プリンスグループの元財務責任者、英裁判所が1060万ポンド相当の宝石を巡り提訴

イギリス当局は月曜日、プリンスグループの財務責任者であるThet Li氏から押収された1,060万ポンド相当の時計や宝石類を差し押さえるため裁判所に持ち込む予定だ。

また、彼から押収された9万2,570ポンドの現金も没収したいと考えている。

外務省の調査により、バッキンガム宮殿を見渡せる890万ポンドのペントハウスが凍結された。

李のロンドン・ペントハウスはすでに凍結されている。39歳の彼は2022年、セントジェームズ・パーク近くでバッキンガム宮殿を望む13階のフラットを890万ポンドで購入した。

外務省の調査の結果、土地登記所でのその物件の登録は現在、差押命令の対象となっている。そのような命令が存続している間、所有者は物件を売却または賃貸することが禁止される。

Liは、イギリスの当局によると、プリンスグループのリーダーである陳志にとって「重要な側近」である。Liは同グループの世界中での事業における資金の流れを管理しているとされている。

差押命令はChen Zhi氏のロンドン市内にある1億ポンドのオフィスにも及ぶ。

Chen氏の首都内の資産も凍結されている。命令には1,200万ポンドの評価額を持つセント・ジョンズ・ウッドの屋敷と、1億ポンドの評価額を持つロンドン市内のオフィスビルが含まれる。

Chen氏の副官とされるWu An Ming氏も影響を受けている。当局は彼のホランド・パークにある3,000万ポンドの屋敷と、妻であるとされる女性の名義で所有する5,300万ポンドのベルグレイヴィアのタウンハウスを凍結した。

Wu氏は昨年6月に日本で逮捕されたと報告されている。

リー氏のリンクはマン島にも及んでいる。FBIと連携し、現地の警察は昨年10月、彼のものと思われる2件の家宅を捜索した。また、同グループが島内で保有していたゲームライセンスが、その収益の洗浄に使用されていたとされている。

イギリスは、ロマンス詐欺から「豚殺し」投資スキームに至るまで、広範なオンライン詐欺の前線としてプリンス・グループを位置づけている。国連によると、その事業には10万人以上の人身売買被害者が拘束されていると推定されている。

米国財務省は2025年10月、プリンスグループの標的となった146人の一人として李に制裁を科した。同省は李を、「大量現金密輸やマネーロンダリングに関与する『事実上の違法財務CFO』」と位置づけた。

ロンドンも3月に追随し、グローバル人権制裁制度の下で彼を指定した。

米司法省はグループに関連する約12万7,271ビットコイン（当時約150億ドル相当）の一部の没収を進めた。Cryptopolitanの報道によれば、陳氏は1月にカンボジアで逮捕され、中国へ引き渡しされた。

5月、香港高等法院は陳氏、李氏、および李が保有する1億7,200万香港ドルを含む数十社に関連する約11億ドルの資産を凍結した。

プリンス・グループはこれらの主張を否定している。同グループは昨年、「自分たちや会長である陳志氏が違法行為に関与したという考えを断固として拒否する」と述べている。

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