西アフリカで詐欺取り締まり、370万アカウント削除・暗号資産1,100万ドルを特定

西アフリカにおける詐欺組織に対する組織的なキャンペーンにより、ガーナとナイジェリアで28人が逮捕されました。この 司法省 約1,100万ドルの暗号資産が差し押さえられる可能性があるとしています。

しかし、より重要な動きは、受取人のインフラや金融業務を停止させるための取り組みでした。

運営者だけでなく、アカウント自体を追及する

キャンペーン「Joint Disruption Week」は、ロンドンの英国国立犯罪局（NCA）本部にて10月6日に開始されました。調査当局はMeta、Google、Microsoft、OpenAI、Binance、Coinbaseなどの企業と連携し、合わせて370万件以上のアカウント、ページ、グループを停止するとともに、30か所以上の疑わしい詐欺センターに関する有用な情報を共有しました。

「私たちは単に個別の詐欺を阻止しようとしているわけではありません」と、FBIのマシュー・フロイド氏Axiosへのインタビューで語りました。「私たちは、それらを支える犯罪組織を解体するつもりです。」

米司法省のJeanine Ferris Pirro氏は、Metaからの情報提供がこのキャンペーンの実現につながったと述べています。

摘発活動の数値背景

ガーナ当局は19人を逮捕し、303台の機器を押収しました。ナイジェリアの捜査官は9人を逮捕し、53台の機器を押収しました。ガーナではまた、強制された詐欺行為に関与していた人身取引被害者117名が発見され、彼らは現在ナイジェリアへの送還を待っています。

重要なのは、1,100万ドルが凍結される可能性があると指摘されていますが、押収が確定したわけではありません。Coinbaseによると、65人以上のアクティブな被害者が特定され、41万5,000ドル以上の損失が防がれました。

FBI局長カシュ・パテル氏によると、捜査官は「数十人の犯罪者を逮捕し、数百台のデバイスを押収し、少なくとも1,100万ドルの凍結可能な資金を特定し、真に多くの命を救った」と述べている。

東南アジア問題の、より小さく混乱したバージョン

西アフリカのネットワークは東南アジアほど集中しておらず、分散している。その手口は偽の求人情報やロマンス詐欺から警察になりすまし、偽りの回復提案まで多岐にわたる。これにより、捜査当局は少数の中央集権的な組織ではなく、複数のアカウントや支払いチャネルを対象とする必要があるため、執行が困難になっている。

これには大きな金銭的リスクが伴います。Chainalysisの推計によると、暗号通貨詐欺によって170億ドル以上が盗まれた可能性があり、一方、なりすまし詐欺は2025年に1,400％超増加しました。西アフリカで特定された1,100万ドルは重要な金額ですが、東南アジアのネットワークを対象とした過去の米国の作戦で報告された額に比べればはるかに小さいものです。

この比較には文脈が必要である。米司法省（DOJ）は昨年4月、ミャンマーとカンボジアで中国主導の詐欺事件を一掃し、偽りの投資約束から人身売買グループに至るまであらゆるものを標的とした。当時、当局は合計7億ドル以上を押収していた。

9月、捜査当局は中国語で運営され、詐欺師に資金洗浄サービスを提供していたサイト「Xinbi」を摘発しました。この1つの作戦でさらに5,200万ドルを押収し、押収された資金の総額は約9億3,800万ドルとなりました。しかし、これらの資金とは異なり、西アフリカからの1,100万ドルは凍結できる可能性があるだけです。

お金を取り戻すことが最も難しい部分だ

9月のFinCENアラートでは、詐欺師が複数のウォレットや仲介者を介して不正な資金を移動する方法が説明されています。TRM Labsの推計によると、中国語圏の資金洗浄ネットワークは2025年に1,000億ドル以上を取り扱ったとみられます。

速度もまた障壁となります。以前、Cryptopolitanは2,955件のTether凍結事例を調査した研究を報じました。その結果、凍結の開始から実施までの平均ギャップが2時間以上あり、資金が逃げる猶予があったことが示されました。FATFの調査結果では、オフショア取引所が直面しうる盲点として、約6億ドル相当の資金を含むウォレットの凍結に関するナイジェリアの事例などが挙げられています。

取引所および広範な市場への影響

Binance、Coinbase、およびステーブルコイン発行者は、不審な送金を報告し、届出を行い、迅速に対応するよう圧力が高まっており、コンプライアンスコストが増大しています。

より迅速な介入により、暗号資産市場への信頼を強化できる可能性があります。ただし、フラグ付き資金は回収された資金とは異なり、厳格な管理措置が正当なユーザーの運用に支障をきたさないようにする必要があります。

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