Europol zerschlägt Betrugsnetzwerk für Kryptowährungsrückforderungen in Höhe von 50 Millionen Euro

Die österreichische und die albanische Polizei haben in Tirana zehn Personen festgenommen und betrügerische Callcenter geschlossen. Die Callcenter sollen Opfer um rund 50 Millionen Euro durch gefälschte Anlageprogramme und Betrug mit Kryptowährungsrückgewinnung gebracht haben.

Europol und Eurojust arbeiteten bei der Operation zusammen, nachdem zwei Jahre lang gegen ein kriminelles Netzwerk mit Sitz in Albanien ermittelt worden war. Die Behörden beschlagnahmten cash in Höhe von rund 900.000 Euro sowie große Mengen an IT-Ausrüstung.

Die Callcenter arbeiteten wie professionelle Unternehmen und beschäftigten bis zu 450 Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen, darunter IT und Personalwesen. Die einzelnen Mitarbeiter verdienten monatlich etwa 938 US-Dollar an Gehalt zuzüglich Provision.

Die Arbeiter waren nach Sprachspezialisierung organisiert und zielten auf Opfer in bestimmten Märkten ab. Sie bauten Vertrauen zu potenziellen Opfern auf, bevor sie ihnen erfundene Investitionsmöglichkeiten präsentierten und sie zur Überweisung von Geldern überredeten.

Eurojust schrieb: „Die vom kriminellen Netzwerk betriebenen Online-Callcenter wiesen ein hohes Maß an Organisation und Professionalität auf.“

Betrüger zielen mit Krypto-„Wiederherstellungs“-Maschen doppelt auf ihre Opfer ab

Laut Europolwurden einige Opfer zweimal getroffen.

Nachdem sie durch den ersten Betrug Geld verloren hatten, wurden sie erneut kontaktiert und ihnen wurde Hilfe bei der Wiedererlangung ihrer gestohlenen Gelder angeboten. Der vermeintliche Wiedererlangungsdienst verlangte von den Opfern, Kryptokonten zu eröffnen und zunächst 500 Euro einzuzahlen.

„Beunruhigenderweise nahmen die Täter erneut Kontakt zu Opfern auf, die bereits Verluste durch betrügerische Plattformen erlitten hatten, und boten ihnen an, ihnen bei der Wiedererlangung ihrer Gelder zu helfen“, schrieb Eurojust in einer Mitteilung.

Das zweimalige Betrügen derselben Person ist eine gängige Masche. Betrüger haben es oft auf dieselben Opfer abgesehen, oder andere Personen, die deren Daten kaufen, tun dies.

In den Vereinigten Staaten warnte die FTC Verbraucher vor doppelten Betrugsmaschen. Sie schrieb: „Wenn Sie Geld mit Kryptowährungen verloren haben, könnten Betrüger versuchen, Sie davon zu überzeugen, dass sie Ihr Geld zurückbekommen können. (Spoiler: Das können sie nicht.)“

Die Abschaltung von Callcentern hat begrenzte Auswirkungen

Trotz des Ausmaßes der Razzia warnten Betrugsbekämpfungsexperten davor, dass die Zerschlagung einzelner Organisationen wenig zur Eindämmung des umfassenderen Problems beiträgt.

Laut lokalen Medienberichten sind der Westbalkan und Teile Osteuropas besonders anfällig für diese Operationen.

Osteuropa hat eine junge, gut ausgebildete Bevölkerung mit begrenzten Berufsaussichten und Betrugszentren, die sich als seriöse Unternehmen tarnen.

Kryptonutzer sind einem wiederkehrenden Risiko ausgesetzt. Erstens Betrugsmaschen , bei denen Opfer von Betrugsversuchen missbraucht werden, und zweitens die Nutzung von Kryptokonten für weitere Betrugsfälle. Dies verschärft die Imageprobleme der Kryptoindustrie im Zusammenhang mit Finanzkriminalität.

Europol bezeichnete das Netzwerk als „gestört“, nicht aber als vollständig zerschlagen. Es ist noch unklar, ob die Polizei die Verantwortlichen für die physischen Operationen ermitteln und verurteilen kann.

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