Helix는 고객을 위해 35만 BTC 이상을 관리했습니다

미국 법무부(DOJ)는 현재 운영이 중단된 다크넷 암호화폐 거래소 헬릭스(Helix)와 관련된 4억 달러 이상의 암호화폐 및 관련 자산을 압류하는 절차를 완료했습니다.

미국 법무부가 개입하기 전, 헬릭스는 여러 사용자의 암호화폐를 모아 수많은 거래를 거쳐 출처 , 목적지 및 소유권을 숨기는 작업을 진행했습니다.

앞서 연방 당국은 2014년부터 2017년까지 3억 달러 이상의 암호화폐를 거래한 헬릭스(Helix)를 운영했던 래리 딘 하먼의 자산을 이미 압류한 바 있다. 하먼은 2021년 8월 돈세탁 공모 혐의를 인정했고, 2024년 11월 징역 36개월, 3년의 보호관찰, 그리고 자산 및 재산 몰수형을 선고받았다.

Helix는 고객을 위해 35만 BTC 이상을 관리했습니다

법원 기록 에 따르면 헬릭스는 다크넷에서 가장 널리 사용된 믹서 중 하나였으며, 특히 불법 수익을 세탁하려는 온라인 마약 판매상들에게 인기가 많았습니다. 이 믹서는 사용자들을 대신하여 약 354,468 BTC를 처리했는데, 당시 환율로 약 3억 달러에 해당했습니다. 이 디지털 화폐의 상당 부분은 다크넷의 불법 마약 거래 플랫폼과 연관되어 있었고, 하몬은 각 거래의 일부를 수수료로 받아 수익을 올렸습니다.

헬릭스와 그램은 악명 높은 알파베이를 포함한 대부분의 다크넷 마켓플레이스와 연결되도록 설계되었으며, 헬릭스의 API를 통해 플랫폼들이 믹서를 통해 쉽게 출금을 처리할 수 있도록 했습니다. 이후 수사관들은 이 서비스를 통해 수천만 달러에 달하는 거액이 오간 것을 trac했습니다. 국세청 범죄수사국(IRS-CI)과 국토안보부 수사국(HSI)은 이 사건 해결에 핵심적인 역할을 했습니다.

헬릭스 자산 몰수와 관련하여 사이버 범죄 사건을 전문으로 하는 한 연방 검사는 처벌에만 초점을 맞춘 것이 아니라 범죄 배후의 경제 네트워크를 해체하는 데에도 중점을 두고 있다고 밝혔습니다. 그는 또한 "부동산과 전통적인 금융 자산이 몰수 대상에 포함된 것은 수사관들이 자금의 흐름을 추적하고 있음을 보여준다"고 덧붙였습니다 

미국 재무부는 이전에 토네이도 Cash제재를 가했지만, 나중에 제재를 해제했습니다

앞서 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 불법적인 목적으로 수십억 달러 규모의 가상화폐 이동을 용이하게 한 플랫폼인 토네이도 Cash

자금세탁된 총액 중 4억 5500만 달러 이상은 미국 정부의 제재 대상인 북한 정부 지원 해킹 조직인 라자루스 그룹에서 훔친 자금이었다. 법무부 기록에 따르면, 해당 믹서는 2022년 6월 24일 발생한 하모니 브리지 해킹 사건에서 발생한 9600만 달러 이상과 2022년 8월 2일 발생한 노마드 해킹 사건에서 발생한 최소 780만 달러의 자금세탁에도 이용되었다.

하지만 2025년, 트럼프 행정부가 관련된 독특한 법적 및 정책적 문제들을 검토한 후, 재무부는 토네이도 Cash에 대한 제재를 해제했다고 발표했습니다. 

스콧 베센트 재무장관은 “디지털 자산은 미국 국민에게 혁신과 가치 창출을 위한 엄청난 기회를 제공합니다. 북한과 기타 불법 행위자들의 악용으로부터 디지털 자산 산업을 보호하는 것은 미국의 리더십을 확립하고 미국 국민이 금융 혁신과 포용의 혜택을 누릴 수 있도록 보장하는 데 필수적입니다.”라고 말했습니다

당시 코인베이스 CEO 브라이언tron을 비롯한 일부 암호화폐 업계 관계자들은 이 결정을 환영했습니다. 그는 "누구도 악의적인 사람들이 암호화폐를 사용하는 것을 원하지 않습니다. 하지만 개인정보 보호는 많은 법을 준수하는 시민들에게 중요한 요소이며, 오픈 소스 코드를 제재할 수는 없습니다."라고 주장했습니다 

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