ロシアの警察幹部が仮想通貨取引所ガランテックスの資金を盗んだとして有罪判決を受けた。

ロシアの高位法執行官らが、悪名高い仮想通貨取引所ガランテックスの顧客から多額の資金を横領したとして、長期の刑を言い渡された。.

有罪判決を受けた当局者らは、モスクワ警察の元職員であり、数百万ルーブル相当の顧客資金の損失につながる数々の重大犯罪で起訴されていた。.

ロシアの警察官2名がガランテックス窃盗で懲役10年の判決を受ける

ロシアの首都にある裁判所は、現在は閉鎖された仮想通貨取引プラットフォーム「Garantex」の顧客口座から資産を盗んだとして、3人の警察官に有罪判決を下した。.

ロシア治安部隊の代表者らは、12年から14年の懲役刑を言い渡されたと、地元メディアが火曜日に報じた。.

インターファクス通信が引用した声明によると、モスクワのブティルスキー地区裁判所は、彼らに対する訴訟の審理を完了したと述べた。.

被告は、内務省捜査局の上級捜査官であるアントニーナ・シャキナ、レナト・バフティエフ、レオニード・ゴルベフの3名である。.

後者の2人は、同省総局の特別技術対策局の工作員で、いずれも上級刑事であると、日刊紙コメルサントは記事で詳しく報じた。.

全員が収賄、偽造文書の作成、職権乱用の罪で有罪判決を受け、シャキナとバフティエフはさらに大規模詐欺の罪でも有罪となった。.

主な容疑は、ガランテックス社の顧客から総額3000万ルーブル（35万ドル以上）を横領したことに関するものだった。.

彼らは8月24日に判決を受け、バフティエフは懲役14年、共犯者2人はそれぞれ懲役12年の刑を言い渡された。また、それぞれ650万ルーブルの罰金も科せられた。.

ブティルスキー裁判所は、被害者3人の訴えを認め、被告らに3100万ルーブルを超える物的損害賠償金を共同で支払うよう命じた。.

犯罪計画の首謀者たちは、偽の告訴と裁判所命令に頼っていた。

ロシアの経済紙は報道の中で、法執行官に対する刑事捜査は2023年の春に開始されたと指摘した。

この事件は、サンクトペテルブルクdentのアレクサンドル・サゾノフ氏からの苦情を受けて捜査が開始された。サゾノフ氏は、ガランテックス銀行に預けていた2480万ルーブルが盗まれそうになったと訴えていた。.

警察の捜査により、モスクワの警官3人がサゾノフ氏の資産窃盗未遂事件に関与していたことが判明した。.

また、彼らはガランテックスの顧客であるミハイル・コルニチュクとアガケリム・ガムザベコフの口座から620万ルーブルを引き出したことにも関与していたことが判明した。.

犯人たちは、共犯者であるデニス・ポタプキンとリリヤ・エレショワの2人が被害者に対して提出した虚偽の告訴を利用して資金をだまし取った。.

彼らはまた、偽造した裁判所の判決を利用して資産を凍結し、仮想通貨を含む資金を友人たちが管理する口座へ確実に送金した。.

この計画は2022年に実施され、参加者全員が翌年10月に拘束された。シャキナ、バフティエフ、ゴルベフは階級も剥奪された。.

弁護団は裁判所の判決についてまだコメントを発表していないが、刑期の長さを考えると、弁護側は控訴する可能性が高い。.

Garantexは、ロシアの大手仮想通貨取引所であり、本社と運営拠点はモスクワのビジネスセンターに置かれていたが、当初はEU加盟国であるエストニアでGarantex Europeとして登録されていた。.

同社は、ロシアによるウクライナ侵攻をめぐって課された国際制裁の影響を受ける前は、仮想通貨取引と国境を越えた送金サービスを提供していた。.

これは、ロシア政府、制裁対象者や団体、犯罪組織やテロ組織、ハッキング組織、ダークネット市場などによって使用されていたとされている。.

の Cryptopolitan。報道によると、2025年3月、Tetherはプラットフォーム上のウォレットにある2700万ドル相当のUSDTを凍結し、米国主導の作戦でウェブサイトを押収した

昨年8月、米国は取引所の創設者の一人であるセルゲイ・メンデレーエフに制裁を科した後、取引所を運営していた幹部数名に対し、600万ドルの懸賞金を提示した。

キルギスタンに登録されている仮想通貨取引所であるGrinexは、 Garantexの後継者と考えられているが、後に西側諸国政府から制裁を受けた。

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