Binance steht unter erneutem Druck des US-Finanzministeriums

Binance steht erneut unter Druck des US-Finanzministeriums, nachdem Berichte behaupteten, dass in den Jahren 2024 und 2025 Kryptowährungstransaktionen im Wert von über einer Milliarde Dollar, die mit iranischen Einrichtungen in Verbindung stehen, über die Börse abgewickelt wurden.

Diese Kontaktaufnahme stellt die jüngste Herausforderung für die weltweit größte Kryptobörse dar, weniger als drei Jahre nachdem sie einer der größten Vergleichszahlungen in der Geschichte der US-Finanzaufsicht zugestimmt hatte.

Laut The Information schickte Gene Lange, Staatssekretär im US-Finanzministerium für Terrorismusbekämpfung und Finanzaufklärung, kürzlich einen Brief an Binance , in dem er das Unternehmen daran erinnerte, dass es zur Zusammenarbeit mit dem im Rahmen seiner Vereinbarung mit den US-Behörden im Jahr 2023 eingerichteten Compliance-Überwachungsprogramm verpflichtet ist.

In dem Schreiben wurde Binance angeblich aufgefordert, „kritische Datensätze und Dokumente“ im Zusammenhang mit der Überwachung vorzulegen.

Das Finanzministerium hat den Brief nicht öffentlich zugänglich gemacht.

Das Überwachungssystem wurde eingerichtet, nachdem Binance im November 2023 Verstöße gegen Geldwäschebestimmungen und Sanktionsgesetze eingeräumt hatte. Das Unternehmen erklärte sich bereit, mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen zu zahlen und sichdent drei Jahre lang der Aufsicht unabhängiger Beobachter

Binance erklärte, man kooperiere mit den Regulierungsbehörden

„Wir sind uns der Schwere der in der Vergangenheit aufgetretenen Probleme bewusst und haben viel Zeit, Ressourcen und Aufmerksamkeit darauf verwendet, diese zu beheben“, erklärte das Unternehmen in einer von The Information zitierten Stellungnahme.

Ein Sprecher Binance teilte The Block separat mit, dass die Börse „konstruktives Feedback vom Finanzministerium begrüßt“ und den Prozess als Teil der „kontinuierlichen Stärkung unserer Compliance- und Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen“ betrachtet

Die jüngste Überprüfung folgt auf frühere Berichte der New York Times, in denen es hieß, dass Binancedentdent dentdentdentdent dentdenttractrac tractractractrac tractracHöhe von rund 1,7 Milliarden Dollar , die mit iranischen Einrichtungen in Verbindung stehen, darunter auch Wallets, die angeblich mit dem iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarde verbunden sind.

Fortune berichtete später, dass einige Ermittler, die mit diesen Erkenntnissen in Verbindung standen, entlassen worden seien, Binance dementierte jedoch, dass Mitarbeiter wegen der Äußerung von Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften entlassen worden seien.

Die Vorwürfe haben seither die Aufmerksamkeit von Abgeordneten in Washington auf sich gezogen

Der demokratische Senator Richard Blumenthal aus Connecticut, der als ranghöchstes Mitglied des Ständigen Unterausschusses für Untersuchungen des Senats fungiert, hat die Bundesbehörden nach Aktualisierungen zur Compliance-Aufsicht von Binanceund zum Umgang mit sanktionsbezogenen Risiken gedrängt.

„Ich schreibe Ihnen in besorgter Absicht angesichts der zunehmenden Vorwürfe, Binanceverfolge gefährlich lasche Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche“, schrieb Blumenthal in einem der Briefe.

Personen, die mit Fällen der Unternehmensaufsicht vertraut sind, geben an, dass Überwachungsmaßnahmen üblicherweise so gestaltet sind, dass sie unauffällig über strukturierte Meldekanäle ablaufen. Die Entscheidung des Finanzministeriums, Binance direkt zur Herausgabe von Unterlagen aufzufordern, deutet darauf hin, dass die Aufsichtsbehörden genauer darauf achten, ob das Unternehmen die Bedingungen der Einigung vollständig einhält.

Das ist von Bedeutung, da Binance weiterhin eine zentrale Rolle im globalen Kryptohandel spielt. Jede Eskalation zwischen dem Unternehmen und den US-Regulierungsbehörden könnte sich auf die Märkte für digitale Vermögenswerte ripple , insbesondere wenn die Behörden zu dem Schluss kommen, dass die Börse gegen die Bedingungen der Vereinbarung verstoßen hat.

befassen, von zusätzlichen Geldstrafen über strengere Betriebsbeschränkungen bis hin zu einer längeren Überwachung der Einhaltung der Vorschriften der Bekämpfung von Finanzkriminalität.

Der Fall spielt sich zudem vor einem politisch brisanteren Hintergrund in Washington ab, wo die Demokraten Fragen zum Vorgehen der Trump-Regierung bei der Aufsicht über Kryptowährungen und den Prioritäten für deren Durchsetzung aufgeworfen haben.

Binance hat wiederholt erklärt, dass es seine Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche seit der Einigung im Jahr 2023 gestärkt und das Risiko illegaler Aktivitäten auf der Plattform verringert habe.

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