EXKLUSIV-Einem US-Soldaten, der wegen Wetten auf Maduro angeklagt wurde, wurde laut einer Insider die Eröffnung eines Kontos bei Kalshi verweigert

- von Douglas Gillison und Anirban Sen

WASHINGTON/NEW YORK, 24. Apr (Reuters) - (link) Einem Soldaten der US-Armee, der bei Polymarket Wetten im Zusammenhang mit der Festnahme des venezolanischen Staatschefs Nicolas Maduro platziert haben soll, wurde die Eröffnung eines Kontos bei Kalshi, einem Konkurrenten, verweigert, teilte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Freitag mit.

Die unterschiedlichen Ergebnisse auf konkurrierenden Prognosemarktplattformen unterstreichen das unklare regulatorische Umfeld für eine aufstrebende Branche, die Verbindungen zur Regierung von Präsident Donald Trump (link) hat.

Der Soldat, Master Sergeant Gannon Ken Van Dyke, ein 38-jähriges Mitglied der Army Special Forces, das an der Planung der Festnahme Maduros beteiligt war, soll 400.000 Dollar (link) durch eine Reihe von Wetten verdient haben, die er im Dezember und Anfang Januar auf Polymarket platzierte; laut Staatsanwaltschaft griff er dabei auf die Plattform zu, während er seinen geografischen Standort im Internet verschleierte.

Laut der Beschwerde der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) soll der Soldat Ende Dezember versucht haben, ein Konto auf einer anderen, nicht namentlich genannten Plattform für Event-Kontrakte zu eröffnen, doch diese Plattform sperrte ihn.

Bei der anderen Plattform handelte es sich um Kalshi, so die Insider. Die Insider bat um Anonymität, da die Angelegenheit vertraulich ist.

In den Tagen vor Maduros Festnahme am 3. Januar nutzte Van Dyke laut der Klage geheime Informationen, um auf Polymarket mehrere Wetten darauf abzuschließen, dass US-Streitkräfte in Venezuela einmarschieren und Maduro seine Macht verlieren würde.

Die Anklage ist nicht der erste Fall, in dem US-Behörden mögliches rechtswidriges Verhalten auf Polymarket festgestellt haben. Anfang 2022 verhängte die CFTC gegen Polymarket eine Geldstrafe in Höhe von 1,4 Millionen US-Dollar wegen des illegalen Angebots von Event-Kontrakten auf einer nicht registrierten Plattform.

Später leiteten die Bundesbehörden Ermittlungen gegen das Unternehmen ein, da der Verdacht bestand, dass es US-Bürgern unzulässigerweise Zugang gewährt habe, und führten 2024 eine Razzia im Haus des CEO in d (link), durch. Bloomberg berichtete im vergangenen Jahr, dass die CFTC und das Justizministerium die Ermittlungen eingestellt hätten.

„Die Vorwürfe zeigen einmal mehr, wie Einzelpersonen die Beschränkungen umgehen können, die Prognosemarktplattformen angeblich eingerichtet haben, um Fehlverhalten zu verhindern“, sagte Ben Schiffrin, Leiter der Wertpapierpolitik bei Better Markets, einer Organisation, die sich für eine strengere Regulierung der Wall Street einsetzt.

„Deshalb war eine Untersuchung darüber, ob Polymarket seine Vereinbarung einhielt, US-Nutzern keinen Zugang zu gewähren, so wichtig.“

Das Justizministerium verwies Fragen an die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan, wo ein Sprecher eine Stellungnahme ablehnte. Die CFTC reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Vorsitzender Michael Selig erklärte den Gesetzgebern diesen Monat (link), seine Behörde werde Insiderhandel aggressiv verfolgen. Die CFTC begann im März zudem mit der Ausarbeitung von Vorschriften für Prognosemärkte.

Polymarket reagierte am Freitag nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Der Chief Legal Officer des Unternehmens, Neal Kumar, hatte am Donnerstag auf X erklärt, Van Dykes Verhaftung habe „bewiesen, wie einfach es ist, kriminellen Insiderhandel aufzudecken und strafrechtlich zu verfolgen, wenn die Märkte auf der Blockchain stattfinden. Es ist nicht anonym – man wird genauso gefunden wie dieser Typ.“

VERSTÄRKTE ÜBERPRÜFUNG

Der Fall ist der erste, in dem das Justizministerium Anklage wegen Insiderhandels im Zusammenhang mit einer Prognosemarktplattform erhoben hat, und er kommt zu einer Zeit, in der solche Plattformen zunehmend unter die Lupe der Gesetzgeber geraten.

Im März aktualisierten sowohl Kalshi als auch Polymarket ihre Regeln, um deutlich zu machen, dass bestimmte Arten von Wetten, darunter Wetten unter Verwendung vertraulicher Informationen und illegaler Tipps, auf ihren jeweiligen Plattformen nicht zulässig sind. Diese Regeln betrafen den Offshore-Handelsplatz von Polymarket sowie dessen in den USA regulierte Plattform, die kürzlich die erforderlichen Lizenzen für den Betrieb in den USA erhalten hat und sich derzeit im Beta-Modus befindet.

Als Van Dyke versuchte, ein Konto bei Kalshi zu eröffnen, blockierten ihn die Sicherheitsvorkehrungen der Plattform, zu denen auch Identitätsanforderungen gehören, so die Insider.

Im Gegensatz zu anderen in den USA ansässigen Prognosemarktplattformen müssen die Nutzer von Polymarket auf dessen Offshore-Plattform keine Identitätsnachweise vorlegen, um Konten zu eröffnen und mit dem Handel zu beginnen, so eine andere Insider, die mit der Situation vertraut ist. Polymarket äußerte sich nicht sofort zu seinem Kontoeröffnungsverfahren.

Reuters konnte nicht sofort einen Verteidiger für Van Dyke ausfindig machen. Ein Bundesrichter in North Carolina entließ ihn v (link), gegen eine Kaution von 250.000 Dollar vorläufig auf freien Fuß, bevor er am Dienstag in New York vor Gericht erscheinen muss, so das Justizministerium.