자금세탁 용의자로부터 100만 파운드 회수

영국 에이번 앤 서머셋 경찰은 사망한 자금세탁 유죄 판결을 받은 범죄자로부터 cash, Bitcoin 및 기타 디지털 자산 100만 파운드 이상을 회수하는 몰수 절차를 완료했다고 밝혔습니다. 

영국 금융수사국(Financial Investigation Unit)이 8월 27일 발표한 성명에 따르면, 이번 단일 최대 규모의 암호화폐 압수 사건은 블록체인 기술을 악용하여 디지털 자산을 은닉하고 불법적인 경로를 통해 이동시키는 범죄 조직을 단속하려는 영국 전역의 노력 속에 발생했습니다.

영국 경찰, 사망한 피고인으로부터 암호화폐 회수

영국 법원은 에이번 앤 서머셋 경찰이 올해 초 제기된 범죄수익환수법(POCA) 위반 혐의에 따라 총 1,032,487.86파운드(약 1,700만 원)를 압류할 수 있도록 승인했습니다. 압류된 자산은 비트코인 20.21 BTC, 기타 암호화폐, 그리고 은행 계좌의 cash 으로 구성되어 있습니다. 

경찰은 수사 대상자가 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받은 후 해당 자산이 "불법 행위로 얻은 수익"으로 판단되어 압류 절차를 진행했다고 주장했다. 

경찰은 현재 사망한 피고인의 이름을 공개하지 않았습니다. 그러나 trac기법을 브리스톨 라이브(Bristol Live)에 따르면. 

자산의 소유자가 사망했다는 점 외에도, 이 사건은 당국이 2024년 4월부터 암호화폐 지갑 동결 명령을 내릴 수 있게 된 이후 에이번 앤 서머셋 경찰이 진행한 가장 큰 규모의 압수 사건이라는 점에서 주목을 받았습니다. 

새로운 제도 하에서 영국 경찰은 암호화폐 지갑을 동결하기 위해 유죄 판결을 받을 필요가 없습니다. 합리적인 범죄 혐의만으로도 동결 조치를 취할 수 있는 충분한 근거가 됩니다. 

POCA(범죄수익환수법)를 통해 회수된 자금은 일반 국고에 귀속되지 않습니다. 에이번 앤 서머셋 경찰에 따르면, 100만 파운드의 추가 자금은 지역사회 및 경찰 활동에 투입될 예정이며, 교육 및 훈련, 조기 개입, 범죄 예방 계획 등이 포함될 것입니다.

영국 경찰, 블록체인 기술을 활용해 범죄 소탕

금융수사팀의 앤서니 데이비스 형사는 범죄자들이 암호화폐를 사용하면 기본적으로 익명성이 보장된다고 잘못 생각하는 일반적인 오해를 지적했습니다. 

데이비스는 "많은 사람들이 암호화폐가 익명성을 제공하고, 재산을 은닉하는 데 도움이 되며, 법 집행 기관의 손이 닿지 않는 곳에 자산을 보관할 수 있다고 생각합니다."라고 말했습니다. "하지만 실제로는 거래 내역이 블록체인이라는 디지털 장부에 영구적으로 저장되는데, 이는 매우 귀중한 증거 자료가 될 수 있습니다."

그는 또한 경찰이 "범죄로 취득한 재산의 형태와 관계없이 이를dent, trac및 회수하기 위해 모든 가용한 권한을 계속 사용할 것"이라고 덧붙였다

영국이 암호화폐 범죄를 단속하기 위한 광범위한 노력의 일환

이번 압수는 영국 수사기관들이 블록체인을 막다른 길이 아닌 중요한 단서로 여기고 있다는 점을 보여주는 사례입니다. 지난 7월, 런던 경찰청은 경찰관을 사칭하여 8명의 피해자로부터 400만 파운드(약 65억 원) 이상의 암호화폐를 훔친 남성 3명을 체포하고, trac밝혔습니다.

규제 당국도 움직였습니다. 금융감독청(FCA)은 4월에 불법 P2P 암호화폐 거래에 대한 최초의 합동 단속을 실시했으며, FCA 자체 보도자료. 

같은 SWROCU 부서는 220만 파운드 규모의 별도 자금 세탁 사건을 , 이 사건에서는 세탁된 cash 즉시 암호화폐로 전환되었습니다.

이 모든 사례의 공통점은 암호화폐 거래 장부가 이제 수사관들이 과거 cash 흐름 추적에 의존했던 역할을 대신하고 있다는 점입니다.

이 글을 읽고 계시다면 이미 앞서 나가고 계신 겁니다. 뉴스레터를 구독하시면 더욱 유익한 정보를 받아보실 수 있습니다.