Huionepay와 TudouGuarantee는 시스템 중단 주장에도 불구하고 4억 1400만 USDT를 처리했습니다

최근 몇 주 동안 법 집행 기관이 온라인 도박 네트워크를 폐쇄하고 운영자를 체포했음에도 불구하고, Huionepay와 TudouGuarantee를 통해 디지털 자산으로 자금을 계속해서 이동시켜 왔습니다

비트레이스(Bitrac) 조사관들에 따르면, 후이오네페이(Huionepay)와 투두가란티(TudouGuarantee)는 폐쇄 이후 53일 동안 약 4억 1400만 USDT를 수령했습니다. 

보증 플랫폼, 온라인 도박 플랫폼, 암호화폐 결제 제공업체 간의 협력은 온라인 도박 업계에서 매우 흔한 일이 되었습니다

보증 플랫폼에 가입한 후, 온라인 도박 플랫폼은 제3자 암호화폐 결제 제공업체의 서비스를 통합합니다… pic.twitter.com/vmWyyPOggR

— Bi trac e (@Bi trac e_team) 2026년 1월 22일

해당 자금은 온라인 도박 플랫폼에서 발생했으며, 이 플랫폼들은 제3자 채널과 텔레그램 미니 앱을 통해 결제 서비스를 계속 제공하고 있으며, 현재 도박꾼들은 이러한 플랫폼을 통해 자금을 입금하고 인출하고 있습니다.

텔레그램 마켓플레이스는 비활성화되었지만, 도박 결제 서비스는 여전히 운영 중입니다

분석 에 따르면 Tudou의 공개 텔레그램 보증 거래소는 사실상 거래 처리를 중단했습니다. 하지만 Elliptic의 오픈소스 분석 결과, Tudou를 둘러싼 네트워크는 비공개 채널과 관련 지갑을 통해 여전히 운영되고 있는 것으로 나타났습니다.

'감자'라는 뜻을 가진 투두(Tudou)는 출시 이후 120억 달러 이상의 거래를 처리하며 역사상 세 번째로 큰 불법 온라인 시장으로 자리매김했습니다. 

한편, 겉으로는 세련된 모습을 한 후 이오네는 캄보디아에 본사를 두고 동남아시아 여러 곳에 사무소를 둔 합법적인 금융 기관이라고 자칭했습니다. 하지만 이러한 외관 뒤에는 불법 수익금을 세탁하기 위한 자금 세탁 거점, 온라인 시장, 결제 플랫폼으로 이루어진 비밀 네트워크가 숨겨져 있었습니다.

휴이오네가 사용한 가장 수익성 높은 자금 세탁 도구 중 하나는 2021년 이후 260억 달러 이상의 암호화폐 거래를 처리한 마켓플레이스였습니다.

비트trac(Bi trac) 연구원들은 여러 정보 소스를 인용하여 후이오네 텔레그램 지갑, 왕보 지갑, HWZF가 후이오네, 하오왕, 투도우와 관련된 도박 사업을 지원하는 데 가장 많이 사용되는 결제 플랫폼이라고 밝혔습니다. 

또한, 왕보월렛과 후이오네페이가 동일한 서비스형 소프트웨어(SaaS) 백엔드를 사용한다는 사실도 밝혀졌습니다. 그 결과, 두 시스템을 통해 이동하는 자금이 사실상 통합되어 집계되므로 특정 거래 흐름을 분리하기가 어려워졌습니다.

Huione Guarantee가 문을 닫았을 당시 , Elliptic은 해당 업체가 270억 달러 이상의 거래를 처리했음을 확인했습니다. Huione Guarantee는 가맹점들에게 Tudou로 이전하도록 안내했고, 몇 주 만에 Tudou의 사용자 수는 두 배 이상 증가했으며, 거래량은 Huione의 최고 수준에 근접했습니다.

많은 동일한 판매자들이 투도우에 다시 나타나 도난당한 개인 정보 판매, 자금 세탁 서비스 제공, 기존 고객층에게 사기 인프라 제공 등을 계속하고 있습니다.

결제 플랫폼과 암호화폐 거래소들이 사용자들에게 중앙 집중식 거래소로 직접 자금을 보내지 말라고 여러 차례 경고했음에도 불구하고, 비트trac(Bi trac e)는 사용자 자금 유입이 계속되었다고 밝혔습니다.

비트레이스(Bittrac)의 거래 데이터 분석에 따르면, 53일 동안 도박 관련 생태계에서 중앙 집중식 거래소로 약 900만 USDT가 유입되었습니다. OKX는 2,493건의 거래를 통해 360만 USDT를 받았고, Binance 1,764건의 거래를 통해 약 270만 USDT, HTX는 1,563건의 거래를 통해 약 250만 USDT를 받았습니다.

Gate.io에는 약 153,000 USDT가 유입되었고, Cobo, WEEX, Bybit, Bitget, MEXC에는 수만 달러에서 두 자릿수 금액에 이르는 점진적으로 적은 액수가 유입되었습니다. 

금융 제재와 체포로 인해 보증 플랫폼 시장이 침체되었습니다

지난 10월, 미국 재무부와 영국 외무부는 프린스 그룹과 그 회장인 천즈(Chen Zhi)에게 제재를 가했습니다. 이 제재로 프린스 그룹은 국제 범죄 조직으로 지정되었으며, 모든 기업은 프린스 그룹과의 거래가 금지되었습니다. 천즈 회장은 캄보디아에서 최소 10곳의 불법 시설을 운영하며 강제 노동을 통해 암호화폐 관련 사기 행각을 벌인 혐의를 받고 있습니다.

캄보디아 정부는 2025년 하반기에 자금세탁 방지 캠페인을 시작했으며, 그 결과 현지 사법 당국과 중국 당국이 공동으로 천즈를 체포하고 송환했다고 크립토폴리탄이 보도했습니다 .

중국 정부 관계자는 CCTV 방송을 통해 "공안 기관은 천즈 일당의 범죄 조직 핵심 인물들에 대한 체포 영장을 곧 발부하여 도주범들을 단호히 법의 심판대에 세울 것"이라고 밝혔다.

보안 업체 엘립틱이 투도우 중앙 관리 지갑을 실시간으로 모니터링한 결과, 지민창 체포 이후 며칠 동안 활동량이 급격히 감소한 것으로 나타났습니다. 엘립틱은 이러한 현상이 지민창 체포와 직접적인 연관이 있다고 보고 있지만, 새로 출시된 플랫폼에서 활동이 다시 나타날 가능성도 있다고 경고했습니다.

수요일에 발표된 성명에서 캄보디아 중앙은행은 국내 어떤 은행이나 금융기관도 암호화폐 거래를 할 수 있도록 허가받지 않았다고 밝혔습니다.

캄보디아 중앙은행은 "암호화폐 관련 거래를 할 때는 일반 대중뿐 아니라 모든 은행 및 금융기관이 극도의 주의를 기울여야 한다"고 크메르어로 공지사항을 게시했습니다.

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