TetherのArdoino氏、イラン制裁時期に関するBlumenthal氏の報告を否定

テザーのCEOであるパオロ・アルドイーノ氏は、同社のイランコンプライアンスに関する上院民主党員の調査結果を拒否した。 

リチャード・ブルメンソル上院議員は、財務省および司法省に対し、テザーが制裁法を違反していないか調査するよう要請していた。

テザーはイランとどのように結びついているのか？

TetherのCEOであるPaolo Ardoinoは、今日Xで投稿し、同社が指定されたアドレスを、米国財務省の外国資産管理庁（OFAC）およびイスラエルのテロ資金対策国立局による公式指定が出る平均4週間前に凍結したと述べた。

さらに彼は、ケースの99%において、会社がブロックチェーン分析企業のChainalysisがラベルを付ける前にアドレスを凍結しており、テザーの取り組みによりイラン関連のステーブルコイン取引量が94%減少したと述べた。

アルドイーノ氏のツイートは、上院常設調査小委員会の民主党スタッフによって9月28日に発表された「テロリズムに縛られる」と題された報告書への反応である。リチャード・ブルメンソル上院議員は、その小委員会の最上位の民主党員である。

調査官は、イランおよびその代理人との関連性により制裁または没収の対象となった846の暗号資産ウォレットを分析しました。その結果、これらのウォレットの84%がUSDT（Tether社発行のステーブルコイン）のみ、またはほぼすべての資金移動に使用していることが判明しました。

報告書はまた、イスラエルの対テロリズム局が2023年6月にヒズボラのマネーロンダリング犯と関連付けられた39のアドレスに関する具体的な事例にも言及しています。報告によると、Tetherは初期段階で5つのアドレスを凍結しましたが、他の34つのアドレスは2024年3月まで手つかずの状態でした。没収通知が公開された後、これらのウォレットから3,460万ドル以上のUSDTが出金されました。

Blumenthalはその調査結果をScott Bessent財務長官およびTodd Blanche司法長官に送付し、Tetherが制裁法やマネーロンダリング防止規則に違反していないかを確認するよう求めた。

また、同報告書はTetherと米政府との関係について疑問を提起している。Howard Lutnick商務長官が最近まで率いていた現在はその子供たちが支配するCantor Fitzgeraldは、Tetherの約5%を所有している。Blumenthalはこの関連性を指摘し、Tetherに対する監督が緩やかではなかったかどうかを問うた。

Tetherは自らの対応を擁護し、2026年にイラン関連のUSDT約5億5,000万ドルの凍結に協力したと主張しています。これには、4月に2つのアドレス間で3億4,400万ドル以上、7月に4つのTRONウォレット間で1億3,000万ドル以上が含まれます。

アルドイーノ氏はまた、Tetherが世界中の当局と連携して、49億ドル以上の資産を凍結してきたとも述べています。

なぜTetherによる凍結のタイミングが重要なのか？

上院報告の脚注56では、イスラエルの命令が署名されてから公開されるまで数週間から数ヶ月かかる場合があり、その結果、政府関係者以外が知るずっと前にウォレットが正式に指定されていた可能性があることが指摘されています。

アルドイノ氏は、Tetherが公的な指定の4週間前にウォレットを凍結したと述べていますが、もしイスラエルが命令を公開する数ヶ月前に署名していたのであれば、Tetherによる凍結は命令が署名されてから数ヶ月後に行われた可能性があります。

一方、Cryptopolitanの報道によれば、イラン関連暗号資産に対する連邦政府の圧力は高まり続けている。Bessent財務長官は記者団に対し、米国はイラン関連の暗号資産約10億ドルを押収する可能性があると述べ、これはTetherが今年一年間でブロックした金額のほぼ2倍に相当する。

これをお読みいただいているあなたは、すでに一歩先を行っています。当社のニュースレターでその先を行ってください。